Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD và có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.
Hôm 26/6, Reuters đưa tin chính quyền Thái Lan đã phát lệnh truy nã một doanh nhân người Trung Quốc với cáo buộc ông ta là thành viên của một mạng lưới rửa tiền từ các vụ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến thông qua việc khai thác tiền điện tử bất hợp pháp.