Khi Mỹ, Anh, Singapore điều tra mở rộng liên quan đến Prince Group - Tỷ phú số một Campuchia Chen Zhi, những tài liệu được công bố dần hé lộ một đế chế tài sản ngầm khổng lồ nhiều tỷ đô la mà Chen Zhi đã âm thầm xây dựng khắp thế giới.
Có gì đặc biệt ở bộ sách giáo khoa sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc?; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2026; Thêm nhiều tài sản của 'ông trùm' Chen Zhi lọt vào tầm ngắm tại Singapore… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 29/12/2025.
Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc 'liên quan đến hoạt động rửa tiền', có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.
Cảnh sát Singapore đã ra 121 lệnh cấm chuyển nhượng xe thuộc công ty SRS Auto trong quá trình mở rộng điều tra nghi án doanh nhân Chen Zhi rửa tiền xuyên quốc gia thông qua hoạt động cho thuê xe.
Trong thông báo mới nhất, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã tịch thu hơn 300 triệu USD của những kẻ đứng sau các đường dây lừa đảo, bao gồm tỷ phú Campuchia Chen Zhi.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đã thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản liên quan đến các mạng lưới tội phạm điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á.
Thái Lan tịch thu hơn 10,17 tỷ Baht của các trùm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến rửa tiền, lừa đảo trực tuyến và buôn người.
Điều tra của Hongkong 01 cho thấy Chen Zhi - ông trùm Prince Group Campuchia – điều hành các khu lừa đảo và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nhưng từng bị các đệ tử tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore phản bội.
Kết quả điều tra của HongKong 01 cho thấy các tài sản và hoạt động kinh doanh có liên quan đến Prince Group và Chen Zhi (Trần Chí) tại Hong Kong không chỉ giới hạn ở khối bất động sản trị giá 4 tỷ HKD như đã biết trước đây.
Cuộc điều tra rửa tiền xuyên quốc gia từ Mỹ lan tới Singapore khi Tan Yew Kiat, chủ SRS Auto, bị bắt trong bối cảnh đường dây lừa đảo - cưỡng bức lao động quy mô lớn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bị phanh phui.
Nhà chức trách nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục truy quét các tổ chức và cá nhân dính líu đến mạng lưới lừa đảo của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí).
Sau Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hong Kong, nay đến lượt truyền thông Nhật Bản phanh phui Chen Zhi (Trần Chí) ông chủ của Prince Group, Campuchia bí mật mua nhà ở Tokyo, lập công ty và nghi rửa tiền ở Nhật.
Dù nhà chức trách toàn cầu tăng cường nỗ lực truy quét những 'ông trùm' như Chen Zhi, ngành công nghiệp lừa đảo trị giá 64 tỷ USD vẫn phình to và khó bị triệt phá.
'Ông trùm' tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.
Bị Mỹ, Anh và nhiều nước châu Á truy tố và thu giữ số Bitcoin trị giá 13 tỷ USD, Prince Group và Chen Zhi bất ngờ phản công, yêu cầu giải tỏa tài sản và cáo buộc Mỹ 'dùng hacker' chiếm đoạt Bitcoin từ năm 2020, bác bỏ cáo buộc lừa đảo, rửa tiền.
Bộ Tư pháp, FBI, Mật vụ và Bộ Tài chính Mỹ cùng phối hợp trong sáng kiến 'Scam Center Strike Force' nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia chuyên lừa đảo tiền mã hóa, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD.
Theo Trung Quốc, Washington đứng sau vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 12 năm 2020, đánh cắp 127.272 Bitcoin từ LuBian.
Các tài sản bị thu giữ gồm 6 bất động sản, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt liên quan đến Chủ tịch Prince Group - Chen Zhi, hiện bị cáo buộc rửa tiền và gian lận.
Vụ án trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi vừa có thêm diễn biến mới khi Singapore tịch thu hơn 150 triệu SGD (115 triệu USD) tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince Holding Group.
Ngày 31/10, tờ Straits Times đưa tin cảnh sát Singapore đã tịch thu hơn 150 triệu SGD (khoảng 115,9 triệu USD) tài sản liên quan đến Prince Group – tập đoàn đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
Cảnh sát Singapore tịch thu và ban lệnh cấm chuyển nhượng số tài sản trị giá hơn 115 triệu USD, trong khuôn khổ cuộc điều tra làm giả giấy tờ và rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia và ông chủ Chen Zhi (Trần Chí).
