Mặc dù không có chức năng đưa người đi du học nước ngoài, nhưng Phạm Trường Sơn đã đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục cho người nhu cầu du học Úc để lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt, Sơn đầu tư vào sàn Forex và thua lỗ hết.
Theo lãnh đạo Bộ Công an, lừa đảo tài chính trực tuyến dần trở thành một ngành công nghiệp.
Thực tế trong thời gian qua cho thấy, hành vi 'rửa tiền' của các đối tượng lừa đảo được tổ chức bài bản, thủ đoạn tinh vi khiến việc thu hồi tài sản khó khăn, đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng phải ngăn chặn hoạt động này.
Bộ Công an đang lấy ý kiến xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định bao quát đầy đủ các dạng tài sản trực tiếp liên quan đến tội phạm như tiền số, tài sản số, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
Tại Hội thảo về an toàn dữ liệu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), tổ chức tại Hà Nội hôm qua (23/4), Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi (Phó Phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) cho biết, xu hướng hoạt động của tội phạm công nghệ cao (TPCNC) ngày càng gắn chặt với các công nghệ mới trong kỷ nguyên số, khoảng 85% các cuộc tấn công mạng hiện nay có sự hỗ trợ của AI.
Dự án Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi đang được Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân đã đề xuất bổ sung các tội danh và hành vi phạm tội mới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin và mạng viễn thông; bổ sung các quy định về các dạng tài sản số như tiền số, tài sản số và giấy tờ có giá trên môi trường điện tử làm căn cứ pháp lý để tịch thu và thu hồi tài sản phạm tội.
Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với đề xuất bổ sung thêm các hành vi mới như thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi; 'phát tán deepfake', 'rửa tiền bằng tiền điện tử'...
VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT, Công an TP điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế.
Cơ quan công tố đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm. Viện kiểm sát nhân dân thành phố yêu cầu làm rõ một số tình tiết.
Sau một tháng ban hành kết luận điều tra, Viện KSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra nhằm làm rõ thêm các vấn đề liên quan.
Hiểu đúng lệnh điều kiện giúp nhà đầu tư tự động hóa giao dịch, kiểm soát rủi ro và tối ưu lợi nhuận trong bối cảnh thị trường biến động nhanh.
Ngoài các tội danh lừa đảo, vi phạm kế toán và trốn thuế đã khởi tố trước đó, cơ quan điều tra vừa công bố tình tiết chấn động về hành vi 'Rửa tiền' của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Tại buổi họp báo thông báo tình hình công tác công an Quý I/2026, Công an Thành phố Hà Nội đã công bố những tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Theo đó, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của bị can này trong việc tiếp tay cho đường dây tội phạm xuyên quốc gia do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Pips) cầm đầu.
Ngày 03/4/2026, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Theo thông tin được lãnh đạo Công an TP Hà Nội công bố tại buổi họp báo của Bộ Công an, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài sản của Shark Bình, tổng số hơn 900 tỷ đồng.
Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về hành vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu và vụ lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx.
Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi 'Rửa tiền' của 'Shark Bình.'
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Chiều 3/4, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo Antex có cơ hội lấy lại tiền.
Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Sau những cú 'cháy tài khoản' trên các sàn Forex, không ít người rơi vào trạng thái nợ nần bủa vây, khiến họ nảy sinh ý định phạm tội để có tiền 'gỡ gạc'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10 năm 2024.
Sau khi 'cháy tài khoản' trên các sàn chứng khoán quốc tế trực tuyến và forex, nhiều người đã nảy sinh ý định phạm tội để có tiền 'gỡ gạc'.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thua lỗ khi chơi Forex và gánh khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng, Bùi Bích Thùy đã dựng kịch bản góp vốn đáo hạn thẻ tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Ngày 26-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 26/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (sinh năm 1985, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Thùy khai đã vay tiền của nhiều người để chơi sàn Forex, thua lỗ và vướng khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của anh B. thông qua chiêu rủ hợp tác chia lợi nhuận, 'nữ quái' dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Bích Thùy 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng chiêu trò huy động góp vốn đáo hạn thẻ tín dụng với lợi nhuận cao, bị cáo đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8,8 tỷ đồng.
Bị cáo đưa ra thông tin có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để rủ nạn nhân cùng tham gia góp vốn; song thực chất là cách thức để chiếm đoạt tiền tinh vi.
Đến ngày 18/3/2026, kết luận điều tra chính thức được ban hành, đề nghị truy tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, vợ Ngọ cùng 72 đồng phạm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn forex, chứng khoán giả. Chuyên án vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Ngày 05/3/2026, cơ quan Công an ra quyết định truy nã thêm Trần Văn Lam - một quản lý vùng trong đường dây. Hàng trăm nhân viên sale (850 người), leader (119 người) và quản lý văn phòng (5 người) đã bị triệu tập, trong đó nhiều người có dấu hiệu đồng phạm.
Cơ quan điều tra xác định, trong 738 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều phụ nữ bị dụ đầu tư chứng khoán, forex và bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, có người mất tới 35 tỷ đồng.
Với hệ thống 7 bộ phận được đặt từ Việt Nam đến Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm của Mr Pips đã thiết lập 85 công ty 'ma' để chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Từ mô hình lừa đảo của nước ngoài, Phó Đức Nam (Mr Pips) dựng lên các sàn giao dịch chứng khoán, forex 'ảo' với cả hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma' trải dài nhiều tỉnh, thành để vận hành đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ.