Lợi nhuận cao, công nghệ mới và cơ hội đổi đời là những lời mời gọi quen thuộc trong thị trường tài sản số. Phía sau những lời quảng bá hấp dẫn là không ít chiêu trò tinh vi, từ mô hình Ponzi biến tướng dưới vỏ bọc blockchain đến các hình thức thao túng tâm lý nhà đầu tư được xây dựng có hệ thống. Nhận diện những chiêu thức này không chỉ giúp nhà đầu tư hạn chế thiệt hại mà còn là nền tảng để hiểu rõ vì sao thị trường tài sản số tại Việt Nam vẫn cần khung pháp lý bảo vệ người dùng vững chắc hơn.
Khi dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi của nền kinh tế số, việc bảo vệ dữ liệu tài chính không chỉ là yêu cầu công nghệ mà còn là bài toán chính sách. Từ thực tiễn gia tăng tội phạm công nghệ cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, đồng thời triển khai cơ chế phòng thủ đa lớp để giảm thiểu rủi ro.
AI đã trở thành một từ khóa 'ma thuật' biến các ứng dụng như Taotao Live hay TAT Live thành những 'máy xay tiền' theo mô hình đa cấp biến tướng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đang mở ra những cơ hội việc làm hấp dẫn chưa từng có. Tuy nhiên, song hành với đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro với các lao động trẻ, khiến ranh giới giữa cơ hội tiềm ẩn và bẫy nghề nghiệp chỉ cách nhau một quyết định nếu chọn sai doanh nghiệp, sai mô hình hoặc sai thời điểm.
Danh hiệu 'Warren Buffett tiếp theo' từng được gán cho nhiều tên tuổi trên thị trường tài chính, từ Sam Bankman-Fried đến Eddie Lampert. Tuy nhiên, những người mang kỳ vọng này đều chưa thể tái lập thành công của Warren Buffett, thậm chí một số người còn kết thúc sự nghiệp sau song sắt.
Từ năm 2020 đến nay, các vụ lừa đảo tiền ảo, tiền mã hóa (crypto) tại Việt Nam đã gây thiệt hại nặng, biến giấc mơ làm giàu nhanh thành nỗi ám ảnh của hàng chục nghìn nhà đầu tư. Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ blockchain, NFT, DeFi để tạo sàn giao dịch, token và hệ sinh thái giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận siêu khủng đến vài chục phần trăm mỗi tháng qua mô hình Ponzi đa cấp. Vụ FTXF vừa bị triệt phá ngày 17/3/2026 là minh chứng mới nhất về thủ đoạn tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Giống như các loại tội phạm khác, tội phạm tài sản số không mất đi, nó sẽ phát triển ngày càng tinh vi. Để ngăn loại tội phạm này, cần những loại 'vũ khí' mới…
Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ vụ lừa đảo tại Công ty tập đoàn Hoàng Gia do Đỗ Thanh Tâm điều hành, chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng thông qua các gói đầu tư ảo.
Châu Phi đang đối mặt 'bài toán an ninh' nan giải khi tiếp tục là điểm nóng về tội phạm, buôn người và buôn bán vũ khí. Báo cáo Chỉ số tội phạm có tổ chức ở châu Phi năm 2025 cho thấy, loại hình tội phạm này gia tăng trên khắp lục địa từ năm 2019, trong khi các nỗ lực ngăn chặn có xu hướng suy yếu.
Hành động bán trái phiếu Mỹ của Trung Quốc là chiến lược dài hạn, nhằm thoát khỏi phụ thuộc và phản ánh sự thay đổi trong quan hệ kinh tế Trung–Mỹ.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Shark Nguyễn Ngọc Thủy và 28 bị can về các tội danh nghiêm trọng. Bên cạnh số tiền chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng, cơ quan điều tra còn ghi nhận các tố cáo về hành vi lừa đảo hơn 2.200 tỉ đồng thông qua nhiều hình thức khác.
Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực tài sản số với việc triển khai quỹ thị trường tiền tệ token hóa dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).
Ngày 11/12, Tòa án Mỹ tuyên án 15 năm tù giam đối với Do Kwon, tỷ phú tiền điện tử người Hàn Quốc và là người sáng lập Terraform Labs, về tội lừa đảo.
Hình tượng cá mập với khả năng săn mồi tinh vi nay được nhắc lại khi các 'Shark' nổi tiếng trong giới kinh doanh lần lượt bị pháp luật gọi tên.
Một phụ nữ Trung Quốc tên là Qian Zhimin, 47 tuổi, đã bị Tòa án Anh tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam vào ngày 11/11 vì chủ mưu vụ lừa đảo bitcoin trị giá hàng tỷ USD.
Hơn 61.000 Bitcoin trị giá 6 tỷ USD đã bị thu giữ sau khi Qian Zhimin bị bắt tại Anh, liên quan đến vụ lừa đảo khiến 128.000 nhà đầu tư sập bẫy.
Hơn 61.000 Bitcoin trị giá 6 tỉ USD bị thu giữ sau khi 'nữ trùm' Trung Quốc Qian Zhimin bị bắt ở Anh vì rửa tiền từ vụ lừa đảo khiến 130.000 nhà đầu tư sập bẫy.
Nữ doanh nhân người Trung Quốc Tiền Chí Mẫn, được mệnh danh là 'nữ quái tiền ảo', vừa chính thức nhận tội tại Anh liên quan đến một trong những vụ rửa tiền bằng Bitcoin lớn nhất từng được ghi nhận, với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ USD.
Nữ doanh nhân Trung Quốc Tiền Chí Mẫn, người được mệnh danh là 'nữ quái tiền ảo' Bitcoin, đang phải đối mặt với án tù tại Anh.
Trong thời đại số, 'quyền lực mạng ' dường như đã trở thành một khái niệm không còn xa lạ, nơi mà các KOL có thể thu hút hàng triệu người theo dõi, tạo ảnh hưởng lớn đến dư luận và xu h ướng xã hội. Tuy nhiên, khi các KOL có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, thì chính sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng với mạng xã hội của họ cũng nhanh chóng tan biến.
JPMorgan đã bắt đầu nghiên cứu mô hình cho vay dựa trên tiền mã hóa từ tháng 7, nhưng việc áp dụng rộng rãi có thể chưa diễn ra trước năm 2026...
Bitcoin có thực sự ẩn danh? Việc Mỹ tịch thu 15 tỷ USD tiền điện tử mã hóa của Chen Zhi – ông chủ Tập đoàn Prince, khiến cộng đồng tiền điện tử ngỡ ngàng về cách thức thực hiện.
Từ mô hình Ponzi ở thành phố cảng Thiên Tân (Trung Quốc - TQ) đến vụ tịch thu 1 biệt thự chưa kịp đứng tên sở hữu ở thủ đô London (vương quốc Anh), vụ án 'rửa' tiền ảo lớn nhất thế giới với 61.000 bitcoin đã phơi bày những lỗ hổng trong quy định về tiền điện tử, dẫn đến hậu quả 130.000 nhà đầu tư mất trắng 43 tỷ nhân dân tệ (NDT).
'Không phải làm gì, chỉ cần gửi vào vài chục triệu đồng để hưởng lợi nhuận phần trăm mỗi ngày cũng đã đủ tiền chi tiêu hàng tháng' - nhân viên một công ty đầu tư tiền gửi gợi ý như thế khi biết chúng tôi muốn tham gia. Thực tế, trò 'gửi tiền - nhận lãi khủng' này chẳng lạ lẫm gì khi đang giăng lưới khắp nơi ở nước ta, lôi kéo hàng trăm ngàn người tham gia, bất chấp pháp luật, rủi ro chực chờ...
Lịch sử cho thấy rủi ro khi giá Bitcoin đã trải qua 2 chu kỳ lao dốc 4 năm một lần.