Cạnh tranh về đầu tư sẽ thúc đẩy nền kinh tế Australia đi lên. Và do đó, việc tập trung biến nước này thành một nơi hấp dẫn để đầu tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Dù nhiều nhà phân tích tập trung vào việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng, nhưng điều diễn ra thầm lặng hơn là sự quan tâm ngày càng lớn đối với bitcoin. Chuyên gia trong ngành nói rằng một số quốc gia đang tích lũy loại tài sản điện tử này.
Trong các vụ lừa đảo tài chính lớn, phần lớn các nạn nhân đều trắng tay hoặc lấy lại số tiền không đáng kể. Nhưng trong một số trường hợp, khi chính quyền quyết liệt vào cuộc, thiệt hại cũng được giảm thiểu.
Ngày 29/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt cựu Chủ tịch HĐT quản trị Công ty Sen Tài Thu với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ chủ mưu đã bị bắt, nhưng còn tiền của các nhà đầu tư thì ra sao?
Sen Tài Thu huy động hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất cao cho dù doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng có chiêu lừa gần tương tự để huy động hơn 1.200 tỷ đồng.
Tổng giám đốc (CEO) Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase nói với các nghị sỹ nước này rằng nếu có quyền, ông sẽ đóng cửa ngành công nghiệp tiền ảo...
Nhà sáng lập Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao hay còn được biết tới là CZ) trở thành biểu tượng quyền lực tiếp theo 'ngã ngựa' trong bối cảnh biến động của thế giới tiền điện tử suốt hai năm qua.
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vừa bị tuyên phạm tội đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của các khách hàng tham gia sàn tiền số này khi còn hoạt động, tạo nên vụ gian lận tài chính lớn chưa từng có.
Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng bằng cách quảng cáo sai sự thật về các dự án và cam kết trả lãi suất cao cho các nhà đầu tư.
Tác động tiềm tàng của Fed đối với mô hình Staking của Ethereum (ETH) gần đây đã trở thành chủ đề thảo luận đặc biệt.
Đã từng có nhiều bài học cay đắng cho hàng vạn nhà đầu tư khi tham lợi nhuận cao đến khó tin. Những năm qua, các công ty huy động vốn theo mô hình Ponzi (lấy của người sau trả cho người trước) bị đổ bể, nhà đầu tư rơi vào cảnh tay trắng.
Với cam kết nhận về lợi nhuận 12%/năm, hơn 400 khách hàng đã 'đầu tư' 1.021 tỷ đồng vào Công ty Sen Tài Thu, để rồi không ít người phải 'khóc' do doanh nghiệp này đã mất khả năng chi trả.
Không chỉ lo ngại về việc không thể thu hồi được vốn gốc, nhà đầu tư trong vụ Bất động sản Nhật Nam còn đang đứng trước rủi ro phải trả lại khoản tiền lãi được chi trả trước đó...
Vẽ các dự án bất động sản 'ma', lập các kênh đầu tư tài chính 'ảo'... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Theo chuyên gia, kêu gọi đầu tư khi bị biến tướng sẽ chỉ là một chiêu bài để thu hút tiền của người sau để trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chỉ hoạt động trong vòng hơn 3 năm, Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc cổ phần thương mại bất động sản Nhật Nam (CEO Công ty Nhật Nam - người vừa bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam) đã huy động hàng nghìn tỷ đồng của hơn 10.000 người dân. Vậy CEO công ty Nhật Nam dùng những chiêu trò, mánh khóe gì trong huy động vốn?
Sau thông tin bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ, nhiều nhà đầu tư hoang mang về việc cần làm gì để sớm lấy được tiền đã trót rót vào các dự án của Công ty BĐS Nhật Nam?
Mới đây, bà Vũ Thị Thủy, Tổng giám đốc của Công ty Nhật Nam bị tạm giữ hình sự do nghi vấn huy động vốn theo mô hình 'Ponzi'. Trước đó, phương thức hoạt động này của Nhật Nam đã từng bị nghi vấn, cảnh báo từ lâu.
Bà Vũ Thị Thúy, TGĐ Nhật Nam bị tạm giữ do đưa thông tin sai sự thật có nhiều BĐS, dự án đầu tư, huy động vốn của nhiều cá nhân, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Lợi nhuận khủng lên đến 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, Công ty Bất động sản Nhật Nam còn đưa ra nhiều chiêu trò khác để lấy niềm tin của các nhà đầu tư chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty này có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Bernard Madoff là một nhà tài chính người Mỹ, người đã thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mô hình 'kim tự tháp' lớn nhất trong lịch sử. Trong hơn 40 năm hoạt động, công ty của ông ta đã lừa đảo khoảng 3 triệu người, là những người rất giàu và tầng lớp trung lưu. Tổng thiệt hại tài chính của những người gửi tiền bị lừa đảo lên tới 64,8 tỷ USD.
Nhiều người dân lành đã rơi vào cảnh 'miếng pho mát trên bẫy chuột' bất động sản Nhật Nam song 'tiếng quạ réo vong hồn' cũng là cái kết cho trò làm ăn gian trá
WB đánh giá khủng hoảng tài chính tại Liban là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên toàn thế giới kể từ giữa thế kỷ 19, chủ yếu do quản lý tài chính yếu kém và nạn tham nhũng.
Ông Riad Salameh, 73 tuổi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon hôm 31-7 đã từ chức sau 30 năm tại vị, trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu điều tra về các cáo buộc phạm tội tài chính đối với ông.
Tình trạng các doanh nghiệp huy động vốn từ người dân với lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo diễn ra khá phổ biến thời gian gần đây.
Trong 6 năm qua, tỷ lệ Bitcoin trong các giao dịch tiền điện tử tội phạm đã giảm mạnh, theo báo cáo 'Hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp' của TRM Labs.
Thời gian gần đây, 'nở rộ' tình trạng huy động vốn thông qua nhiều hình thức như đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, bất động sản… có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Cặp đôi Thái Lan vừa lĩnh mức án 12.640 năm tù mỗi người vì tội lừa đảo hàng nghìn người để chiếm đoạt số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã trao thưởng hơn 1 tỷ USD cho những người tố giác hành vi gian lận, nhưng thu về khoảng 6 tỷ USD. Chi 1,3 tỷ USD, thu về 6 tỷ USD
Tỷ phú Carl Icahn, nhà đầu tư nổi tiếng của phố Wall, vừa tiếp tục hứng chịu thêm một 'đòn giáng' mạnh mẽ nữa khi cổ phiếu công ty Icahn Enterprise (IEP) do ông nắm giữ đã bị sụt giảm sâu liên tiếp