Bùi Thị Kim Na (SN 1998, ngụ TP Đà Nẵng) là đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng (năm 2021) qua dự án 'ma' về đồng tiền ảo DRK, đã bị cơ quan Công an ra quyết định truy tìm.
Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp này đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng.
Sáng 1/1, Công an TP.Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá thành công dự án tiền ảo Gemholic, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của nhà đầu tư gần 40 tỷ đồng.
Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án tiền ảo, đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ khiến nhà đầu tư không thể truy cập và chiếm đoạt hơn 39,1 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép, thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép qua dự án Meta Whale, liên quan gần 2.000 tài khoản.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, quy mô liên tỉnh, liên quan gần 2.000 tài khoản tham gia.
Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hàng ngàn người vẫn tin vào hứa hẹn lãi suất siêu cao của các dự án tiền số được lập ra chỉ để 'lùa gà', đến khi những kẻ lừa đảo bị bắt thì tiền cũng bốc hơi, khó thu hồi. Chỉ trong vòng vài tháng, cơ quan Công an đã phá một loạt vụ dựng dự án tiền số để mời gọi đầu tư nhằm lừa đảo với công thức chung kiểu đa cấp: hứa hẹn lãi suất cực cao với hoa hồng hậu hĩ cho người giới thiệu nhà đầu tư mới rồi sau khi 'hút' được lượng lớn tiền, hệ thống sẽ bị đánh sập để 'xù'.
Chiến dịch truyền thông rầm rộ, quảng cáo đồng tiền có giá trị, lãi suất cao, chi hoa hồng đậm, sử dụng 'chim mồi' thao túng tâm lý, dẫn dắt nhà đầu tư, là những chiêu thức tinh vi mà các đường dây đa cấp tiền ảo thường sử dụng. Hàng ngàn nạn nhân vẫn đang trong vòng xoáy đầu tư tiền ảo, không nhận biết được thật - ảo dẫn đến tiền mất, tật mang.
Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), VKSND TP Đà Nẵng bắt giữ 8 đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo với số tiền ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng.
Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Cầm đầu là Huỳnh Đức Vân, trú tại TP Đà Nẵng.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo và bắt giữ các đối tượng có liên quan.
Ngày 16.12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo sử dụng công nghệ cao, với phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản', xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các địa phương trên toàn quốc từ năm 2023 đến năm 2025.
Đây là đường dây tiền ảo 'ma' hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hơn 8.000 nhà đầu tư tham gia với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
Lợi dụng trào lưu đầu tư tiền mã hóa, một nhóm đối tượng ở Đà Nẵng đã lập dự án 'ma' để lừa đảo theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt số tiền lên tới 90 tỉ đồng.
Cơ quan công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.
Công an TP Đà Nẵng phá thành công đường dây lừa đảo qua tiền mã hóa, bắt giữ 14 người, thu giữ tài sản trị giá hàng tỷ đồng, cảnh báo người dân cảnh giác.
Hơn 8.000 người đã 'sập bẫy' của đường dây lừa đảo và bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng khi đầu tư đồng tiền mã hóa.
Hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng. Không chỉ mạo danh cán bộ công an, tòa án… các đối tượng còn xây dựng các kịch bản với những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư đa cấp về tiền ảo.
Gần đây, cơ quan chức năng đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án lừa đảo liên quan tới tiền số tại Việt Nam. Sàn tiền ảo trái phép tìm mọi cách luồn lách, giăng bẫy giao dịch tiền ảo không ít người đã bị mất hàng chục tỷ đồng vì thiếu hiểu biết. Sắp tới, nếu các sàn giao dịch tiền số được cấp phép hoạt động chính thức, nhà đầu tư sẽ có cơ sở pháp lý để tham gia thay vì phải tìm đến những nền tảng quốc tế nhiều rủi ro.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án 'Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp' (phát hiện ngày 16/10/2025 tại tỉnh Thái Nguyên); đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp', quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.
Với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh doan tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt 12 tỷ đồng...
Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ nhóm đối tượng kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của 400 nhà đầu tư với số tiền tương đương khoảng 10 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can với 12 đối tượng khác về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'. Như vậy đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố tổng số 25 bị can trong vụ án này.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Lợi dụng mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, Nguyễn Đắc Hưng đã lôi kéo gần 40 nghìn người đầu tư tiền ảo, rồi đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ tiền của họ.
Ngày 29/10, mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Thời gian gần đây, nhiều đường dây lừa đảo đội lốt 'đầu tư tiền ảo', 'dự án blockchain' liên tiếp bị lực lượng Công an triệt phá. Thủ đoạn chung là vẽ lợi nhuận cao bất thường, trả lãi sớm để tạo niềm tin, tổ chức theo mô hình đa cấp và dựng sàn ứng dụng giả để chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các dự án, sàn tiền ảo trái phép.
Tại Việt Nam, tiền ảo chưa được pháp luật công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, cũng chưa có hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ nhà đầu tư.
Liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình đang bị Công an TP Hà Nội điều tra từ đơn thư phản ánh, trước đó, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo khác đã bị triệt phá.
Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua các dự án tiền ảo. Nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng điều đáng tiếc là các bị hại (nhà đầu tư) đa số là người già đã bị mất khoản tiền tiết kiệm rất lớn, hay đứng ra vay của người thân để đầu tư, giờ phải rơi vào cảnh túng quẫn. Vậy chiêu trò nào mà đối tượng lại dễ dàng lôi kéo các bị hại tham gia, khi chưa từng gặp mặt!?
Công an Đà Nẵng đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo tiền ảo, bắt tạm giam 3 đối tượng. Nhóm này đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng, đồng thời phong tỏa 7 tỷ đồng để thu hồi tài sản.
Dự án tiền ảo đa cấp WorldMall.app đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nhờ đánh vào lòng tham sinh lời nhanh và sự thiếu hiểu biết về tài sản số.
Dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi 'WorldMall.app' (đồng WM), nhóm đối tượng đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.
Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo với giao dịch hàng chục nghìn tỉ đồng.
Chiều 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn đã biểu dương và khen thưởng cho các đơn vị về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' đặc biệt lớn.
Ngày 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã biểu dương và khen thưởng cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây hoạt động 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' có quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Công an Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo.
Chiều 28/8, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Công bố quyết định và trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ 25 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Qua công tác điều tra xác minh bước đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa tài sản của các đối tượng lừa đảo, tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền ảo.
Thông qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, các đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng.