Ngân hàng Nhà nước vừa có phản hồi về những thông tin chưa chuẩn xác liên quan đến Dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền.
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ.
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước dự kiến đưa toàn bộ thông tin về lãnh đạo từ cấp giám đốc khối trở lên, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP và người có ảnh hưởng chính trị (PEP) vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát trên cơ sở rủi ro, qua đó phân loại đối tượng để xác định tần suất, phạm vi và biện pháp giám sát phù hợp, thay vì áp dụng tương đối đồng đều.
Để tăng cường giám sát phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro, Ngân hàng Nhà nước dự kiến thiết lập quy trình thống nhất về tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin phục vụ giám sát. Các đối tượng thuộc diện giám sát sẽ phải cung cấp nhiều chỉ tiêu về khách hàng cá nhân và tổ chức, trong đó thống kê riêng khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh ngoại tệ, kim loại quý, đá quý và tài sản mã hóa...
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý. Hội nghị góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn trách nhiệm pháp lý, nâng cao năng lực tuân thủ và chủ động phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
Ngày 16-9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Hội nghị tập trung phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời hướng dẫn nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ và các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu.
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Ngày 16-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Các nội dung do Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa thuộc Bộ Công an và Binh chủng Hóa học, Cơ quan thường trực 81 thuộc Bộ Quốc phòng phổ biến, hướng dẫn.
Trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp cùng Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 03 hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL) dành cho các đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Trong các ngày 14, 16 và 18/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 3 hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 3 hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị, hướng tới nâng cao năng lực nhận diện, phân tích và ngăn chặn dòng tiền phục vụ các hoạt động khủng bố, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn hệ thống ngân hàng.
Từ ngày 1/12/2026, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa được bổ sung vào diện đối tượng báo cáo theo quy định về phòng, chống rửa tiền. Luật vừa được Quốc hội thông qua cũng quy định 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, trong đó có giao dịch giá trị lớn trong thời gian ngắn không rõ mục đích kinh doanh, chia nhỏ giao dịch hoặc sử dụng công cụ cho phép ẩn danh...
Quốc hội đồng ý bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền tại luật mới.
Quốc hội đã thông qua các luật sửa đổi về Ngân hàng Nhà nước, chống rửa tiền và tổ chức tín dụng nhằm tăng cường quản lý và giám sát tài chính.
Chiều 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Tại Hội thảo phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP và lấy ý kiến đối với các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng tăng tính minh bạch về chủ sở hữu hưởng lợi, nâng cao hiệu quả nhận biết khách hàng và quản lý rủi ro, đáp ứng các chuẩn mực, cam kết quốc tế của Việt Nam.
Thị trường tài sản mã hóa mở ra những cơ hội mới cho nền kinh tế số, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác phòng, chống rửa tiền. Việc đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phải báo cáo, giám sát là bước đi cần thiết để tăng cường quản lý. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi sẽ phụ thuộc vào năng lực nhận diện, truy vết và kiểm soát dòng tiền trên môi trường số.
Ngày 12/8, NHNN tổ chức Hội thảo “Phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 của Chính phủ và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2023/NĐ-CP, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2025/TT-NHNN” với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng nhiều cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành và các đơn vị liên quan. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các hiệp hội, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực trung gian thanh toán, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh ngoại tệ, pháp lý…
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất đưa tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa vào diện đối tượng báo cáo. Nếu được thông qua, các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ chịu tác động trực tiếp, trong khi nhà đầu tư cũng được kiểm soát giao dịch chặt chẽ hơn.
Sáng 9/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Thảo luận tại hội trường sáng 9/8 các đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết bổ sung quy định phòng, chống rửa tiền với tài sản mã hóa vào Luật Phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, đại biểu đề nghị hoàn thiện các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, bảo đảm hạ tầng dữ liệu, công cụ phân tích và bảo vệ thông tin cá nhân.
Thảo luận về sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc bổ sung quy định đối với tài sản mã hóa, đề nghị tiếp tục hoàn thiện các công cụ nhận diện giao dịch đáng ngờ, xây dựng năng lực điều tra tài chính số, và phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành trong lĩnh vực này.
Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Giám sát và Phân tích chống rửa tiền Trung Quốc - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) 2026 diễn ra tại Brunei.
Chính phủ vừa có Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24/7/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Ngày 24/7, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức buổi làm việc về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, quản lý và giám sát tài sản mã hóa dành cho Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan. Buổi làm việc có sự tham gia của các chuyên gia Công ty Chainalysis cùng đại diện các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan đang trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, quản lý, giám sát trong lĩnh vực này.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng lần đầu tiên bổ sung quy định riêng về các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Sáng 14/7, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi ba đạo luật ngành ngân hàng, bổ sung trách nhiệm phòng, chống rửa tiền với tài sản mã hóa.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung đối tượng báo cáo là dịch vụ tài sản mã hóa và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa vào Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm bảo đảm cơ quan quản lý có công cụ rà soát, phòng ngừa đối với hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cao về rửa tiền xuyên biên giới.
Ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền, trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, trong đó nổi bật là các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài sản mã hóa và cơ chế đặc thù cho Trung tâm Tài chính quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đầu mối đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 46/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống rửa tiềnsố 14/2022/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 theo hình thức rút gọn.
Chính phủ yêu cầu đánh giá rủi ro rửa tiền tại nhiều lĩnh vực có nguy cơ cao, trong đó có casino, trò chơi có thưởng và tài sản ảo.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Kế hoạch).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa.
Tài sản số, tài sản mã hóa sẽ được cơ quan quản lý tăng cường giám sát, phòng ngừa các hoạt động tiềm ẩn rủi ro rửa tiền xuyên biên giới.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các hoạt động tài chính - ngân hàng, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia. Không chỉ góp phần ngăn chặn các loại tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh tài chính, duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố lộ trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Cùng với việc mở ra cơ hội thu hút dòng vốn và phát triển tài chính số, công tác phòng, chống rửa tiền được xác định là một trong những yêu cầu trọng tâm trong quá trình vận hành thị trường mới này.
Ngày 20/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định về phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro về dòng tiền và giao dịch giá trị lớn, TP. Đà Nẵng đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kiểm soát rủi ro tài chính, đồng thời củng cố tính minh bạch và lành mạnh của thị trường.
Thành phố Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn thực hiện đầy đủ việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng; tăng cường kiểm soát, phân loại rủi ro, đặc biệt với các khách hàng có nguy cơ cao..
Sở Xây dựng Tp. Đà Nẵng vừa có văn bản triển khai công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường phòng, chống rửa tiền, trong đó yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng trở lên.
Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền, Tài trợ khủng bố (đặc biệt đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm này, bao gồm cả việc thanh kiểm tra các tổ chức phi lợi nhuận…
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các tổ chức có rủi ro tài trợ khủng bố cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho khu vực này.
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 2026–2030, hoàn thiện pháp lý, nâng hiệu quả phòng, chống rửa tiền, sẵn sàng cho đánh giá quốc tế năm 2028 toàn diện.