Đường dây buôn vàng lậu do Trần Thị Hoàn cầm đầu vừa bị đề nghị truy tố với 11 bị can, trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội 'Buôn lậu', 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Cty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và một số tổ chức, địa phương liên quan.
Để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc, đối tượng mang tên 'Bà Béo' hướng dẫn người của 'bà trùm' buôn lậu vàng giấu hàng trong người, sau đó nhập cảnh về Việt Nam.
Sau khi tuồn hơn 546kg vàng lậu, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam, Trần Thị Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng tại Hà Nội.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9 đến 12/2024, Hoàn thỏa thuận với người có biệt danh 'Bà Béo' và Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu hơn nửa tấn vàng trị giá 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.
Chỉ trong hơn ba tháng, đường dây do 'bà trùm vàng lậu' Trần Thị Hoàn cầm đầu đã tổ chức hai tuyến vận chuyển, tuồn trái phép hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Để qua mặt lực lượng kiểm soát, các đối tượng đã thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, giấu vàng trong giày hoặc trong người rồi vận chuyển qua biên giới.
Thông qua 2 đầu mối, các bị can đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546,3kg vàng (dạng thỏi), trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ...
Với việc sử dụng 2 phần mềm kế toán, các bị can để ngoài sổ sách, không hạch toán đầy đủ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ nhằm làm giảm doanh thu, lợi nhuận và giảm số thuế phải đóng, gây thất thu thuế cho nhà nước...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án 'Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng',m xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan...
Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.
Trần Thị Hoàn, chủ Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế, bị cáo buộc mua hơn 500kg vàng được nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My mượn 30 tài khoản người thân để che giấu giao dịch trong vụ buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.
Liên quan vụ buôn lậu vàng hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc, CQĐT đề nghị truy tố 11 bị can, trong đó có Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My về tội Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đường dây buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, Bộ Công an cáo buộc Chủ tịch và Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam có hành vi trốn thuế.
Trần Như My cùng Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Chỉ trong thời gian, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.