Sau thông tin thao túng giá, cả token Waves và đồng stablecoin USDN đều giảm giá mạnh.
Nhiều người từng thuộc nhóm 1% của thế giới, nhưng chỉ cần một vài sai lầm, và đôi khi là do những động cơ bất hợp pháp, toàn bộ tài sản đã rơi xuống đáy vực.
CEO dự án tiền ảo Terra (LUNA) đã quyết định chơi lớn khi tham gia vụ cá cược trị giá 1 triệu USD nhằm chứng minh đồng tiền trong dự án của mình có giá trị.
Đích thân CEO của dự án Terra đặt cược 1 triệu USD để phản pháo lại lời tố 'đa cấp' từ một chuyên gia tiền mã hóa.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà sáng lập dự án tiền điện tử BitConnect đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một vị bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego đã truy tố nhà sáng lập dự án tiền điện tử BitConnect vì người này bị cáo buộc đã dàn dựng mô hình Ponzi toàn cầu trị giá 2,4 tỷ đô la.
'Kẻ lừa đảo trên Tinder' Simon Leviev sắp có show hẹn hò của riêng mình sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 10 triệu USD của hàng loạt phụ nữ nhẹ dạ.
Mới đây, các quan chức liên bang Mỹ đã thu giữ số bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016. Các đặc vụ đã bắt giữ hai cá nhân ở New York vào ngày 8-2 với cáo buộc họ âm mưu rửa tiền từ vụ tấn công mạng Bitfinex vào năm 2016.
Phó thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cho biết tiền điện tử tương tự như các kế hoạch Ponzi hoặc tệ hơn và cấm chúng là lựa chọn hợp lý nhất đối với Ấn Độ để tránh mối đe dọa mà chúng gây ra đối với sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô.
Ngày 14/2, một tòa án Mỹ đã tuyên án 20 năm tù giam đối với nam diễn viên Zachary Horwitz về tội lừa đảo đa cấp (hình thức Ponzi), chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu USD.
Nam diễn viên Zachary Joseph Horwitz, nghệ danh Zach Avery, bị tòa án liên bang Mỹ phán quyết 20 năm tù giam vì tội lừa đảo số tiền trị giá 650 triệu USD.
Bằng một chiêu thức không hề tinh vi, thậm chí đã cũ, nhưng đánh trúng lòng tham, Ng Yu Zhi đã lừa hơn 1 tỷ USD của giới nhà giàu ở Singapore...
OJK cho biết cơ quan này đã nghiêm cấm các tổ chức dịch vụ tài chính sử dụng, tiếp thị hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản tiền điện tử.
Một cơ quan bảo vệ nhà đầu tư tại Bắc Mỹ cho rằng nhà đầu tư cần tăng cường cẩn trọng với tiền mã hóa, sau khi năm 2021 đạt kỷ lục về lừa đảo loại tài sản này.
Thời gian gần đây, nhiều người dân bị lôi kéo vào các mô hình đầu tư tài chính đa cấp. Lợi dụng môi trường mạng, các hình thức đầu tư biến tướng này ngày càng phát tán nhanh. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa qua đã có nhiều cảnh báo về mô hình này và những dấu hiệu nhận biết để khuyến cáo người dân.
Chính phủ Hoa Kỳ đang nắm giữ một lượng lớn Bitcoin thu giữ được từ những vụ án công nghệ cao. Vậy số tiền này sẽ đi đâu và được dùng để làm gì?
DRK coin được cho là của Kao Vân - tức Huỳnh Đức Vân, 'hoành hoành' ở VN từ đầu năm 2020, với những quảng cáo có cánh, hấp dẫn NĐT đổ tiền vào 'canh bạc'.
Tiền số phát triển mạnh trong thập kỷ qua đã càn quét thế giới tài chính như cơn bão, khiến hàng triệu người mở ví tiền ảo để mong kiếm tiền dễ dàng nhờ đồng tiền tăng giá, tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo.
Gần 50 năm kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, quân đội Đức mới một lần nữa nổ súng trong một cuộc chiến thực sự.
Giới chuyên gia cho rằng công ty Tether Holdings không có đủ tài sản để duy trì tỷ giá hối đoái giữa USD và Tether (USDT). Về cơ bản, đây được xem như một trò lừa đảo.
Mường Lát là huyện miền núi xa nhất của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, trong đó có người H'Mông. Cuộc sống của người H'Mông ở đây nhìn chung còn nhiều khó khăn nhưng yên bình. Thế nhưng gần đây, nhiều bản làng một phen dáo dác khi cơn sốt tiền ảo đa cấp tràn qua.
Nam diễn viên Zachary Joseph Horwitz, nghệ danh Zach Avery, bị truy tố vì tội lừa đảo hơn 200 nhà đầu tư.
Bắt chước theo mô hình lừa đảo Ponzi, Madoff đã xây dựng nên công ty giao dịch chứng khoán lớn nhất Phố Wall với cuộc sống vô cùng sung túc.