Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới việc thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát hơn 1,3 tỷ đồng.
Ngày 26/8, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: ngày 25/8, lực lượng này đã bắt ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, làm thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền ít nhất 1,3 tỷ đồng.
Ngày 26-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Ngày 26/8 thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, sau thời gian theo dõi lập án đấu tranh, đơn vị đã phá án và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 25/8/2020, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Thanh Hóa đã phá án và bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Văn Sơn (SN 1969 ở số nhà 08/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước...
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 25-8-2020, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã phá án và bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1969 ở số nhà 08/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn; Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1982 và Nguyễn Khắc Đạo, sinh năm 1984 đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Ngày 25/8, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Sơn, SN 1969; Nguyễn Đức Anh, SN 1982 và Nguyễn Khắc Đạo, SN 1984 về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước..
ThS. LÊ THỊ KIM ANH - ThS. LÊ THỊ CHI (Khoa Kế toán và Tài chính, Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung)
Quy định thông thoáng trong thành lập doanh nghiệp (DN) thực tế đang phát sinh nhiều hậu quả: DN 'ma' ra đời mua bán hóa đơn trục lợi tiền thuế nhà nước; DN ảo nhưng buôn lậu thật... Dù có hậu kiểm nhưng khi phát hiện thì hậu quả đã xảy ra, không xử lý được. Công tác phối hợp xử lý giữa cơ quan cấp phép (Sở KH-ĐT) với cơ quan thuế, hải quan và công an chưa chặt nên tội phạm lọt sổ và ngày càng lộng hành.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế'.
Các đối tượng đã lập nhiều công ty ma, mua gần 200 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các doanh nghiệp để ghi khống giá trị hàng hóa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (56 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi, cùng ngụ TX.Tân Châu) về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng thành lập công ty ma để mua, bán hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.
Sau thời gian khai thác, đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã triệt xóa thành công chuyên án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian khai thác, đấu tranh, đến nay đã triệt xóa thành công chuyên án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế trên địa bàn.
Theo lãnh đạo ngành thuế và công an kinh tế, để ngăn chặn, phát hiện các đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế đã rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro cao về thuế vào tầm ngắm thanh, kiểm tra. Tuy nhiên, chế tài xử phạt loại tội phạm này vẫn còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe...
Hàng loạt đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số hàng nghìn tỷ đồng đã bị Công an thành phố Hải Phòng phát hiện, xử lý.
Ba cựu cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về hành vi 'Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng'.
Để hợp thức hóa những hóa đơn khống được xuất bán có giá trị lên đến 2.000 tỉ đồng, các đối tượng phạm tội đã cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.
Sáng 14/7, Công an TP Hải Phòng thông tin về 3 kết quả triệt phá 3 vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng(GTGT), với giá trị hóa đơn khoảng 8 nghìn tỷ đồng. Đây là thành tích đặc biệt được Giám đốc Công an TP Hải Phòng biểu dương, khen thưởng…
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Sức điều hành 15 công ty, thực hiện giao dịch mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với con số hàng ngàn tỷ đồng.
Nhóm nhân viên Sacombank bị cáo buộc làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho nhóm mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ.
Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền giao dịch thể hiện trên hóa đơn lên đến 5.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi 'Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng'.
Công an TP Hải Phòng đã bắt được Nguyễn Văn Sức -kẻ cầm đầu đường dây thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính khoảng 5.000 tỉ đồng.
Với chiêu trò thành lập chuỗi công ty 'ma', Nguyễn Văn Sức đã 'kinh doanh' mua bán trái phép hóa đơn thu lời bất chính.
Thông qua việc thành lập 15 công ty để phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn, tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của các công ty này khoảng 5.000 tỷ đồng.
Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ đơn vị bóc gỡ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, với doanh số lập khống lên tới 5.000 tỷ đồng.
Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, trị giá hơn 5 nghìn tỷ đồng.
Công an Phú Thọ đang điều tra làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy ngụ tại TP.HCM cầm đầu.
Từ dấu hiệu bất thường của hàng loạt doanh nghiệp chỉ hoạt động vài tháng rồi… không thực hiện nghĩa vụ thuế, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phanh phui đường dây lập công ty 'ma', giao dịch trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với số tiền giao dịch thể hiện lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) câu kết với 3 đối tượng dùng giấy tờ tùy thân giả mang tên các cá nhân ở Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh thành lập các công ty 'ma'; thỏa thuận với nhân viên ngân hàng hợp thức hóa thủ tục thanh toán qua hệ thống cho các hóa đơn khống và sử dụng mạng Internet để giao, bán hóa đơn... Đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Ngày 7/6, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên ngày 7/6, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Chiều 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỉ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Với thủ đoạn tinh vi, trong thời gian từ năm 2018 - 2019, nhóm đối tượng do Doãn Ngọc Huy cầm đầu đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỉ đồng.