Một tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty luật đi đòi nợ thuê với thủ đoạn đe dọa người thân, đem quan tài, bình gas khủng bố con nợ vừa bị lực lượng công an triệt phá.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Thị Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thanh Hải, Trần Văn Châu (SN 1980), Hồ Quốc Hùng (SN 1987) và Nguyễn Đình Thành để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TPHCM và nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá băng nhóm lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê.
Ngày 23/2, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khởi tố, ra lệnh tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' đã được khởi tố ngày 18/2 theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Trần Văn Châu, phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt cùng 1 đối tượng khác bị cáo buộc cầm đầu công ty đòi nợ thuê cho ngân hàng.
Công an xác định nhóm đối tượng không có văn bằng luật, chỉ thuê người đứng tên công ty luật và núp bóng để đòi nợ thuê kiểu giang hồ.
Sáng 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin chính thức về việc triệt xóa tổ chức tội phạm 'núp bóng' công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản của một số người dân và một số cơ quan trên địa bàn: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
Hàng tháng, các đối tượng đã 'xử lý' từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay, tổng số tiền mà các nghi phạm đã đòi được là hơn 988 tỷ đồng...
Trung bình mỗi tháng Công ty luật TNHH Pháp Việt nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.
Trần Văn Châu cùng các bị can bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.
Các đối tượng khai nhận, đây là tổ chức tội phạm hoạt động 'núp bóng' công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng là Phó giám đốc công ty cầm đầu.
Khám xét tại Công ty Luật TNHH Pháp Việt có trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê quy mô lớn.
Lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực luật, công ty này thực hiện đòi nợ thuê với các thủ đoạn như đặt bình gas, mang quan tài, gọi điện đe 'dọa' con nợ.
Một công ty luật hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng và công ty tài chính bằng cách đặt bình gas và mang quan tài đến nhà của các bị hại và người thân của họ để tạo áp lực.
Công ty Luật TNHH Pháp Việt bị điều tra vì có dấu hiệu hợp tác, mua nợ xấu từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng và thực hiện đòi nợ kiểu 'khủng bố'.
Công an tỉnh Tiền Giang vừa chủ trì phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê quy mô lớn.
Ập vào Công ty luật TNHH Pháp Việt, cảnh sát phát hiện 130 người có dấu hiệu hoạt động đòi nợ thuê.
Ngày 21/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và 3 cục nghiệp vụ của Bộ đã phối hợp phá chuyên án 'núp bóng' công ty luật để đòi nợ thuê quy mô lớn.
Quá trình điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác định, hàng tháng nhóm người này tham gia đòi nợ thuê từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay. Tổng số tiền mà các nghi phạm đã đòi được là hơn 988 tỷ đồng.
Ngày 21/2, Bộ trưởng Tô Lâm đã có Thư khen gửi các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê.
Nhóm nghi phạm gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần, đặt bình gas, mang quan tài đến nhà, cơ quan của các bị hại dọa gây nổ để đòi nợ.
Thủ đoạn hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt là gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần, đặt bình gas, đem quan tài... đến nhà, cơ quan của bị hại đe dọa đòi nợ.
Chiều 19/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.