Thời gian gần đây, lực lượng Công an phát hiện nhiều nhóm cá nhân, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo thông qua việc lập các hồ sơ, đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm, khai thác 'kho báu', 'tiếp nhận di sản', 'tiền trôi nổi'... có giá trị từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng, USD, EURO, Yên Nhật...
Mặc dù chỉ có quy mô vốn ở mức 10 triệu đồng, nhưng Công ty CP Di sản quốc tế Hồ Tràm lại đề xuất với UBND TP HCM 'giải cứu' dự án Saigon One Tower.