Để Công ty Xuyên Việt Oil được cấp hạn mức tín dụng, Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng quà, đưa hối lộ cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và nhiều cá nhân khác.
Trong khoảng thời gian từ năm 2016 – 2022, Công ty Xuyên Việt Oil 2 lần được cấp giấy phép là đầu mối kinh doanh xăng dầu, dù công ty này chưa đủ điều kiện để được cấp phép.
Ngày 20/11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án tiêu cực xảy ra tại công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan, trong đó liên quan đến nhiều cựu quan chức.
Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ và 14 bị cáo hầu tòa vì nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng trong vụ án Xuyên Việt Oil.
Ngoài các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên tại Công ty Xuyên Việt Oil bị đưa ra xét xử, còn có dàn lãnh đạo cấp cao tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính...và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng 'nhúng chàm'.
Vì lợi ích cá nhân, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ và loạt quan chức Bộ Công Thương đã nhận hối lộ của bà chủ Công ty Xuyên Việt Oil hàng chục tỷ đồng.
Để cảm ơn, bà Hạnh đã tặng cho ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD; một chiếc Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD...
Nhận hàng trăm ngàn USD, xe Mercedes Benz S450 Luxury, đồng hồ, gậy golf trị giá nhiều tỷ đồng từ bà chủ Xuyên Việt Oil, loạt quan chức Bộ Công thương và cựu Bí thư Bến Tre chuẩn bị hầu tòa.
Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc dùng hơn 2 triệu USD hối lộ, tặng quà cho cựu quan chức, cán bộ, tạo điều kiện cho công ty và trục lợi cá nhân.
Dự kiến, từ ngày 20-11 đến ngày 5-12-2024, TAND TP HCM sẽ xét xử vụ án 'Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.
TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị xét xử về hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi với cáo buộc nhận 600.000 USD, đồng hồ Patek Philippe và xe Mercedes trong vụ án Xuyên Việt Oil.
Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 294 đồng hồ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Rolex, Cartier, Chanel, Patek Philippe, Burberry...; 116 túi xách, thắt lưng, ba lô, ví có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gucci, LV, Chlóe, Hermès, Montblanc, MCM... Đây là những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và đã được bảo hộ tại Việt Nam.
Chiều 1/11, TAND TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định đưa vụ án 'Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan ra xét xử.
Trong vụ đại án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, cáo trạng truy tố tất cả 15 bị can, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và nhiều cán bộ Nhà nước khác.
Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu (Tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra 15 ngày; 15 bị cáo trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre là bị cáo Lê Đức Thọ.
Cơ quan quản lý thị trường đã kiểm tra thu giữ hàng trăm đồng hồ và túi xách, thắt lưng, ví nghi giả các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Patek Philippe, Cartier, Gucci, Hermes…
Lực lượng Quản lý thị trường TP HCM vừa tiến hành giám sát tiêu hủy 14.114 đơn vị sản phẩm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu.
Biết tôi đi Tây Ban Nha, có đến mấy người quen cảnh báo phải cẩn thận vì ở đó nạn trộm cướp rất nhiều. Ai cũng kể được một câu chuyện. Nào là một gia đình đang đi thì có 3 gã da đen đè người chồng xuống đất cướp cái đồng hồ Patek Philippe vỏ vàng nguyên khối giá mấy tỷ đồng. Nào là có kẻ giả vờ hỏi đường đứng sát bạn, hoặc va vào bạn rồi rối rít xin lỗi, thế là trong nháy mắt, túi, ví của bạn mở tung.
Chỉ trong thời gian ngắn, có không ít trường hợp cán bộ, người giữ chức vụ, quyền hạn kê khai tài sản không trung thực, bị phát hiện và xử lý nghiêm minh. Kết quả xử lý đã được dư luận rất đồng tình, ủng hộ.
Thẩm phán Trần Minh Châu - Tòa Hình sự TAND TPHCM từng làm chủ tọa nhiều vụ án lớn, trong đó có vụ Công ty Alibaba của CEO Nguyễn Thái Luyện, đã được lãnh đạo TAND TPHCM phân công thụ lý vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ, quà biếu hàng chục tỷ đồng.
Lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh vừa tiến hành giám sát tiêu hủy 14.114 đơn vị sản phẩm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn
Những câu chuyện về ý thức tự giác, lòng tự trọng của công dân trong những lúc đất nước đứng trước gian nan, thử thách khiến chúng ta tự hào bao nhiêu thì cũng chính trong những ngày này, những vụ án tham nhũng của các quan chức nói trên đã không thể không khiến cho chúng ta suy nghĩ, xót xa.
Cáo trạng truy tố của VKSNDTC trong vụ Xuyên Việt Oil nêu nhân thân của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An đều từng phải nhận án tù.
Trong phần lý lịch các bị can, VKSND Tối cao nêu nhân thân ông Đỗ Thắng Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước đều từng phải nhận án tù.
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 15 người trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil. Trong lý lịch các bị can, cơ quan công tố thông tin, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải từng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo (thử thách trong 4 năm) về tội 'Đầu cơ'. Sau đó, ông Hải đã được xóa án tích.
Trong 15 bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) cơ quan tiến hành tố tụng xác định cựu Thứ trưởng Bộ Công thương - Đỗ Thắng Hải và bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Thị trường trong nước, từng vướng tiền án.
Cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ, điện thoại... của nữ đại gia xăng dầu, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ...
Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản 'khủng' của cựu Bí thư Bến Tre, trong đó có 134 sổ tiết kiệm, ô tô Mercedes-Benz, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay…
Quá trình điều tra, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Thứ trưởng Công Thương cùng loạt bị can khác từng nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil đã nộp tiền khắc phục hậu quả.
Liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy vì nhận hối lộ 50.000 USD. Đến nay, bị can và gia đình mới nộp 730 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Quá trình lo cho Công ty Xuyên Việt Oil đủ điều kiện cấp lại giấy phép kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh đã chi tổng cộng 365.000 USD để hối lộ cho nhiều cựu lãnh đạo cán bộ thuộc Bộ Công thương và Vụ Thị trường trong nước.
Theo cáo trạng, 'bà trùm' xăng dầu đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Đối với số tiền, tài sản tạm giữ của bị can Lê Đức Thọ, VKSND Tối cao đề nghị tiếp tục tạm giữ để phục vụ việc xét xử vụ án.