Tại văn bản số 2382/UBND-VP vừa ban hành, UBND TP Việt Trì yêu cầu UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, chủ động phòng ngừa vi phạm của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vừa ra văn bản cảnh báo các cán bộ, đảng viên, người dân cảnh giác trước 'Hợp đồng hợp tác kinh doanh' của Công ty Nhật Nam.
Mới đây, tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp về việc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Cửa hiệu đồ lưu niệm trên ngọn núi cao nhất thuộc dãy Alps cũng giống như bao cửa hiệu khác, nhưng có điểm khác biệt: Khách hàng có thể thanh toán bằng bitcoin.
Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 9/9, một lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản huy động vốn của khách hàng với lãi suất cao giống 'đa cấp' gây rủi ro. Việc huy động vốn này Bộ Tài chính nên vào cuộc thanh tra xử lý.
Vốn hóa đồng Terra Classic có lúc đứng vị trí 24 trên bảng xếp hạng các dự án tiền số lớn nhất thế giới.
Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty bất động sản Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu, hành vi hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.
UBND tỉnh Hòa Bình vừa cảnh báo dấu hiệu bất thường của các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các dự án có dấu hiệu bất thường huy động vốn bằng hình thức khác nhau với lãi suất khủng và đề nghị khách hàng cung cấp bằng chứng ra công an.
Công ty Bất động sản Nhật Nam (người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thị Thúy, ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi huy động vốn thông qua 'Hợp đồng hợp tác kinh doanh' tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu với lợi nhuận khủng lên đến 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi.
Sau khi rơi vào 'bẫy' lừa đảo, nạn nhân buộc phải phạm tội khi bị ép thực hiện những chiêu thức lừa đảo chính đồng bào để trả hết nợ cho các băng nhóm Trung Quốc ở Campuchia.
Nhiều người thất nghiệp ở các nước Đông Nam Á bị lừa vào làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Họ phải nộp hàng nghìn USD tiền chuộc, hoặc phải thực hiện các hành vi phi pháp.
Pinky Savika là nàng ngọc nữ sở hữu mức cát-xê 'khủng' nhất nhì làng giải trí Thái Lan. Mỹ nhân của 'Lưới Tình Catwalk' đang khiến nhiều người tiếc nuối vì tự tay hất đổ sự nghiệp do bê bối đời tư.
Một trang tin lớn của Trung Quốc đưa tin Changpeng Zhao bị FBI bắt. CEO Binance phải lên mạng xã hội thanh minh rằng đây là tin giả.
Lần đầu xuất hiện sau cú sập của hệ sinh thái Terra hồi tháng 5, Do Kwon nhận trách nhiệm về sự cố nhưng phủ nhận cáo buộc lừa đảo, bỏ trốn.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội 11 người có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử 300 triệu USD theo mô hình Ponzi.
Nhà sáng lập sàn giao dịch Binance khẳng định sai sót trong bài viết của Bloomberg Businessweek không phải lỗi dịch thuật mà hoàn toàn có chủ đích.
Chính quyền Hàn Quốc vừa khám xét 7 sàn giao dịch địa phương nhằm làm sáng tỏ vụ sụp đổ của Terra, nền tảng phát hành stablecoin LUNA.
Tuần trước, công ty cho vay tiền số hàng đầu thế giới Celsius đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và điều này hầu như không gây ra quá nhiều bất ngờ. Mô hình kinh doanh của Celsius được ví giống như ponzi của tiền số, nơi trả mức lãi suất cao đến không tưởng nhưng không rõ hình thức tạo ra lợi nhuận. 'Khủng hoảng Lehman Brothers' thị trường tiền ảo Số tiền đầu tư của khách hàng Lệch hướng chiến lược kinh doanh
Celsius - công ty với 1,7 triệu khách hàng, từng quản lý khối tài sản 25 tỷ USD - vừa phá sản. Những người dùng từng được hứa hẹn trả lãi 19% giờ có thể trắng tay.
Ngày 30/6, FBI đã đưa Ruja Ignatova, kẻ được mệnh danh là ' Cryptoqueen' (Nữ hoàng tiền mã hóa), vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và treo thưởng 100.000 USD để tìm ra tung tích của cô ta.
Ruja Ignatova bị cho là chủ mưu vụ lừa đảo hơn 2 tỷ USD tại Trung Quốc, liên quan đến dự án đa cấp OneCoin cách đây 5 năm.
Ruja Ignatova bị đưa vào danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI sau khi chiếm đoạt hàng tỷ USD từ dự án tiền số đa cấp OneCoin.
Trong danh sách các nghi phạm hàng đầu bị truy nã do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố vào ngày 30/6, Ruja Ignatova, kẻ có biệt danh 'Missing Cryp to queen' (Nữ hoàng tiền mã hóa mất tích) đã lừa kiếm được hơn 4 tỷ USD thông qua các vụ lừa đảo tiền mã hóa.
Bộ Tư pháp Mỹ công bố 4 vụ lừa đảo tiền mã hóa hôm 1/7. Một trong số đó là vụ rug-pull, thủ phạm là người quốc tịch Việt Nam.