Bộ Công an xác định trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, Đào Thị Oanh và các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Chiều 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'; quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3, điều 189, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Nữ giám đốc cùng các đồng phạm lập hàng chục công ty, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để chuyển trái phép số tiền hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài. Sau đó, các đối tượng cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Trong 2 năm, 5 đối tượng đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.