Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã đưa ra cảnh báo về tình trạng gian lận thương mại trên không gian mạng đặc biệt trong giai đoạn những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ siết chặt kiểm tra, đặc biệt nhắm tới các hoạt động bán hàng qua livestream có dấu hiệu vi phạm nhằm phát hiện và xử lý nghiêm.
Đáng chú ý hôm nay là những diễn biến mới trong vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng với 39 bị can; vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang đã khởi tố 41 bị can; đại án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Tập đoàn PC1 với 48 bị can; Giám đốc Công ty Dwatch bị bắt liên quan việc kinh doanh đồng hồ, trang sức giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng; cùng vụ 15 người tại 3 cơ sở thẩm mỹ ở Đắk Lắk bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng này vừa nhận tội liên quan đến đường dây lừa đảo Ponzi trị giá khoảng 10 triệu USD, khiến khoảng 204 nạn nhân chịu thiệt hại hơn 10,9 triệu USD, tương đương hơn 283 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm, phạt hành chính hơn 60,4 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng.
Sai phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi, đối với tất cả các môn thi ở Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không còn là hành vi đơn lẻ của một vài cá nhân. Khi gian lận được tổ chức ngay tại nơi tuyển chọn, bồi dưỡng những học sinh xuất sắc của tỉnh, câu hỏi đặt ra là: Phía sau vụ việc có bóng dáng của căn bệnh thành tích?
Các thử nghiệm cho thấy một số tác nhân AI Trung Quốc có thể lừa dối, giả mạo kết quả và tìm cách vượt qua giới hạn trong môi trường kiểm soát.
Trong 9 tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, chuyển mạnh từ kinh doanh truyền thống sang kho hàng, thương mại điện tử và mạng xã hội.
Lực lượng Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ, với giá trị hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng.
Sáng 2-10, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10-2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã thông tin về kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Nghị định số 365/2026/NĐ-CP ngày 23/9/2026 của Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, yêu cầu gạo xuất khẩu đáp ứng quy định của nước nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc. Đối với thương nhân, đây không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ mà còn là nền tảng để chứng minh xuất xứ, tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và phòng ngừa gian lận xuất xứ.
Sự phát triển mạnh của ngân hàng số và thanh toán số đang mang lại nhiều tiện ích cho người dùng, nhưng đồng thời mở rộng không gian hoạt động của các hình thức gian lận. Khi dòng tiền có thể được chuyển qua nhiều tài khoản chỉ trong vài chục giây, bài toán đặt ra với các ngân hàng không còn dừng ở xác thực đúng khách hàng, mà phải nhận diện được hành vi bất thường và phản ứng ngay khi giao dịch đang diễn ra.
Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và những lời quảng cáo sai sự thật đang xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ cửa hàng truyền thống đến mạng xã hội. Các vụ việc được phát hiện tại Phú Thọ cho thấy thủ đoạn vi phạm ngày càng khó nhận biết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự thận trọng của người tiêu dùng trước mỗi quyết định mua hàng.
Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang - là 1 trong 41 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án gian lận thi cử tại điểm thi Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Tuyên Quang - Thông tin được đưa ra tại họp báo Bộ Công an quý III/2026, diễn ra chiều 01/10, tại Hà Nội.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Chiều 1-10, tại họp báo Bộ Công an quý III-2026, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang.
Trước những phương thức gian lận, mua bán hóa đơn ngày càng tinh vip, cơ quan Thuế xác định cần đổi mới phương thức quản lý theo hướng chủ động phòng ngừa, khai thác hiệu quả dữ liệu, tăng cường phối hợp và xử lý kịp thời vi phạm. Qua đó, vừa bảo vệ nguồn thu ngân sách, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
41 bị can trong vụ gian lận thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở Tuyên Quang đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT tại trường chuyên Tuyên Quang, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự trong đó có ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng bị khởi tố trong vụ gian lận thi cử tại Trường chuyên Tuyên Quang.
Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Vũ Đình Hưng.
Chiều 1/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác trinh sát và xây dựng lực lượng trinh sát.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, cùng 40 bị can khác để điều tra vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Liên quan đến vụ gian lận tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi và đối với tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Chiều ngày 1/10, tại họp báo quý 3/2026, Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ gian lận thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã khởi tố 41 bị can, trong đó có cả Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng.
Chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép: Cần kiểm tra theo chuỗi, theo dòng vận động của hóa đơn
Sự bùng nổ của thương mại điện tử, kinh tế nền tảng và các giao dịch thanh toán trực tuyến xuyên biên giới đã mở ra không gian cho các phương thức gian lận hóa đơn thế hệ mới. Yêu cầu đặt ra là ngành Thuế phải chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro” sang “kiểm tra theo chuỗi, theo nhóm liên kết và theo dòng vận động của hóa đơn, tiền và hàng hóa”.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, trong đó có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cùng nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, liên quan đến vụ án gian lận thi cử xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Trong tháng 9/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 430 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đáng chú ý, 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Sự phát triển nhanh của ngân hàng số, thanh toán tức thời và trí tuệ nhân tạo đang mang lại nhiều tiện ích cho người dùng, nhưng đồng thời cũng làm thay đổi phương thức và mức độ phức tạp của các hành vi gian lận tài chính. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng phòng, chống gian lận cần được triển khai theo hướng chủ động hơn, kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu, con người và quy trình kiểm soát.
Ngày 1/10, Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội thảo “Quản trị rủi ro và phòng, chống gian lận hoạt động tài chính tiêu dùng trong bối cảnh mới”, tập trung nhận diện những rủi ro mới và giải pháp bảo đảm thị trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững.
Trong tháng 9 năm nay, thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc gian lận thương mại, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.411 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh nỗ lực quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đợt cao điểm kiểm tra, bình ổn thị trường.
Thuế Khánh Hòa cho biết đang tăng cường công tác rà soát, phân tích rủi ro, kiểm tra… phát hiện, xác minh và xử lý doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về thuế, hóa đơn và hoạt động kinh doanh.
Rủi ro pháp lý trong xuất khẩu vẫn là mối lo, từ cách ký kết, thực hiện hợp đồng đến kiểm soát giao dịch và đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Cảnh báo nguy cơ gian lận mới tại Italia cùng các tiêu chí ngày càng mở rộng tại Australia cho thấy doanh nghiệp Việt phải chủ động kiểm soát ngay từ sớm.
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật, Thuế tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường công tác rà soát, phân tích rủi ro, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xác minh, xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về thuế, hóa đơn và hoạt động kinh doanh.
Theo Cục C06, các giải pháp công nghệ ứng dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt, định danh số, căn cước và VNeID phục vụ ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công. Qua đó, hạn chế giả mạo, gian lận và việc lợi dụng danh tính giả để phạm tội.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện một doanh nghiệp thay đổi ngày sản xuất, kéo dài thời hạn sử dụng trên nhãn đối với 1.350 thùng thức ăn hỗn hợp cho tôm, tổng khối lượng 13,5 tấn. Doanh nghiệp bị xử phạt 125 triệu đồng và buộc tiêu hủy số hàng vi phạm trị giá hơn 609 triệu đồng.
Việc phát triển outlet được đặt trong yêu cầu minh bạch, có kiểm soát, phù hợp thông lệ quốc tế, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tháng 9/2026, lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra, xử lý 430 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong đó, 9 vụ được chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Tham tán Trần Ngọc Quân khuyến nghị doanh nghiệp cần làm rõ nguồn gốc nguyên liệu, công đoạn sản xuất tại Việt Nam và quản lý chặt chứng nhận xuất xứ để tránh gian lận thương mại.
Từ chấm điểm tín dụng đến cảnh báo gian lận, AI (trí tuệ nhân tạo) đang đi sâu vào hoạt động của các tổ chức tín dụng - ngân hàng. Có ngân hàng tới 95% giao dịch trên kênh số, vấn đề đặt ra là khai thác dữ liệu thế nào để phục vụ khách hàng tốt hơn và kiểm soát rủi ro.
Từ dữ liệu của hơn 50.000 tài khoản và thẻ tín dụng bị đánh cắp, một đường dây đã tạo ra chuỗi giao dịch xuyên quốc gia để trục lợi chính sách hoàn tiền (cashback) trên những nền tảng mua sắm ở nước ngoài, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 10 tỷ đồng.
Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 5 nghi phạm với các cáo buộc tham nhũng, gian lận sử dụng công nghệ và rửa tiền. Zhang cùng một số đối tượng người Trung Quốc liên quan vẫn đang lẩn trốn.
Ủy ban Độc lập Premier League vừa kết luận Manchester City có tội trong toàn bộ cáo buộc gian lận tài chính kéo dài suốt nhiều mùa giải qua.
Ngày 29/9, Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh tiến hành kiểm tra công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả tại BCĐ 389 phường Kỳ Lừa.