Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM nêu rõ, Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm thuê người quảng cáo bán đất nền dự án dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau (hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn...), từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt. Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, Hiền đã mua toàn bộ cổ phần Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) từ Phạm Thị Tuyết Nhung, thay đổi giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhiều lần..., để tiếp tục thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự được nhập từ 2 vụ án hình sự lại. Theo đó, thông qua 3 công ty, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, bằng thủ đoạn chuyển nhượng nền đất, căn nhà thuộc các dự án không có thật tại các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức…, nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel và Đất Vàng Hoàng Gia) và Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng với 6 nhân viên đã lừa bán 18 dự án ma, chiếm đoạt số tiền 815 tỉ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận 584 đơn tố giác tội phạm về hành vi vẽ dự án bất động sản 'ma' để lừa đảo 815 tỷ đồng .
Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng phạm bị cáo buộc vẽ, lập nhiều dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối và ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm hiện tại đã có 413 người ký hợp đồng với nhóm do Phạm Thị Tuyết Nhung cầm đầu. Theo đó, đã thanh toán 556 tỉ đồng, để mua đất nền của các dự án 'ma' ở TP HCM.
Thông qua 2 công ty bất động sản, Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền lập 9 dự án 'ma' rồi bán nền đất cho hơn 400 người.
Theo Công an TPHCM, qua quá trình điều tra xác định, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung đã phân công Hoàng Ngọc Tuấn là Giám đốc Kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm, thu gom các thửa đất.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra bổ sung vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina - trụ sở phường Đa Kao, quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia - trụ sở phường Tân Phong, quận 7).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cần tìm 36 đương sự liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thông tin dưới đây:
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo thông tin dưới đây:
Ngày 27/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với nhóm lãnh đạo Công ty BĐS Nam Thị vì lừa đảo tại dự án căn hộ La Bonita.
Một căn hộ đem bán cho nhiều người, thậm chí sau đó đem căn hộ đã bán để cầm cố ngân hàng. Vì vậy nữ Việt kiều đã bị bắt.
Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lần lượt bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (địa chỉ tại P.Đa Kao, Q1); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (địa chỉ tại P.Tân Phong, Q7) và Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, địa chỉ cũng tại P.Tân Hưng, Q7).
Thị trường bất động sản ấm lại từ năm 2016, nhưng bên cạnh thị trường chính quy lại xuất hiện một thị trường bát nháo, thông qua những 'dự án ma' để lừa lọc lấy tiền người dân. Những tháng cuối năm 2019, cơ quan điều tra đã tóm gọn hàng loạt kẻ chuyên đẻ 'dự án ma' để lừa đảo.
Sáng 3/1, VKSND TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Lê Minh Trí, UVTW Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tham gia giải quyết kịp thời nhiều vụ án phức tạp, được dư luận xã hội đồng tình.
Theo Viện KSND TPHCM, năm 2019 có nhiều vụ án các đối tượng sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn như vụ án xảy ra tại công ty Địa ốc Alibaba hay tại công ty Angel Lina...
Khu vực vùng ven, ngoại thành TP HCM hiện tồn tại nhiều 'dự án ma' theo kiểu phân lô hộ lẻ.
Bùng nổ dự án 'ma', nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, condotel 'vỡ trận', hàng chục dự án sai phạm... là những dấu ấn đáng buồn của thị trường bất động sản Việt Nam 2019.
Năm 2019, thị trường bất động sản trong nước nổi cộm với tình trạng phân lô bán nền, lập dự án 'ma' trên đất nông nghiệp rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh đã ký những thỏa thuận chuyển nhượng đất nền không có thật...
Sáng 21/11, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 20-11, Cơ quan CSĐT - Công an TPHồ Chí Minh cho biết, vừa bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.