Vốn điều lệ của Công ty QLTS Trí Việt là 1.186 tỷ đồng, song công ty này đã cấp nguồn tiền cho nhóm của Đỗ Thành Nhân vay để mua, bán các mã chứng khoán trong đó có BII, TGG hơn 1.200 tỷ đồng. CQĐT xác định có dấu hiệu sai phạm việc cho vay vốn nêu trên.
Cơ quan điều tra tạm giữ 4,7 tỷ đồng tiền nộp khắc phục hậu quả từ các bị can. Trong đó, ông Đỗ Thành Nhân nộp 4 tỷ đồng.
Sau khi mua 'xác' các công ty làm ăn thua lỗ, cựu Chủ tịch Louis Holdings - Đỗ Thành Nhân thực hiện kịch bản 'thổi giá' cổ phiếu bằng việc mua đi bán lại nội bộ, khớp lệnh chéo trong nhóm để tăng tính thanh khoản, viết bài đăng lên mạng xã hội nhằm 'lùa gà', sau đó chốt lời thu lợi bất chính số tiền 153 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (quản lý tài sản Trí Việt) là đơn vị cấp nguồn tiền cho các Công ty và cá nhân để mua, bán các mã chứng khoán, trong đó có mã chứng khoán BII, TGG. Năm 2021, quản lý tài sản Trí Việt đã cho vay hơn 1.200 tỷ đồng.
Bị can Trịnh Thị Thúy Linh thừa nhận đã xóa toàn bộ các dữ liệu nhắn tin, gọi điện, trao đổi với ông Đỗ Thành Nhân và những người liên quan trên điện thoại...
Sau 5 tháng các cựu lãnh đạo Louis Holdings, Chứng khoán Trí Việt bị bắt vì thao túng chứng khoán, nhóm cổ phiếu Louis trượt dài, nhiều mã mất giá 50 - 60%. Với kết luận mới nhất của cơ quan điều tra về vụ thao túng chứng khoán xảy ra ở nhóm Louis, các cổ phiếu liên quan đồng loạt giảm sâu. Điển hình là TGG, BII đang bước sang phiên thứ 2 giảm sàn liên tiếp
Theo cáo buộc, bị can Đỗ Thành Nhân cùng đồng phạm đã dùng các thủ đoạn để thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Thành Nhân cùng đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân để mua bán, thâu tóm và giao bán cổ phiếu.
Bị can Đỗ Đức Nam bị cáo buộc phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính gần 154 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT Louis Holdings cùng Tổng giám đốc Công ty Trí Việt đã bàn bạc, thực hiện những phi vụ thao túng thị trường chứng khoán đối với hai mã BII và TGG, thu lợi bất chính 153,8 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đã tạo ra cung cầu giao dịch cổ phiếu giả nhằm đẩy giá cổ phiếu BII và TGG.
Cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán, thổi giá cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng.
Các bị can Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng, Đỗ Thành Nhân bị xác định dùng nhiều thủ đoạn nhằm huy động tiền của nhà đầu tư, người chơi chứng khoán để chiếm đoạt tài sản.
Sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, Ngân hàng SHB đã tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice, trong đó có 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Nhân mua.
Trong số các tài sản đảm bảo bị thu giữ nói trên, có tới 6 tài sản gồm 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Đỗ Thành Nhân mua từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022. Thời gian này trùng hợp với giai đoạn loạt cổ phiếu thuộc 'họ Louis' tăng phi mã và ông Đỗ Thành Nhân chốt lời.
Nhiều DN đã chứng kiến biến động nhân sự lớn sau khi sếp cấp cao bị dính líu đến pháp luật.
Ngày 20-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án 'Thao túng thị trường chứng khoán' xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.
Để 'lùa gà', Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings chia sẻ trong nhóm kín Louis Family và viết trên Facebook cá nhân: 'Hôm nay, ĐHCĐ BII, đặt lệnh hôm nay – lưu lại ngày mai', nhưng sau đó lặng lẽ bán ra một loạt cổ phiếu. Động thái này khiến loạt cổ phiếu 'họ' Louis lao dốc, nhà đầu tư không kịp trở tay.
