Công an phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình vừa làm rõ đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận người có nhu cầu vay vốn, chiếm đoạt hơn 178 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tứ Đức (SN 1994, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Do đang nợ tiền của nhiều người và cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Trần Tứ Đức đưa thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn khoản vay tại ngân hàng, qua đó chiếm đoạt 60 triệu đồng của một người dân.
Ngày 4/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tứ Đức (sinh năm 1994, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Nam Định) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cựu nhân viên ngân hàng bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đưa thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 60 triệu đồng.
Ngày 30/8/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Bùi Thị Diệu My (sinh năm 1989, trú tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Buôn bán tạp hóa, bị thua lỗ, Nguyễn Thị Dung (SN 1981, trú tại TP Đà Nẵng) đi vay mượn tiền. Sau đó, Dung gian dối, đối phó với các nạn nhân và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Ngày 26/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1996, trú xã Thăng Điền) để điều tra về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng ở Cần Thơ đến Đà Lạt (Lâm Đồng) lập Facebook quảng cáo hỗ trợ vay tiền, sau đó chiếm đoạt tiền vay của khách hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Trần Tiến Đạt (SN 1992, trú tại phường Thống Nhất) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 12 tỷ đồng.
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo, Trần Thị Hoài Thu đã đưa ra thông tin gian dối bản thân làm dịch vụ vay đáo hạn tại các ngân hàng, đồng thời đặt mua 3 “sổ đỏ” giả nhằm vay tiền của nhiều người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Tin tưởng hai vợ chồng mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, các bị hại đã nhiều lần cho mượn số tiền gần 15 tỷ đồng.
Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Yến Thu cùng chồng nhiều lần mượn tiền của người khác để “đáo hạn ngân hàng”, nhưng không trả được nợ, còn tìm cách tránh né chủ nợ.
Nguyễn Thị Yến Thu cùng chồng đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn rồi chiếm đoạt của hai nạn nhân tại Vĩnh Long, với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Yến Thu (32 tuổi) cùng chồng tung tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay gần 15 tỷ đồng của hai người dân rồi chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ bị cáo buộc dùng thủ đoạn huy động tiền với lý do cho khách vay “đảo hạn ngân hàng”, sau đó chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Trần Hoàng Tiến lợi dụng công tác ở ngân hàng đã đưa ra nhiều thông tin giả dối về việc khách hàng vay đáo hạn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.
H’Siôn dẫn theo 5 người đến gặp ông L. và bà H., giới thiệu các cá nhân trên cùng làm tổ trưởng tổ vay vốn, cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho những hộ dân trên địa bàn. Do tin tưởng, ông L. và bà H. đã cho H’Siôn vay gần 10 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Hằng (Quảng Ngãi) bằng thủ đoạn gian dối cần tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn nhanh, đã chiếm đoạt của bị hại hơn 14 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn dựng lên các hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng giả, sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người để tạo lòng tin với chủ cho vay, hai phụ nữ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng nhằm giải quyết các khoản nợ cá nhân. Đây là vụ án lừa đảo có phương thức, thủ đoạn khá tinh vi, được các đối tượng tính toán kỹ lưỡng nhằm che giấu mục đích sử dụng tiền thực sự, đồng thời tạo dựng lòng tin với người cho vay thông qua các hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng giả mạo.
Cần tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Thị Hằng (1987, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn trong thời gian ngắn.
Tin tưởng với thông tin là có người cần vay số tiền lớn để đáo hạn ngân hàng và sẽ hứa trả lãi cao trong thời gian ngắn, nhiều người đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt cả chục tỷ đồng.
Tin tưởng với thông tin do Hằng đưa ra là có người cần vay số tiền lớn để đáo hạn ngân hàng và sẽ hứa trả lãi cao trong thời gian ngắn, nhiều người đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Với chiêu trò cần tiền để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Hằng (39 tuổi, trú thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Đối tượng dựng chuyện có người cần vay số tiền lớn để đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi cao trong thời gian ngắn. Tin tưởng, nhiều người giao tiền cho đối tượng rồi bị chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thị Oanh để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi xác định đối tượng chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng của một bị hại dưới chiêu trò góp vốn chứng minh tài chính cho du học sinh.
