Hai 'ông trùm' cầm đầu đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro là Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng 12 đối tượng khác bị cơ quan điều tra khởi tố.
Các đối tượng đã tạo hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://arenacsn88.com.
Đường dây đánh bạc 'khủng' theo sơ đồ hình chóp được Đỗ Ngọc Hà chia làm các nhóm: marketing kêu gọi các nhà đầu tư trên các trang mạng xã hội; tổ chức các khóa đào tạo để giới thiệu về Evol và hướng dẫn con bạc cách chơi, đặt cược trong game casino của Evol với 6 ca/ngày.
Các ông trùm trong những đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng triệt phá đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội và biến tiền phi pháp thành tài sản hợp pháp.
Lợi dụng kẽ hở của pháp luật và sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng núp bóng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, mở các công ty kêu gọi đầu tư tài chính nhưng thực chất là sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc kéo theo nhiều người tham gia với số tiền hàng chục nghìn tỷ gây nhiều hệ lụy và bất ổn cho xã hội.
Phạm Công Anh thuê 2 người đồng hương tham gia quản lý trang web đánh bạc. Đường dây này có quy mô giao dịch tổng số tiền trên 14.000 tỷ đồng.
Rút kinh nghiệm từ vụ án của Phan Sào Nam, những đối tượng 'trùm' đường dây cá độ quy mô lớn vừa bị bắt giữ đã có các thủ đoạn để ẩn giấu đi số tiền thu được từ việc cá độ, một số còn tìm cách 'rửa tiền' bằng cách đầu tư kinh doanh, góp vốn vào các công ty buôn bán ô-tô hạng sang.
Những ông trùm có vẻ ngoài đẹp trai này đều điều hành những đường dây đánh bạc 'khủng' và đều là những bậc cao thủ trong làng cờ bạc.
Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang tạm giữ dàn siêu xe của các đối tượng trong đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng vừa bị triệt phá.
Các đối tượng vay mượn sắm dàn siêu xe trị giá hàng chục tỉ đồng với mục đích lòe bịp, khiến người khác nghĩ rằng nếu tham gia đường dây cờ bạc thì chỉ giàu lên.
Trong vụ án đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch 30 ngàn tỷ đồng, Cơ quan điều tra Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tạm giữ 12 ô tô có giá trị hàng chục tỷ đồng của các đối tượng liên quan.
Hàng nghìn người nghe theo lời lẽ 'đường mật' của các chuyên gia 'đọc lệnh' rồi đổ tiền vào một trò chơi đổi thưởng mà không biết rằng, người cầm đầu đường dây này có tới 4 tiền án, 2 tiền sự liên quan đến cờ bạc.
CQĐT Bộ Công an bước đầu xác định có hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://arenacsn88.com.
Đỗ Ngọc Hà dụ người chơi nộp tiền tham gia đầu tư tài chính để che giấu hệ thống cá cược. Trong 6 tháng, tổng số tiền đặt cược của người chơi là hơn 1,1 tỷ euro.
Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc onle dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet lên đến 30.000 tỷ.
Đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC.
Ngày 3-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin ban đầu về kết quả khám phá chuyên án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc', với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỉ Euro (tương đương 30.000 tỉ đồng) vừa được triệt phá
Để thu hút người chơi, đường dây đánh bạc trực tuyến 30 ngàn tỷ giới thiệu 'con bạc' tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư với lời dụ 'Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù'.
Chỉ trong 1 ngày (28/10), Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục triệt phá thêm đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thứ 2, phương thủ đoạn giống như nhóm đối tượng Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên) dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet sử dụng tiền điện tử.