Phát biểu tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để khắc phục, ai làm đúng thì khuyến khích, động viên, nhưng sai thì phải sửa, ai vi phạm phải bị xử lý theo quy định.
Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội 'Thao túng thị trường chứng khoán.'
Ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án 'Thao túng thị trường chứng khoán' xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội 'Thao túng thị trường chứng khoán' theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực lớn sau khi thêm một lãnh đạo doanh nghiệp, 'họ Louis' bị bắt và khởi tố về tội 'thao túng thị trường chứng khoán'.
Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt cho biết vụ bắt giữ có liên quan đến hành vi của cá nhân ông Đỗ Đức Nam, không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng trong kinh doanh của doanh nghiệp.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận định, ở vụ án 'nhóm Louis', có dấu hiệu thao túng giá đối với cổ phiếu TGG (CTCP Louis Capital) và BII (CTCP Louis Land) của nhóm tài khoản liên quan đến Đỗ Thành Nhân.
Sau nhiều đồn đoán và bị xử phạt, lãnh đạo cấp cao của Công ty CP Louis Holdings đã bị bắt vì 'bắt tay' với Tổng Giám đốc Cty cổ phần chứng khoán Trí Việt để 'làm giá' một số mã cổ phiếu họ Louis.
Có hai đặc điểm đáng chú ý của các doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Louis Holdings của đại gia gạo Đỗ Thành Nhân là cổ phiếu tăng phi mã và làm ăn bất ngờ có lãi khi về chủ mới.
Cựu chủ tịch Louis Holdings được giới đầu tư gán biệt danh bàn tay Midas bởi khi đầu tư vào doanh nghiệp nào là cổ phiếu liên quan lại tăng phi mã.
Trước khi Bộ Công an có những quyết định tố tụng, lãnh đạo Louis Holdings nhiều lần nói không có chủ trương tác động lên giá cổ phiếu.
Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội 'Thao túng thị trường chứng khoán' xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan, theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Ngay sau khi lãnh đạo bị bắt về tội thao túng thị trường chứng khoán, Công ty CP Louis Holdings và Cty cổ phần chứng khoán Trí Việt đã công bố nhân sự mới và cam kết đảm bảo các quyền lợi khách hàng, đối tác.
Lực lượng chức năng làm việc trong nhiều giờ tại trụ sở Chứng khoán Trí Việt sau khi Bộ Công an khởi tố tổng giám đốc doanh nghiệp này và 3 bị can có hành vi thao túng chứng khoán.
Dù khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ, nhưng ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings được ví như 'nhà tiên tri', 'siêu anh hùng', 'bàn tay vàng Midas' trong làng chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán cho biết việc xử lý vi phạm về thao túng chứng khoán tại Louis Holdings là minh chứng cho thấy quyết tâm thanh lọc thị trường của các cơ quan quản lý.
Nhóm công ty Louis Holdings, Ladophar và Angimex đã thực hiện việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT mới ngay trước khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt.
Tối 20/4, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết: 'Để có thể đưa ra kết quả xử lý nhanh chóng như vụ việc liên quan tới nhóm Louis là nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ C03'.
Trong tối 20/4, phía Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt đã có thông cáo về việc Bộ Công an đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.
Những hành động quyết liệt của Chính phủ, các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý nên nhìn nhận ở góc độ tích cực nhằm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính, hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Tối 20/4, Bộ Công an thông tin về việc Khởi tố vụ án 'Thao túng thị trường chứng khoán' xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và Công ty Cổ phần Louis Holdings.
Bộ Công an xác minh có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings và một số công ty có liên quan.
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings; Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác đã lôi kéo người khác mua bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu.
Tối 20/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings và một số công ty có liên quan.