Suốt nhiều thập kỷ, Carlos Sein Atachahua bị cáo buộc cầm đầu một 'đế chế rửa tiền' toàn cầu. Cảnh sát tuyên bố rằng ma túy của băng đảng hắn ta (thường được gửi dưới dạng logo mô tả các biểu tượng cổ xưa của Peru) đã tới tay băng Ndrangheta (Ý) và những tổ chức tội phạm khác.
Crescent, một trong nhũng du thuyền lớn nhất thế giới trị giá 600 triệu và được cho là có liên quan tới tỷ phú Nga Igor Sechin, hiện đang bị thu giữ tại thành phố cảng Tarragona, Tây Ban Nha...
Cơn bão mang mỹ danh 'phong tỏa tài sản' (thực chất là một hình thức đình chỉ quyền sở hữu tài sản của cá nhân) đang quét qua khối tài sản trị giá hàng chục tỉ USD của các tỉ phú Nga, những người được coi là có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có người đã bị phong tỏa tài sản, cũng có người khôn khéo che đậy đến độ các chính phủ phương Tây dù rất cố gắng cũng khó lòng đụng đến.
Dự án này đã phát hiện hơn 150 tài sản trị giá tổng cộng 17 tỷ USD, bao gồm bất động sản, máy bay cá nhân, cổ phiếu công ty, biệt thự, du thuyền... của giới thượng lưu Nga ở nước ngoài...
Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) hôm 28-5 thông báo bắt giữ Florian Tudor, hay còn gọi là The Shark bị tình nghi là trùm của một tổ chức tội phạm quốc tế có trụ sở tại Cancun đã đánh cắp hàng triệu đô la từ khách du lịch bằng cách sao chép dữ liệu thẻ tín dụng của họ.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, CIA thường xuyên viện trợ tiền bạc và cung cấp tin tình báo cho các lực lượng vũ trang nổi loạn chống lại những chính phủ cấp tiến ở Cuba, Chile, Indonesia….
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, CIA thường xuyên viện trợ tiền bạc và cung cấp tin tình báo cho các lực lượng vũ trang nổi loạn chống lại những chính phủ cấp tiến ở Cuba, Chile, Indonesia…
'Chiếc ghế' Tổng Kiểm toán CH Cyprus, Odysseas Michaelides đang bị lung lay sau khi ông gây ra tranh cãi với chính phủ khi công bố báo cáo về chương trình cấp hộ chiếu thông qua đầu tư của nước này.