Liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty Địa ốc Alibaba, 6.700 khách hàng là nạn nhân với số tiền giao dịch lên đến trên 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án 'ma'.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty Alibaba - giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba.
Lãnh đạo Công ty CP địa ốc Alibaba bị bắt, hàng trăm người tỏ ra lo lắng khi bỏ ra từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mua đất những không được cấp sổ hồng, có nguy cơ mất tiền.
Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.
Chiều 20-9, Công an TP.HCM khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, một trong những công ty liên quan mật thiết tới hoạt động Công ty Alibaba và Nguyễn Thái Luyện.
Ngay khi biết lãnh đạo công ty Địa ốc Alibaba bị khởi tố, một số khách hàng đã đến trụ sở của công ty này trong tối 18/9 để đòi lại tiền.
Chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra, khám xét và bắt Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh.
Chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM phong tỏa, khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh – giám đốc Công ty Alibaba về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tỉnh Gia Lai; tạm trú quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Trần Quang Khải (27 tuổi, nhân viên an ninh Công ty Alibaba) để tiếp tục điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, em trai ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba để làm rõ dấu hiệu sai phạm liên quan đến nhiều dự án đất đai.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản số 3279/C03-P15 gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu các dự án liên quan đến Công ty Alibaba trên địa bàn tỉnh này ( địa chỉ 321, Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM) nhằm xác minh dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai.
Ra quân 'diệt' các dự án 'ma' xẻ đất nông nghiệp phân lô bán trái phép, lãnh đạo xã Tóc Tiên bị một phụ nữ chỉ đạo nhiều người ngăn cản, đập phá tài sản của đoàn.