Thời gian gần đây nổi lên loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp như công ty tài chính, mua bán nợ, công ty/văn phòng luật. Các doanh nghiệp do người Việt Nam đứng tên, thuê hàng trăm nhân viên với nhiều bộ phận vận hành hoạt động. Các đối tượng này móc nối với chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính, công ty trung gian thanh toán để mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi bằng các hợp đồng tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý, xử lý nợ; sau đó giao nhân viên đòi nợ, hưởng lợi từ 10-15% số tiền nợ.
Trong quý I/2023, toàn quốc xảy ra 89 vụ cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra các cấp đã khám phá 79 vụ, bắt xử 223 đối tượng.
Ngày 31/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, qua công tác điều tra chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt (có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh), đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 54 bị can ( hai Phó Giám đốc, 20 Trưởng phòng, một thư ký và 31 nhân viên).
Đối với Công ty CP kinh doanh F88, chi nhánh TPHCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.
Chiều 30/3, tại Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan đến các doanh nghiệp, công ty luật.
Chiều 30/3, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, lên quan doanh nghiệp, công ty luật.
Tội phạm 'tín dụng đen' ở TPHCM hoạt động khép kín, lưu động trên phạm vi địa bàn rộng hoặc sử dụng thủ đoạn 'núp bóng' doanh nghiệp, sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận người vay thông qua ứng dụng (app). Cùng với đó là hoạt động đòi nợ có tính chất 'khủng bố' người dân.
Công an quận Tân Bình, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can với các đối tượng núp bóng công ty luật, mua bán nợ đòi nợ kiểu khủng bố.
Đến nay, bước đầu Cơ quan điều tra cáo buộc hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt và Nhóm công ty do Trần Hồng Tiến cầm đầu nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Shinhan Việt Nam và Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Sau các chuyên án vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt, trong đó có sự hỗ trợ từ các ngân hàng, công ty tài chính dừng ngay việc cung cấp danh sách tên khách hàng đang có khoản nợ. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín khách hàng, dẫn đến hậu quả khôn lường...
Núp bóng công ty kinh doanh hoặc công ty luật, các băng nhóm điều nhân viên gọi điện chửi bới, đe dọa người thân, mang bình gas dọa cho nổ trường học để đòi nợ.
Cơ quan điều tra xác định, hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt là nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB) và các công ty tài chính như Shinhan Việt Nam, Mcredit. Trung bình mỗi tháng, công ty đòi nợ được 15-20 tỷ đồng và được hưởng 30% tổng số tiền đòi được.
Hai 'trùm' Trần Hồng Tiến và Trần Văn Châu cầm đầu 2 băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, khủng bố con nợ qua điện thoại…
Từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty đòi nợ do Trần Hồng Tiến cầm đầu đã thu mua lại hơn 335.000 hợp đồng vay tiền của khách với tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng.
Phần lớn các nạn nhân và người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân bị các đối tượng đòi nợ uy hiếp, đe dọa, dùng nhiều cách để bôi nhọ danh dự là do thông tin được chính nạn nhân cung cấp cho bên cho vay. Trước khi làm hồ sơ vay trên app, website…, người vay phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân, cung cấp ảnh chân dung, thậm chí cả tài khoản mạng xã hội và các thông tin nhạy cảm khác.
Chỉ trong vòng 7 ngày, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính…
Trung bình mỗi tháng Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt) nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được và tiến hành đòi nợ thuê.
Hà Thị Hiệp (SN 1990), nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt được giao việc đòi tiền khách hàng còn thiếu của một ngân hàng, đã gọi cho giáo viên yêu cầu ra nhận bình gas và dọa nếu không sẽ cho nổ cả trường.
Sáng 27-02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (P13, Q.Tân Bình) do Trần Văn Châu (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987) cùng là Phó giám đốc. Cơ quan điều tra đã thu thêm nhiều tang vật liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức tội phạm này.
Nhận hợp đồng đòi nợ một người vay tiền của OCB, nhân viên Công ty luật Pháp Việt đã đe dọa gia đình nạn nhân, dọa cho nổ tung trường học.
Nhằm mục đích đòi nợ thuê, đối tượng Hiệp gọi điện thoại cho cô giáo của cháu T., yêu cầu ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường.
Công an tỉnh Tiền Giang mới đây đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ... triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật Pháp Việt (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.
Sau khi Ngân hàng OCB chuyển hợp đồng vay nợ của anh B. (ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang), Công ty Luật Pháp Việt đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, mang bình gas đến nhà trường nơi con gái anh này đang học nhằm uy hiếp giáo viên.
Liên quan đến hành vi phạm pháp của Công ty Luật Pháp Việt, nhân viên công ty này từng đe dọa cho nổ cả trường học để đòi 50 triệu đồng.
