Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 bị can liên quan về nhiều tội danh khác nhau...
Liên quan đến vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' do 2 'ông trùm' lừa đảo 'Mr Pips' Phó Đức Nam và 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark' Bình) về tội: 'Rửa tiền'. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Sang nước ngoài học cách lập sàn giao dịch chứng khoán rồi về nước tạo dựng các trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế để dẫn dụ nhà đầu tư. Bằng thủ đoạn và hệ thống hàng chục công ty 'ma', Phó Đức Nam (tức 'Mr Pips') cùng đồng phạm đã lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng của rất nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips, ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cùng 74 đồng phạm về nhiều tội danh. Riêng Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và đồng phạm, đề nghị truy tố 75 bị can về nhiều tội danh.
Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm: 41 xe ô tô, 7 xe mô tô trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Roll- Royce… Ngoài ra, thu giữ số lượng lớn tiền, vàng, bất động sản...
Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thị trường ngoại hối (Forex) đang thu hút dòng vốn nhờ triển vọng sinh lời hấp dẫn và tính linh hoạt vượt trội.
Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) bị đề nghị truy tố với cáo buộc 738 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ, gặp người đàn ông tên Uran để học mô hình lừa đảo, sau đó áp dụng tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các bị hại.
Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền có quy mô lớn.
Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'
Cơ quan điều tra kết luận, Mr Pip Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm liên quan hàng trăm vụ lừa đảo với khối tài sản chiếm đoạt tổng cộng 1.300 tỷ đồng.
Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.
Công an TP Hà Nội vừa thông tin thêm kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (hay Mr Pips) cầm đầu.
Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cầm đầu. Đối tượng này sở hữu nhiều căn hộ, xe sang tại nước ngoài.
Ngày 23-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP. HCM) 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau khi lập hàng chục công ty 'vỏ bọc', thuê văn phòng, dựng sàn chứng khoán quốc tế giả trên nền tảng MT4, MT5, Đức cùng đồng phạm dụ dỗ hàng trăm người nạp tiền, thao túng lệnh giao dịch để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Sáng 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 19 bị cáo trong đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng qua các sàn giao dịch giả mạo.
Sau khi lập hàng chục công ty 'vỏ bọc', thuê văn phòng, dựng sàn chứng khoán quốc tế giả trên nền tảng MT4, MT5, Bùi Trung Đức cùng đồng phạm dụ dỗ hàng trăm người nạp tiền, thao túng lệnh giao dịch để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cùng rất nhiều đối tượng khác có liên quan, đã tách hành vi, tài liệu, tiếp tục xác minh xử lý sau.
Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992), Thái Anh Đào (SN 2001, cùng ngụ TP HCM), Lê Thị Trung Ái (SN 1994, quê Bình Định (cũ), nay là Đắk Lắk) và 16 bị cáo khác ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 12 người, bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Ngày 4/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 19 bị cáo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đây là nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam (Tiktoker Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter).
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Ngày 4-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng chục bị hại bằng thủ đoạn dụ dỗ, mồi chài tham gia sàn giao dịch chứng khoán quốc tế giả mạo.
Ngày 18-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP. HCM) và 18 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Điểm chung là các văn phòng làm việc không treo biển; nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả, đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Các nhân viên sale làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng...
Dưới sự điều hành của tổ chức tội phạm lừa đảo người Trung Quốc như 'Lão Bạch', 'Bê Tà', 'Dashan', Liu', 'A Hảo', nhóm 17 người Việt Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng.
Ngày 10/4, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án 17 bị cáo trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng hoạt động phạm tội xuyên quốc gia.
Nhiều vấn đề về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được các nhà nghiên cứu thảo luận, phân tích, đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược bình đẳng giới ở Việt Nam đến năm 2030.
Bản án do Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên đã có hiệu lực nhiều năm, thế nhưng đến nay nhiều bị hại liên quan đến vụ việc Công ty cổ phần Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) vẫn đang dài cổ chờ được bồi thường dân sự.
Trong hai ngày 29 và 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc 'khủng' với 26 bị cáo và số tiền đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 30/9, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ án thành lập công ty, mở 'sàn đánh bạc'.
Ngày 30-9, kết thúc 2 ngày làm việc, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đường dây đánh bạc với 26 bị cáo và số tiền đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng.