Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi 'Rửa tiền', liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
Nhóm 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi phạm tội 'Rửa tiền'. Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an Ninh Bình khởi tố 8 bị can về tội 'Rửa tiền' liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với dòng tiền giao dịch hàng tỉ đồng.
Lập hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'cho thuê' để trung chuyển dòng tiền lừa đảo, 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Các đối tượng ở Việt Nam lập nhiều tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia cho thuê để sử dụng vào mục đích giao dịch, chuyển nhận tiền từ lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội 'Rửa tiền'; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi 'rửa tiền' cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố nhóm đối tượng mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia thực hiện hành vi rửa tiền tỷ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi 'Rửa tiền', liên quan đến việc mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội 'Rửa tiền'; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng Ukraine vừa khởi tố một đường dây tội phạm quy mô lớn liên quan đến hành vi rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực quốc phòng. Bằng các thủ đoạn tinh vi qua hàng loạt công ty vỏ bọc, đường dây này đã bòn rút hàng triệu USD từ các hợp đồng quân sự của nhà nước.
Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội 'Rửa tiền'; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Giới chức Ukraine đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến một đường dây rửa tiền có quy mô hơn 13 triệu USD trong lĩnh vực quốc phòng.
Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,47 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 liên quan đến đường dây rửa tiền.
Công an Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Dương và Trâm sau khi xác định họ liên quan đường dây lừa đảo ở Campuchia.
Từ đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa gần 1,5 tỷ đồng qua Facebook, cơ quan công an đã lần ra hai đối tượng tham gia rửa tiền cho đường dây lừa đảo, với thủ đoạn giả mạo thương hiệu để dụ 'trúng thưởng'.
Hai đối tượng xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một tổ chức lừa đảo, đảm nhận việc mở và cho thuê tài khoản ngân hàng để trung chuyển tiền chiếm đoạt từ các chiêu trò 'tri ân khách hàng' của hãng thời trang trên Facebook.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam cặp đôi liên quan đường dây rửa tiền từ lừa đảo trên mạng.
Tin vào chương trình 'tri ân khách hàng' trên Facebook, một phụ nữ sập bẫy lừa chuyển gần 1,5 tỷ đồng theo các 'đơn hàng trúng thưởng'. Lần theo dòng tiền, công an phát hiện 2 đối tượng trẻ tuổi tham gia rửa tiền xuyên Việt.
Hơn 1,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua chiêu trò 'trúng thưởng' trên Facebook, hai đối tượng đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền, hưởng lợi hơn 400 triệu đồng trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; trú thành phố Đà Nẵng) về hành vi 'Rửa tiền', liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 22/4, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; ở tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; ở TP Đà Nẵng) về hành vi 'Rửa tiền'.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú phường Thanh Khê) về hành vi 'rửa tiền', liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Ngày 22/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền từ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Dương và Trâm sang Campuchia để làm việc cho một công ty, với nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo.
Mặc dù không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng Nguyễn Gia Chúc biết rõ việc làm của mình là một mắt xích quan trong trong đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Cụ thể, Chúc sử dụng các tài khoản ngân hàng do mình mở để chuyển tiền có được từ hoạt động lừa đảo. Chúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
HNN.VN - Ngày 21/4, TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Chúc (SN 2004, trú tại TP. Hồ Chí Minh) 3 năm 6 tháng tù về tội 'Rửa tiền'.
Vay vốn dễ dàng, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần ảnh chụp CMND... những lời mời chào hấp dẫn này xuất hiện tràn lan trên các Fanpage, thế nhưng, đằng sau vỏ bọc 'hỗ trợ tài chính' lại là một đường dây tội phạm tinh vi, biến người dân từ 'khách hàng' trở thành 'công cụ' tiếp tay cho các hành vi lừa đảo và rửa tiền mà chính họ cũng không hề hay biết.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, với thủ đoạn mới và rất tinh vi.
Ngày 13/4, theo Công an tỉnh Quảng Trị, đã triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và 'rửa tiền' quy mô lớn, bắt và khởi tố 4 đối tượng.
Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn mới và rất tinh vi.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an mới gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn; bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai vừa kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp có dấu hiệu mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng cá nhân trái phép nhằm mục đích trục lợi.
Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện trường hợp có dấu hiệu mua bán, trao đổi tài khoản cá nhân trái phép nhằm trục lợi.
Ngày 10/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an phường Cam Đường vừa phát hiện một trường hợp có dấu hiệu mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng cá nhân trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Ngày 10/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang mở rộng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, do Hoàng Vạn Sơn cùng đồng phạm thực hiện.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan đường dây thu mua hàng chục tài khoản ngân hàng để bán sang Campuchia, thu lợi bất chính hơn 423 triệu đồng.
Trong bối cảnh các hoạt động tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đang trở thành một 'mắt xích' nguy hiểm, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.
Chỉ vì ham lợi trước mắt, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho tội phạm bằng cách mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Hành vi này không chỉ gây tổn hại cho các cá nhân liên quan mà còn đe dọa an ninh tài chính quốc gia, tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 3 bị can trong đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm thu lời bất chính.
Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.H (sinh năm 1993, trú tại Lâm Đồng) về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán. Theo đó, ông H. bị phạt tiền 45 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.
Tối 30- 3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản', Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan.
Tình trạng cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng vẫn đang âm ỉ bùng phát và ngày càng biến tướng khó lường, nhất là trên không gian mạng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ Mr.Pips và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, trốn thuế.
Từ vụ đại án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hòa Bình: hành vi 'rửa tiền' được đặt ra với nhiều câu hỏi về bản chất và mức xử lý theo pháp luật.
Thời gian gần đây, lực lượng Công an phát hiện nhiều vụ việc lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và rửa tiền thông qua việc thuê, mua tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, các đối tượng đã lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia mở hoặc cho thuê tài khoản. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người trẻ cần nâng cao cảnh giác để tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm và đối mặt rủi ro pháp lý.
Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Nhiều học sinh, sinh viên đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, tội phạm khi bị lôi kéo mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, gây khó khăn cho công tác điều tra.