Đáp lại nội dung 'Hồ sơ Pandora', Hoàng gia Jordan tuyên bố việc Quốc vương Abdullah II sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh không phải là điều bí mật.
Alcogal bị nghi đã tạo ra hàng ngàn công ty nước ngoài cất giữ tiền trong các thiên đường thuế cho các chính trị gia và người nổi tiếng.
Với 2,94 terabyte dữ liệu, việc xác thực Hồ sơ Pandora là cuộc kiểm định lớn nhất do ICIJ tổ chức cùng một nhóm gồm 150 tờ báo.
Từ các tài liệu có được trong Hồ sơ Pandora, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ rằng HLV Josep Guardiola của Man City đã mở một 'tài khoản ma' tại Andorra để gửi tiền lương trong những năm cuối sự nghiệp cầu thủ tại Qatar.
Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật 'nóng mặt' vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.
Theo Hồ sơ Pandora, hãng luật danh tiếng Alcogal của Panama dính sâu vào việc thành lập các công ty bình phong ở nước ngoài để giấu tiền cho hơn 160 chính trị gia và nhân vật công chúng.
Sau khi bị cáo buộc có liên quan đến phi vụ trốn thuế chấn động toàn cầu, người trong cuộc mới đây đã chính thức lên tiếng.
Hồ sơ Pandora (Pandora Papers) là 11,9 triệu tài liệu bị rò rỉ (bao gồm 2,9 terabyte dữ liệu) được xuất bản bởi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2021.
Hồ sơ Pandora đã hé lộ bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo hiện tại và đã nghỉ hưu trên thế giới, cùng với hơn 330 chính trị gia và quan chức ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo Guardian, hồ sơ Pandora ước tính có thể phanh phui được số tiền từ 5,6- 32 nghìn tỷ USD, vốn được cho là số tiền đang được một số người giàu có và quyền lực nhất thế giới che giấu ở nước ngoài.
Hôm thứ Hai (4/10), Thủ tướng Séc, nhà vua Jordan và chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng của Ấn Độ nằm trong số những nhân vật toàn cầu phủ nhận hành vi sai trái, sau vụ rò rỉ thông tin mà các hãng tin lớn gọi là kho tài liệu bí mật về tài chính nước ngoài.
Hồ sơ Pandora được Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 3/10 với số tài liệu khổng lồ, tiết lộ một 'thiên đường thuế' chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người dân trên thế giới, tiếp tục khơi dậy nhiều phản ứng từ quốc tế.
Việc tiết lộ số hồ sơ tài chính nhiều chưa từng thấy, được đặt tên là tài liệu Pandora, đã phơi bày tài sản ở nước ngoài của hàng chục lãnh đạo và cựu lãnh đạo các nước trên thế giới, hàng trăm chính trị gia từ châu Á đến Trung Đông và Mỹ Latin.
Vụ rò rỉ 11,9 triệu hồ sơ tài chính đang gây rúng động dư luận khi hé lộ tên của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Warren Buffett lại không xuất hiện trong danh sách.
Với 11,9 triệu tài liệu được xử lý bởi ít nhất 650 nhà báo thuộc 150 tổ chức truyền thông, Hồ sơ Pandora đã hé lộ dòng chảy tài chính của hàng loạt tỷ phú và lãnh đạo quốc gia.
'Hồ sơ Pandora', do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp khoảng 150 tờ báo điều tra và công bố ngày 3/10, gồm khối dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các tỷ phú, chính trị gia toàn cầu… Đây được đánh giá là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất sau các vụ 'Hồ sơ Panama' (năm 2016) và 'Hồ sơ Paradise' (năm 2017).
Hồ sơ Pandora là từ khóa nóng nhất ngày hôm qua khi nó liên quan tới rất nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới, trong đó có cả giới bóng đá bao gồm Pep Guardiola, Di Maria và Carlo Ancelotti.
Nga đặt dấu hỏi về tính tin cậy về thông tin trong Hồ sơ Pandora, đồng thời khẳng định sẽ không tiến hành kiểm chứng các cáo buộc được đưa ra.
Giám đốc UIF cho biết, theo 'Hồ sơ Pandora,' hơn 3.000 chính trị gia và doanh nhân Mexico đã chuyển tài sản tới các thiên đường thuế thông qua các công ty vỏ bọc, quỹ tín thác...
Siêu mẫu Claudia Schiffer và nữ ca sĩ Shakira bị nêu tên trong Hồ sơ Pandora với nghi vấn trốn thuế, che giấu tài sản riêng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gián tiếp được đề cập đến trong 'Hồ sơ Pandora', song Điện Kremlin cho rằng tài liệu này chỉ là một tập hợp của những tuyên bố không có cơ sở.
Dù Jordan là một nước nghèo phải dựa vào tiền hỗ trợ từ các nước phương Tây, vua Jordan lại sở hữu một đế chế bất động sản xa xỉ trị giá hơn 100 triệu USD.
Điện Kremlin cho rằng hồ sơ Pandora vừa được công bố chính là bằng chứng cho thấy Mỹ là thiên đường thuế lớn nhất, bất chấp những cam kết của Washington về chống rửa tiền.