Ngày 5-8, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đoàn Viết Thuận (sinh năm 1997, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Ngọc Vàng đã dựng lên kịch bản vay tiền để 'đáo hạn ngân hàng', rồi lấy tiền của người sau trả cho người trước nhằm tạo lòng tin trước khi chiếm đoạt hơn 28,5 tỷ đồng. Cùng vụ án, nhiều người cho vay với lãi suất 'cắt cổ' cũng bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bí tiền trả nợ, Oanh đã đưa ra thông tin gian dối để nạn nhân tin tưởng tham gia góp vốn đầu tư rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết, một người đàn ông ở Đắk Lắk đưa thông tin gian dối về nguồn bia giá rẻ để lừa nạn nhân chuyển hơn 1,58 tỷ đồng.
Sử dụng căn cước công dân giả cùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin vay tiền, Nguyễn Thị Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Chiều 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1980, thường trú ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tự nhận có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo địa phương để được giao thực hiện nhiều dự án logistics, xuất nhập khẩu, Trịnh Thị Huyền đã dụ dỗ nhiều người góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Ngày 24/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, một đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.
Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, tạm trú đặc khu Phú Quốc) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Phương Anh (SN 1988, trú TDP Bình Hưng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 22/7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (sinh năm 1988, ngụ xã Kiên Lương, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nguyễn Thị Giàu bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng hình ảnh hợp đồng vay tiền đã chỉnh sửa, vay của 5 người tổng cộng 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Với chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Giàu bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 59 tỷ đồng của 5 người.
Với chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng, đối tượng Nguyễn Thị Giàu (34 tuổi) đã chiếm đoạt hơn 59 tỉ đồng của 5 bị hại.
Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, thường trú: xã Kiên Lương, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện tại: đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 22/7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chiều 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Giàu đã sử dụng các hợp đồng vay vốn ngân hàng rồi chỉnh sửa thông tin để cung cấp cho nhiều người nhằm mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng với lãi suất thỏa thuận, lấy tiền người sau trả cho người trước, với tổng vay nợ 59 tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu (sinh năm 1988, trú tại tỉnh An Giang) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Cuộc (SN 1994, ngụ ấp Phong Lạc, xã Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Văn Cuộc (SN 1994, ngụ ấp Phong Lạc, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, tạm giam Trần Văn Cuộc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã dùng thủ đoạn vay tiền với lý do đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Ngày 16/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Duy Thanh (SN 1986) thường trú tại Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Hoàn Thiện về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Để có tiền trả nợ cho các khoản vay trước đó, Lê Văn Thành (1994, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) lợi dụng công việc là cán bộ một chi nhánh Ngân hàng ở địa bàn, đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng.
Sau khi nhận tiền vay, đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình.
Từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, Lê Văn Thành bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác tại một chi nhánh ngân hàng để tạo lòng tin, huy động tiền với lý do đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của nhiều người dân tại Quảng Trị.
Nguyễn Thị Thoại My lợi dụng là nhân viên ngân hàng để vay tiền đáo hạn nhưng chủ yếu trả nợ cá nhân. Bằng thủ đoạn này, trong 7 tháng, đối tượng này đã lừa vay, chiếm đoạt trên 21,4 tỷ đồng.
Ngày 11/7, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an phường Sài Gòn (TPHCM) bắt, di lý đối tượng Nguyễn Thị Thoại My (SN 1991, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ TPHCM về địa phương.
Lực lượng chức năng tại Quảng Trị và Sơn La đã phát hiện, xử lý hai vụ việc nghiêm trọng liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng và vận chuyển trái phép ma túy.
Bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của nhiều người dân, Lê Văn Thành đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam để điều tra.