Sáng nay, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về phòng chống rửa tiền, đặc biệt trong giao dịch tiền mã hóa trước tình hình nguy cơ rửa tiền đang có xu hướng tăng cao trong lĩnh vực này.
Dù Luật Phòng, chống rửa tiền đã có hiệu lực từ ngày 1-3, song các tổ chức tín dụng và các cơ quan Nhà nước còn lúng túng trong việc xử lý các hành vi có liên quan.
Hơn 90 tỷ USD tiền mã hóa đổ về Việt Nam trong một năm. Với sự gia tăng nhanh chóng này, trong bối cảnh các khung quy định dành cho thị trường tiền mã hóa còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hóa tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Với sự hội nhập sâu rộng trên thế giới và với sự bùng nổ của công nghệ, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là với tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hóa).
Chính sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiền ảo cùng với sự thiếu hụt hành lang quản lý, khiến nguy cơ bị giới tội phạm dùng vào việc bất chính.
Hơn 90 tỷ USD tiền mã hóa đổ về Việt Nam trong một năm. Cùng với cuộc cách mạng 4.0 đang bùng nổ, những quy định phòng chống rửa tiền đã bộc lộ không ít khoảng trống.
Cùng với sự bùng nổ công nghệ thông tin, hình thức, phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo...
Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng tiền mã hóa hấp dẫn tội phạm rửa tiền vì tính ẩn danh, thiếu quy định đồng bộ và tính chất giao dịch xuyên biên giới. Do vậy cần có giải pháp, quy trình phòng chống hiệu quả.
Ngày 20/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị 'Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa'.
Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD...