Cảnh sát Singapore vừa đột kích công ty cho vay liên quan tập đoàn Prince Group trong chiến dịch truy quét đường dây lừa đảo tỷ USD do Trần Chí cầm đầu.
Singapore, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại hoạt động rửa tiền của các tổ chức lừa đảo trực tuyến...
Trần Chí được cho là xây dựng đế chế tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo tiền điện tử và buôn người.
Lần đầu tiên kể từ khi bị điều tra trên quy mô quốc tế, Prince Group của 'ông trùm' Trần Chí lên tiếng bác bỏ cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, khẳng định hoạt động hợp pháp.
Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế liên tiếp giáng các đòn chí mạng vào Prince Group - tập đoàn đa quốc gia khổng lồ của Campuchia, bị cáo buộc là trung tâm của một đế chế tội phạm toàn cầu. Các vụ tịch thu tài sản lên đến hơn 16 tỷ USD, bao gồm lượng bitcoin khổng lồ ở Mỹ đến biệt thự xa xỉ ở London, du thuyền tại Singapore và mới đây nhất là 2 cuộc tấn công đồng loạt ở Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) hôm 04/11.
Số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được chuyển thông qua các doanh nghiệp do Prince Group thành lập tại nhiều quốc gia và được làm sạch bằng các giao dịch mua hàng xa xỉ và bất động sản.
Hơn 25 nghi phạm bị bắt giữ, cộng với hơn 850 triệu USD tài sản bị thu giữ khi các cơ quan chức năng mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm liên quan Prince Group.
Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ nhiều người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.
Tập đoàn Thái Tử bị tình nghi đã huy động hàng trăm triệu won từ các nhà đầu tư trong nước cho các dự án bất động sản, sau đó chuyển số tiền này cho các công ty liên kết tại Campuchia.
Cảnh sát Singapore vừa tịch thu tài sản và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản du thuyền, siêu xe, tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí - Chủ tịch tập đoàn Prince Group.
Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của 'ông trùm', lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò không kém phần quan trọng.
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
Năm ngân hàng Hàn Quốc có chi nhánh tại Campuchia đã đóng băng tài khoản của Prince Group -tập đoàn bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và bắt cóc người nước ngoài.
Cuộc điều tra độc quyền của phóng viên báo điện tử Hong Kong 01 cho thấy ông trùm Chen Zhi của Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) Campuchia sở hữu các bất động sản tiền tỷ và nhiều công ty dùng để rửa tiền ở Hồng Kông.
'Bẫy' người Việt được Prince Group dựng lên giữa Campuchia, vận hành theo mô hình 'lừa đảo kịch bản' nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khởi đầu từ bất động sản, Prince Group nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và bành trướng khắp 30 quốc gia, hiện bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.
Trong chiến dịch truy quét toàn cầu nhằm triệt phá mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn Prince Group, Zhu Zhongbiao (Chu Trung Bưu), nhân vật chủ chốt của đường dây, đã trở thành tâm điểm chú ý quốc tế.
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc đóng băng tài sản của các doanh nghiệp có liên hệ với hai tập đoàn Prince Group và Huione Group do liên quan đến buôn người và lừa đảo xuyên quốc gia.
Các doanh nghiệp như Prince Group và Huione Group đang bị xem xét đưa vào danh sách 'thực thể bị hạn chế,' qua đó toàn bộ tài sản, kể cả tiền điện tử, có thể bị phong tỏa.
Hôm 19/10, tờ Korea Times đưa tin Hàn Quốc chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các doanh nghiệp liên quan đến các mạng lưới tội phạm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, đứng sau điều hành các hoạt động buôn người và lừa đảo quy mô lớn.
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt ông trùm người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi (Trần Chí) - bị cáo buộc là chủ mưu của đế chế tội phạm mạng ở Đông Nam Á.
Tại Campuchia, sức ảnh hưởng của tỷ phú Trần Chí lan rộng trong giới kinh doanh và chính trị. Ông liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực.
Cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang, Seungri, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi mạng xã hội lan truyền video anh xuất hiện trong một sự kiện tại Campuchia, phía sau có logo của Prince Brewing và Prince Holdings, hai thương hiệu thuộc Prince Group, tập đoàn đang bị cáo buộc dính líu đến hoạt động lừa đảo và buôn người.