Sự bùng nổ về công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, khó lường. Các tổ chức tài chính cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo trước lời đề nghị kiếm tiền dễ dàng liên quan đến việc bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
Nhóm đối tượng đã móc nối với công ty ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, lừa đảo qua mạng, lập trạm trung chuyển ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để rửa tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền giao dịch của nhóm tội phạm này đã lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Ngày 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội 'Rửa tiền'.
Ngày 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội 'Rửa tiền', quy định tại Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Sáng 18-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa được triệt phá tại TP Đà Lạt.
Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.
Một hàng xóm chia sẻ, khi nghe thông tin Lê Văn Điệp bị bắt, mọi người tại địa phương ai cũng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật.
Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng, xuyên biên giới.
Lê Văn Điệp (trú xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (trú huyện Kỳ Anh) rửa tiền cho một đối tượng ở Campuchia với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.
Các đối tượng thuê nhà tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia. Tại thời điểm bị phát hiện, có 23 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp.
Ngày 13/3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ 23 đối tượng, liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.
Sau khi những người trong nhóm đến ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này mỗi ngày thực hiện các hoạt động chuyển hàng chục tỷ đồng ra nước ngoài.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm 23 người trong căn nhà ở Đà Lạt rửa tiền xuyên quốc gia.
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng, bắt giữ 23 người liên quan.
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm thuê căn nhà ở Tp.Đà Lạt cho 23 người hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
IRELAND - Một cặp vợ chồng trẻ quyết định từ bỏ những tiện nghi hiện đại ở thành phố để bắt đầu cuộc sống mới trên hòn đảo xa xôi Great Blasket trong 6 tháng, với vai trò là người trông giữ nơi này.
6 người nhà Rockefeller chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ với 6-7 người nhà Humiston, dù thời điểm đó, Bill có vẻ rất lắm tiền nhiều của.
Tom Holland được đánh giá cao bởi khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.
Sau khi người chủ qua đời trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, chú chó này được cho là đã ở bên cạnh thi thể ông nhiều ngày.
Đội trưởng Bouphachan Bounkong của Lào dành nhiều lời khen cho tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam.
Nam võ sư người Hàn Quốc là người duy nhất được mời đóng thế huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trong bộ phim cuối cùng. Cuộc đời của ông vẫn luôn là một trong những bí ẩn cho công chúng.
Ở tuổi tiểu học, khi đã có những nhận thức về việc tôn trọng quy định, trẻ nhỏ sẽ cư xử chừng mực hơn. Khi chúng hành xử không đúng mực, người lớn cần đi tìm nguyên nhân.
Khi mua xe, khách hàng nên cảnh giác với những đại lý không trung thực; theo chuyên gia Billy, 70% người tiêu dùng có thể tiết kiệm chi phí nếu biết tránh 5 dấu hiệu cảnh báo.
Sau khi tiết lộ thân phận trong 'Agatha All Along', cậu con trai Billy của Scarlet Witch sẽ được Marvel Studios phát triển phần phim riêng. Bí danh siêu anh hùng của cậu là Wiccan.
MỸ - Cặp đôi gặp nhau tại trại trẻ mồ côi và yêu nhau khi còn là thiếu niên. Sau này họ kết hôn và hạnh phúc viên mãn.
Mới đây, trong series 'Agatha All Along', thân phận thật sự của nhân vật Teen (Joe Locke) được tiết lộ. Cậu có liên hệ mật thiết với một nhân vật đình đám trong Vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Chi tiết này khiến đông đảo netizen bùng nổ.