Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can liên quan việc thu tiền chênh ngoài hợp đồng tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua căn hộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, làm rõ thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thu lợi bất chính của nhóm người với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội khởi tố các đối tượng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu “tiền chênh” trái phép.
Tối 5-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Tối 5/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá đường dây lập hàng trăm công ty “ma”, mua bán hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng.
"Mỗi hồ sơ sản phẩm được công bố, bị cáo phải chi ngoài 15 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo đã chi ngoài là hơn 2,4 tỷ đồng. Quá trình cấp hồ sơ công bố các sản phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình không trực tiếp đến nhà máy lấy mẫu kiểm tra thực tế”, bị cáo Cường khai.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố 17 người liên quan vụ nhận hối lộ, hợp thức xây nhà, cấp điện, nước trái phép.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nam bị khởi tố sau khi mua hóa đơn khống để hợp thức hàng hóa, trốn thuế hơn 111 triệu đồng.
Thông qua nhiều doanh nghiệp, Hoàng Văn Phương cùng các đồng phạm đã mua bán trái phép 906 hóa đơn giá trị gia tăng. Một số bị cáo sử dụng hóa đơn để hợp thức đầu vào, trốn thuế hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.
“Giang hồ mạng” Phú Lê và vợ là Lã Thúy Kiều bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách và lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Thị Hương Lan tích cực giúp sức cho Lã Thúy Kiều - vợ của Phú Lê, trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Phú Lê và Lã Thúy Kiều bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỉ đồng tiền bán hàng vào sổ sách và lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vợ chồng Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, cùng 2 người khác. Các bị can bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách, đồng thời lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức lượng hàng tồn kho.
Cơ quan Công an đã khởi tố vợ chồng Phú Lê cùng các đồng phạm về nhiều tội danh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố Phú Lê cùng 3 bị can, cáo buộc che giấu hơn 107 tỷ đồng doanh thu.
Vợ chồng Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Lã Thúy Kiều vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố. Các đối tượng này bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách và lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Ngày 18-8, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều và 2 người khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan về các tội danh: Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Hoàng Văn Dương bị khởi tố sau khi mua 11 hóa đơn GTGT khống, tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 165 triệu đồng.
Giai đoạn 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức của nữ đại gia Chu Thị Thành xuất khống 153 hóa đơn, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp.
(PLVN) - VKSND tối cao mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) về tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Cùng vụ án, 22 bị can khác bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Theo cáo buộc, nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành tham ô 79 tỉ đồng từ quỹ BOG, hưởng lợi hơn 20 tỉ đồng từ bán khống hóa đơn và đã nộp tiền khắc phục.
Bị can Chu Thị Thành cùng đồng phạm bị cáo buộc đã tham ô 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu và bán khống hóa đơn, thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, Chu Thị Thành đã nộp lại hơn 99 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Chu Thị Thành (sinh năm 1960), Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Bị can Chu Thị Thành cùng đồng phạm bị truy tố đã sử dụng Tập đoàn Thiên Minh Đức, tham ô 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu và bán hóa đơn, thu lời 20 tỷ đồng.
Đường dây này đã làm phiếu lý lịch tư pháp trái quy định cho hàng nghìn trường hợp với sự tham gia của nhiều cán bộ là công chức, Trưởng phòng Lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp TPHCM, cảnh sát khu vực, phó trưởng Công an phường...
Lê Thị Hồng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu cho nhiều công trình, dự án và mua bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ kê khai thuế.
Chỉ với vài cú nhấp chuột và một khoản phí từ 2-5% giá trị hóa đơn, nhiều doanh nghiệp có thể dễ dàng mua được hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) 'khống' để hợp thức hóa chi phí, giảm số thuế phải nộp hoặc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.
Qua việc phân tích chuỗi hóa đơn điện tử và truy vết giao dịch, cơ quan thuế đã xây dựng toàn bộ sơ đồ của 'hệ sinh thái' doanh nghiệp vệ tinh được lập ra chỉ để xuất khống hóa đơn, hợp thức hàng hóa.
Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Vũ Khiêm (GĐ Cty Herbitech), Trần Thị Huệ (vợ Khiêm) và 17 bị cáo khác ra xét xử về các tội: 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm'; 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'; 'Rửa tiền'; 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về tội 'Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất' theo Điều 230 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh).
Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh việc Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 đề xuất kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số lợn giết mổ vượt công suất tại cơ sở của ông Phan Bá Tứ (xã Quảng Ninh), Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị vào cuộc kiểm tra và đã có báo cáo làm rõ nội dung bài báo theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị.
Bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) khai nhiều lần bị 'sếp' gọi điện đòi tiền chi ngoại giao, thậm chí khi ông ốm, nằm viện chờ mổ vẫn bị gọi đem tiền ra Hà Nội.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, trong giai đoạn 2018 - 2024, Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu, cùng nhiều thuộc cấp đã lợi dụng việc thực hiện các hợp đồng sản xuất hàng chuyên dụng cho ngành Công an để lập khống chi phí, nâng giá vật tư, hợp thức hồ sơ kế toán và rút tiền nhà nước.
Ngày 23/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an và bị cáo Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30-Công ty Nam Triệu cùng 15 bị cáo khác.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện các hợp đồng sản xuất phục vụ an ninh, Nguyễn Văn Hưng cùng đồng phạm bị cáo buộc nâng khống chi phí, hợp thức hồ sơ chứng từ, tạo nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt hơn 23,8 tỷ đồng của Nhà nước.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu phải hầu tòa với cáo buộc 'Tham ô tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' khi sản xuất hàng chuyên dụng cho ngành công an, gây thiệt hại lớn.
Từ chiếc xe máy trùng số khung, số máy đến hàng chục nghìn hóa đơn khống trị giá hàng nghìn tỷ đồng, cơ quan thuế từng bước bóc tách các đường dây gian lận hoàn thuế VAT tinh vi. Phía sau những bộ hồ sơ tưởng như hợp lệ là hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma', hóa đơn khống và dòng tiền được che giấu qua nhiều lớp giao dịch nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước.
BẮC NINH- Lợi dụng nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt tại Công ty Gas Venus Bắc Ninh, Nguyễn Thị Giang đã chiếm đoạt hơn 9,2 tỷ đồng để trả nợ vay nóng và chi tiêu cá nhân.