Báo cáo của Liên minh Chống lừa đảo Toàn cầu (GASA) cho thấy 57% người trưởng thành trên toàn thế giới đã trải qua ít nhất một vụ lừa đảo trực tuyến trong năm qua, với thiệt hại tài chính lên tới 442 tỷ USD. Như một đại dịch, các hoạt động tội phạm trực tuyến đang lan khắp toàn cầu, trở thành thách thức an ninh phi truyền thống nhức nhối nhất hiện nay.
Bỏ học giữa chừng, làm nhân viên quán net, rồi trở thành 'bố già' của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi) từng thao túng khối tài sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ USD.
Chen Zhi từng đề cập việc mình được một 'ông chú' cho 2 triệu USD để sang Campuchia làm ăn, bắt đầu bằng việc mua bất động sản và cho thuê, sau đó thành lập tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực Prince Group vào năm 2015.
Ngày 17/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố tỷ phú Campuchia Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince vì điều hành đường dây lừa đảo lao động cưỡng bức tại Campuchia và tham gia vào các chương trình lừa đảo tiền điện tử. Vậy Chen Zhi là ai, và tại sao Mỹ lại truy tố ông ta?
Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'; 'Ông trùm' Chen Zhi bố trí tòa nhà riêng chuyên lừa đảo người Việt; Phát hiện ba thi thể người Hàn trong kho lạnh tại chùa ở Campuchia… là những thông tin đời sống, xã hội nổi bật trong 24h qua.
Zhu Zhongbiao, Rose Wang hay Wei Qianjiang là những cánh tay đắc lực giúp Trần Chí vận hành đế chế lừa đảo và vươn vòi bạch tuộc xuyên lục địa, khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy từ Mỹ đến Đông Nam Á.
Những chi tiết về nỗ lực của nhà chức trách Mỹ, Anh cùng các đối tác toàn cầu trong vụ tịch thu hơn 127.000 Bitcoin trị giá 15 tỷ USD của 'trùm lừa đảo' Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group Campuchia đã được hé lộ.
Theo bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York, đế chế tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia do Chen Zhi cầm đầu đã nhắm mục tiêu rõ ràng vào người dân Việt Nam thông qua các kế hoạch lừa đảo chuyên nghiệp.
Sau khi Mỹ tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin của trùm lừa đảo Chen Zhi (Campuchia), một câu hỏi đặt ra là số tiền này sẽ trả lại nạn nhân hay bổ sung vào kho dự trữ chiến lược.
Hàn Quốc đang chuẩn bị áp biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào những doanh nghiệp có quan hệ với các đường dây tội phạm tại Campuchia, trong bối cảnh số lượng công dân Hàn Quốc bị lừa đến quốc gia Đông Nam Á này tăng vọt.
Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch đóng băng tài sản và chặn giao dịch của các tập đoàn Campuchia bị cáo buộc buôn người và lừa đảo quy mô lớn.
Dưới 'vỏ bọc hoàn hảo' của một doanh nhân và nhà từ thiện, Trần Chí điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số toàn cầu.
Bitcoin có thực sự ẩn danh? Việc Mỹ tịch thu 15 tỷ USD tiền điện tử mã hóa của Chen Zhi – ông chủ Tập đoàn Prince, khiến cộng đồng tiền điện tử ngỡ ngàng về cách thức thực hiện.
Chen Zhi đã sử dụng chiêu thức lừa đảo 'pig butchering', trong đó tiếp cận, 'vỗ béo' trước khi 'làm thịt' nạn nhân để cướp hàng tỷ USD từ những người vô tội khắp thế giới.
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt ông Chen Zhi vì rửa tiền hàng tỷ USD từ các vụ lừa đảo tại Campuchia, trong khi Singapore điều tra DW Capital nhận ưu đãi thuế 13X.
Đế chế Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) có trụ sở ở Campuchia, hoạt động rộng khắp trên 30 quốc gia, đã lọt vào tầm ngắm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, khi truy tố và công bố cáo trạng buộc tội lừa đảo qua mạng, cưỡng bức lao động khổ sai... Prince Group đã lừa đảo như thế nào, hoạt động 'rửa tiền' ra sao khi áp dụng cả trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tự động hóa lừa đảo, blockchain che giấu 'rửa tiền' và mạng xã hội như Telegram làm nơi giao dịch chợ đen… Và liệu Prince Group có thoát hiểm?
Chen Zhi và đồng phạm bị cáo buộc đã xây dựng một đế chế bất động sản xa hoa giữa London (Anh), cùng du thuyền, máy bay riêng và cả tranh Picasso, nhờ tiền bẩn thu được từ lừa đảo.