Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án 'Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp' (phát hiện ngày 16/10/2025 tại tỉnh Thái Nguyên); đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp', quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.
Với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh doan tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt 12 tỷ đồng...
Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ nhóm đối tượng kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của 400 nhà đầu tư với số tiền tương đương khoảng 10 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can với 12 đối tượng khác về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'. Như vậy đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố tổng số 25 bị can trong vụ án này.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Lợi dụng mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, Nguyễn Đắc Hưng đã lôi kéo gần 40 nghìn người đầu tư tiền ảo, rồi đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ tiền của họ.
Ngày 29/10, mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Thời gian gần đây, nhiều đường dây lừa đảo đội lốt 'đầu tư tiền ảo', 'dự án blockchain' liên tiếp bị lực lượng Công an triệt phá. Thủ đoạn chung là vẽ lợi nhuận cao bất thường, trả lãi sớm để tạo niềm tin, tổ chức theo mô hình đa cấp và dựng sàn ứng dụng giả để chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các dự án, sàn tiền ảo trái phép.
Tại Việt Nam, tiền ảo chưa được pháp luật công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, cũng chưa có hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ nhà đầu tư.
Liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình đang bị Công an TP Hà Nội điều tra từ đơn thư phản ánh, trước đó, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo khác đã bị triệt phá.
Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, địa phương liên tiếp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân trên toàn quốc, thông qua các dự án tiền ảo. Nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng điều đáng tiếc là các bị hại (nhà đầu tư) đa số là người già đã bị mất khoản tiền tiết kiệm rất lớn, hay đứng ra vay của người thân để đầu tư, giờ phải rơi vào cảnh túng quẫn. Vậy chiêu trò nào mà đối tượng lại dễ dàng lôi kéo các bị hại tham gia, khi chưa từng gặp mặt!?
Công an Đà Nẵng đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo tiền ảo, bắt tạm giam 3 đối tượng. Nhóm này đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng, đồng thời phong tỏa 7 tỷ đồng để thu hồi tài sản.
Dự án tiền ảo đa cấp WorldMall.app đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nhờ đánh vào lòng tham sinh lời nhanh và sự thiếu hiểu biết về tài sản số.
Dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi 'WorldMall.app' (đồng WM), nhóm đối tượng đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.
Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo với giao dịch hàng chục nghìn tỉ đồng.
Chiều 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn đã biểu dương và khen thưởng cho các đơn vị về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' đặc biệt lớn.
Ngày 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã biểu dương và khen thưởng cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây hoạt động 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' có quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Công an Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo.
Chiều 28/8, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Công bố quyết định và trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ 25 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Qua công tác điều tra xác minh bước đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa tài sản của các đối tượng lừa đảo, tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền ảo.
Thông qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, các đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo, hoạt động theo phương thức đa cấp với quy mô toàn quốc. Bước đầu, lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng, phong tỏa tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.
Ngày 27/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.
Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.
Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.
Chiều 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú TP Hồ Chí Minh), Doãn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, trú TP Hồ Chí Minh) về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, do đối tượng Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép với vỏ bọc 'đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS', thu hồi trên 30 tỷ đồng.
Những ngày qua, thông tin về việc Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng mạng viễn thông để kinh doanh đa cấp dưới vỏ bọc mua bán tiền ảo với quy mô hàng tỷ USD đã gây chấn động dư luận. Điều đáng buồn là khi dạo qua những trang mạng xã hội của cộng đồng này, vẫn thấy nhiều người dân còn u mê, bênh vực những đối tượng đã bị vạch mặt.
Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia dùng mô hình đa cấp trái phép, mua bán tiền ảo PaynetCoin để chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trong và ngoài nước.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người dân cung cấp thông tin vụ lừa đảo tiền ảo Paynetcoin và sàn FMCPAY quy mô hàng tỷ USD.
Lực lượng chức năng Phú Thọ thông báo tìm người có thông tin liên quan đến vụ lừa đảo hàng tỉ USD qua đồng PaynetCoin và sàn FMCPAY nhằm phục vụ công tác điều tra.
Ngày 12/8, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo đề nghị công dân có thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số Paynetcoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY chủ động liên hệ và cung cấp thông tin cho cơ quan công an.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đầu tư tiền ảo có quy mô hàng tỷ USD.
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị công dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số Paynetcoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY.
Đối tượng tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng…
Công an Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin, bắt Nguyễn Văn Hạ cùng 19 đồng phạm. Nhóm này núp bóng đa cấp, hứa lãi 5–9%/tháng, lôi kéo hàng nghìn người trong và ngoài nước, chiếm đoạt hàng tỷ USD.
Nhóm này tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp) để lôi kéo được hàng nghìn người tham gia…
Lôi kéo hàng ngàn người trong và ngoài nước tham gia đầu tư, mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN) theo hình thức đa cấp, các đối tượng trong đường dây lừa đảo này đã huy động hàng tỷ USD. Ngày 11-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, vừa triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD Mỹ.
Ngày 11/8, tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin một số kết quả nổi bật trong đợt thi đua đặc biệt, triệt phá 7 vụ án lớn liên quan đến an ninh mạng, tội phạm kinh tế, an toàn thực phẩm và hàng giả.
Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.
Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên Quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bản đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.
Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).