Bernard Madoff là một nhà tài chính người Mỹ, người đã thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mô hình 'kim tự tháp' lớn nhất trong lịch sử. Trong hơn 40 năm hoạt động, công ty của ông ta đã lừa đảo khoảng 3 triệu người, là những người rất giàu và tầng lớp trung lưu. Tổng thiệt hại tài chính của những người gửi tiền bị lừa đảo lên tới 64,8 tỷ USD.
Nhiều người dân lành đã rơi vào cảnh 'miếng pho mát trên bẫy chuột' bất động sản Nhật Nam song 'tiếng quạ réo vong hồn' cũng là cái kết cho trò làm ăn gian trá
WB đánh giá khủng hoảng tài chính tại Liban là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên toàn thế giới kể từ giữa thế kỷ 19, chủ yếu do quản lý tài chính yếu kém và nạn tham nhũng.
Ông Riad Salameh, 73 tuổi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon hôm 31-7 đã từ chức sau 30 năm tại vị, trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu điều tra về các cáo buộc phạm tội tài chính đối với ông.
Tình trạng các doanh nghiệp huy động vốn từ người dân với lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo diễn ra khá phổ biến thời gian gần đây.
Trong 6 năm qua, tỷ lệ Bitcoin trong các giao dịch tiền điện tử tội phạm đã giảm mạnh, theo báo cáo 'Hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp' của TRM Labs.
Thời gian gần đây, 'nở rộ' tình trạng huy động vốn thông qua nhiều hình thức như đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, bất động sản… có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Cặp đôi Thái Lan vừa lĩnh mức án 12.640 năm tù mỗi người vì tội lừa đảo hàng nghìn người để chiếm đoạt số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã trao thưởng hơn 1 tỷ USD cho những người tố giác hành vi gian lận, nhưng thu về khoảng 6 tỷ USD. Chi 1,3 tỷ USD, thu về 6 tỷ USD
Tỷ phú Carl Icahn, nhà đầu tư nổi tiếng của phố Wall, vừa tiếp tục hứng chịu thêm một 'đòn giáng' mạnh mẽ nữa khi cổ phiếu công ty Icahn Enterprise (IEP) do ông nắm giữ đã bị sụt giảm sâu liên tiếp
Tài sản của tỉ phú Carl Icahn đã 'bốc hơi' 10 tỉ USD sau khi công ty bán khống Hindenburg Research cáo buộc công ty của ông có cấu trúc như 'mô hình Ponzi'.
Gần đây, báo Tiền Phong nhận được phản ánh, nhiều người đầu tư hàng trăm, hàng tỷ đồng vào các công ty tài chính, công ty bất động sản nhưng rơi vào cảnh hoảng loạn vì không nhận được cả gốc lẫn lãi; khiếu nại, tố cáo khắp nơi, xấu hổ với gia đình...
Trên thế giới, tiền 'ảo' đã được các nhà đầu tư sử dụng trong giao dịch điện tử mà không phải chịu bất cứ chi phí nào, nhưng chính hoạt động không chính thống này đã kéo theo không ít hệ lụy: ngoài việc gây rủi ro tài chính, dẫn đến những tranh chấp dân sự, thương mại, càng đáng lo hơn khi đã xuất hiện tội phạm lợi dụng tiền ảo để lừa đảo, thậm chí gây án.
Nữ ca sĩ là người duy nhất tỏ ra nghi ngờ hoạt động giao dịch của FTX và rút lui khỏi hợp đồng tài trợ trị giá 100 triệu USD của sàn.
Tổng thống Lincoln bị ám sát, thảm họa chìm tàu Titanic... là những sự kiện nổi bật của thế giới trong ngày 14/4.
Từng được ca ngợi là thiên tài, doanh nhân Hàn Quốc Do Kwon nổi tiếng trong toàn ngành trước khi bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.
Từng được ca ngợi là thiên tài, doanh nhân Hàn Quốc Do Kwon nổi tiếng trong toàn ngành trước khi bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.
Bốn thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết trong một lá thư gửi các nhà quản lý Hoa Kỳ rằng một cuộc đàn áp quy định ngày càng tăng đối với các ngân hàng phục vụ ngành công nghiệp tiền điện tử có thể làm kiệt quệ toàn bộ ngành công nghiệp này.
CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) bác bỏ tin đồn rằng anh đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) 'bắn', vốn đang được 'lan truyền rộng rãi' trên nền tảng nhắn tin WeChat của Trung Quốc.
Xu hướng giá bitcoin hôm nay 28/12 khó có biến động nhiều, trong khi giá các đồng tiền chủ chốt cũng đang có nhiều diễn biến trái chiều.
Xu hướng giá bitcoin hôm nay 27/12 có khả năng nhích nhẹ sau chuỗi ngày giằng co quanh mốc 16.700 USD.
Suy thoái của thị trường tiền điện tử trong năm nay đang cho thấy hệ thống ngân hàng truyền thống không hề mất đi vai trò và vị thế.
Kevin O'Leary cho rằng thị trường tiền điện tử sẽ giống như việc giao dịch cổ phiếu từng bị coi là đánh bạc trừ khi nó được điều chỉnh bằng các quy định giống như chứng khoán…
Sự sụp đổ của FTX đã làm dấy lên một cuộc khủng hoảng niềm tin trong lĩnh vực tiền mã hóa. Một tương lai đầy bất định đang chờ đón ngành công nghiệp này trong năm 2023.
Tại Ấn Độ, các quy định lỏng lẻo về tiền mã hóa đã khiến những phi vụ lừa đảo có dịp để lộng hành tại quốc gia này.
Tác giả nổi tiếng 'Cha giàu cha nghèo', Robert Kiyosaki, vẫn lạc quan về Bitcoin bất chấp vụ sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Ông nhấn mạnh rằng không thể đổ lỗi cho thị trường tiền điện tử gây ra vụ sụp đổ của FTX và hành động của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried.
Trong một tweet gần đây, tác giả 'Thiên nga đen' Nassim Taleb nói rằng cảm thấy không ổn khi không Short Bitcoin ngay bây giờ vì đồng tiền điện tử lớn nhất tiếp tục gặp khó khăn.
Ngày 6/10, Cảnh sát Brazil công bố đã thu giữ vàng miếng, đồng hồ, lượng lớn tiền mặt và đồ trang sức xa xỉ khi trấn áp một nhóm bị cáo buộc đầu tư tiền điện tử giả.
Sau Hòa Bình, Lào Cai đến Phú Thọ đưa ra cảnh báo người dân cảnh giác trước hoạt động huy động vốn của Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Thông qua các chiêu trò gian lận và thao túng, một công ty được định giá 100 triệu USD dù chỉ sở hữu cửa hàng đồ ăn vặt có doanh thu chưa tới 40.000 USD.
Ông Jamie Dimon - CEO JPMorgan - bày tỏ sự hoài nghi về các loại tiền mã hóa (crypto) trong cuộc họp của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ hôm 21/9.
Một người đàn ông đã có gia đình ở Trung Quốc bị kết án hơn 11 năm tù vì lừa đảo 560.000 nhân dân tệ (hơn 78.000 USD) từ 39 phụ nữ. Kẻ này đã sử dụng ảnh của một chàng trai Hàn Quốc và để tạo danh tính giả.
Sau Hòa Bình, Lào Cai đến Phú Thọ đưa ra cảnh báo về chiêu trò huy động vốn với lãi suất 'khủng' của Công ty BĐS Nhật Nam. Cách thức hoạt động của công ty này tương tự mô hình 'Ponzi' (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến khi không còn khả năng sẽ nảy sinh tranh chấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.