Tiếp nhận 'đơn hàng' từ Ngân hàng OCB, nhóm đòi nợ thuê nhiều lần đe dọa giết con nhỏ của người vay tiền và còn gửi bình gas đến trường tiểu học, dọa 'sẽ cho nổ cả trường'.
Liên quan đến vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do Công ty Luật Pháp Việt thực hiện, ngày 23/2/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang quyết định thưởng đột xuất đối với 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án.
Công an cho biết, cả triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng công ty luật ở TP.HCM.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 3 triệu người ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước là nạn nhân của tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty luật nhằm mục đích đe dọa giết người, khủng bố, đòi nợ.
Ngày 21-02-2023, Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty Luật để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Việc xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản của các đơn vị đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân.
Các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang phá chuyên án lợi dung danh nghĩa công ty luật để đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.
Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng và tạm giữ hình sự khẩn cấp với 10 đối tượng và truy bắt các đối tượng có liên quan.
Thủ đoạn của Công ty Luật TNHH Pháp Việt đòi nợ thuê cho ngân hàng, tổ chức tín dụng là đem quan tài đến nhà, cơ quan nơi bị hại để khủng bố, đe dọa giết. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã đòi được gần 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân.
Tổ chức tội phạm tinh vi chuyên khủng bố tinh thần, đòi nợ thuê mang tên công ty Luật TNHH Pháp Việt
Quá trình đấu tranh, CQĐT đã xác định, làm rõ 'cái áo' giúp Công ty Luật TNHH Pháp Việt thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức trong thời gian dài.
Băng nhóm tội phạm do Trần Văn Châu (Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) cầm đầu thừa nhận được ngân hàng và công ty tài chính trả từ 25% đến 35% tổng số tiền thu được.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp, đe dọa giết vợ, con, người vay nợ… để khủng bố, đòi nợ.
Liên quan vụ 'Bắt băng nhóm lợi dụng danh nghĩa công ty luật đề đòi nợ gần 1.000 tỷ đồng', đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TPHCM và các phòng nghiệp vụ đã làm rõ nhiều tình tiết về băng nhóm này.
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động 'núp bóng' công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.
Tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật, quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ.
Được các ngân hàng trả công 25-35% trên tổng số tiền thu về, nhóm của Trần Văn Châu đã đe dọa, khủng bố người vay tiền và gia đình bằng nhiều cách khác nhau.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin chính thức về việc triệt xóa tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan ở nhiều địa phương trong cả nước.
Mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính số lượng lớn hợp đồng khách nợ, sau đó phân công cho nhân viên đòi nợ bằng nhiều hình thức như gọi điện đe dọa nạn nhân, người thân... và đem cả quan tài, bình gas khủng bố các nạn nhân để yêu cầu trả nợ.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động 'núp bóng' công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.
Một tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty luật đi đòi nợ thuê với thủ đoạn đe dọa người thân, đem quan tài, bình gas khủng bố con nợ vừa bị lực lượng công an triệt phá.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Thị Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thanh Hải, Trần Văn Châu (SN 1980), Hồ Quốc Hùng (SN 1987) và Nguyễn Đình Thành để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TPHCM và nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá băng nhóm lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê.
Ngày 23/2, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khởi tố, ra lệnh tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' đã được khởi tố ngày 18/2 theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Trần Văn Châu, phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt cùng 1 đối tượng khác bị cáo buộc cầm đầu công ty đòi nợ thuê cho ngân hàng.
Công an xác định nhóm đối tượng không có văn bằng luật, chỉ thuê người đứng tên công ty luật và núp bóng để đòi nợ thuê kiểu giang hồ.
Sáng 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin chính thức về việc triệt xóa tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản của một số người dân và một số cơ quan trên địa bàn: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
Hàng tháng, các đối tượng đã 'xử lý' từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay, tổng số tiền mà các nghi phạm đã đòi được là hơn 988 tỷ đồng...
Trung bình mỗi tháng Công ty luật TNHH Pháp Việt nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.
Trần Văn Châu cùng các bị can bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.
Các đối tượng khai nhận, đây là tổ chức tội phạm hoạt động 'núp bóng' công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng là Phó giám đốc công ty cầm đầu.
Khám xét tại Công ty Luật TNHH Pháp Việt có trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê quy mô lớn.
Lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực luật, công ty này thực hiện đòi nợ thuê với các thủ đoạn như đặt bình gas, mang quan tài, gọi điện đe 'dọa' con nợ.
Một công ty luật hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng và công ty tài chính bằng cách đặt bình gas và mang quan tài đến nhà của các bị hại và người thân của họ để tạo áp lực.