Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, doanh nghiệp dùng tiền do phạm tội mà có đầu tư vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng… nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng về vụ khai thác quặng Apatit trái phép, truy tố cựu Bí thư tỉnh này và 15 bị can về các tội 'Rửa tiền', 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên', 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng apatit trái phép, Giám đốc LILAMA đã tìm cách rửa tiền.
Các bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành tỉnh Lào Cai đã ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định, tạo điều kiện cho Công ty Apatit khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá hơn 610 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 350 tỷ đồng.
Tạo điều kiện cho 2 công ty khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá trên 610 tỷ đồng, cựu Bí thư được biếu 5 tỷ đồng dịp Tết.
Theo lời khai của cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, bị can đã nhận 5 tỷ đồng từ giám đốc Công ty Lilama vào dịp Tết năm 2015. Sau khi nhận số tiền này, ông Vịnh đã sử dụng, chi tiêu cá nhân hết.
Cựu Bí thư Lào Cai bị cáo buộc chịu trách nhiệm chính khi để khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng
Bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị cáo buộc chịu trách nhiệm chính trong vụ để doanh nghiệp khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit ở Lào Cai.
Cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai cùng nhiều cá nhân bị truy tố trong vụ án doanh nghiệp thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội 'Rửa tiền', 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên', 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ', trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 – 15 năm tù.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị kê biên tài sản là đất, nhà xây trên đất, diện tích 100 m2, tại đường Hoàng Liên, tổ 24 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.
TIN NÓNG ngày 20/7: Thủ đoạn mới của tội phạm buôn người; Tạm giữ hình sự đối tượng nổ súng khiến hai người bị thương ở Thanh Hóa; Đâm chết người chỉ vì xích mích trên bàn nhậu; Bắt tạm giam đồng phạm của 'trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh;…
Quá trình điều tra vụ án liên quan hành vi khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa, kê biên hàng loạt bất động sản, tài sản của các bị can là cựu quan chức tỉnh Lào Cai và cựu giám đốc Công ty Lilama.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - Nguyễn Văn Vịnh, bị xác định đã ký nhiều văn bản trái luật và được doanh nghiệp 'biếu' hàng tỉ đồng vào dịp Tết.
Cơ quan điều tra vừa kê biên khối tài sản cực lớn của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cáo buộc được doanh nghiệp chi tiền 'cảm ơn' lên tới 5 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước có văn bản kiến nghị chỉ rõ 'việc UBND tỉnh giao cho Công ty Apatit và Công ty Apatit giao cho Công ty Lilama cải tạo mặt bằng chống sạt lở kết hợp tận thu quặng apatit là trái quy định…'. Tuy nhiên, ông Vịnh 'phớt lờ' kiến nghị trên...
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận vụ án vi phạm khai thác tài nguyên, rửa tiền… xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama, Công ty Apatit Việt Nam...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, bị tố ký nhiều văn bản trái pháp luật và nhận 5 tỉ đồng từ doanh nghiệp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án khai thác 'chui' hàng triệu tấn than, xảy ra trên địa bàn.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và thi hành kỷ luật nhiều đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai kỷ luật 3 tổ chức Đảng.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã kỷ luật 'cảnh cáo' đối với Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015 và Sở Công Thương nhiệm kỳ 2013-2015.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai vừa có thông báo Kết luận số 119-TB/UBKTTU về kết quả Kỳ họp thứ 28, trong đó có nội dung xem xét, quyết định thi hành kỷ luật, miễn thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.
Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2013 - 2015, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2010 - 2015 là 3 cơ quan có sai phạm, phải thi hành kỷ luật.
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai vừa thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Công thương, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh liên quan đến vụ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (gọi tắt là Công ty Lilama) xây dựng nhà hàng, khách sạn và tận thu, thu gom quặng Apatit trái phép.
Ngày 3/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có Thông báo Kết luận số 119-TB/UBKTTU về kết quả kỳ họp thứ 28, trong đó có nội dung xem xét, quyết định thi hành kỷ luật, miễn thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.
Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ 'cản trở sự phát triển'... Đó là thông điệp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa XIII.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh liên quan đến 7 lô đất có giá trị lớn tại TP Lào Cai.
Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam, trước đó Thanh tra Chính phủ từng kiến nghị nhiều nội dung có vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản.
Cơ quan tố tụng đã xác định, nhiều quan chức của tỉnh Lào Cai đã liên quan đến vụ án khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch và 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng nhiều thuộc cấp đã vướng lao lý vì tạo điều kiện cho Công ty Lilama khai thác 'chui' hàng triệu tấn quặng.
Ông Nguyễn Văn Vịnh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị khởi tố, bắt giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Tối 18/5, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Người dân hiếu kỳ đã đứng chật đường theo dõi diễn biến