Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Từ 'tiền bẩn' kiếm được, nhóm đại gia bàn bạc, thống nhất lập 3 quỹ nhằm hợp thức hóa dòng tiền và tái đầu tư, hành vi bị xác định phạm tội Rửa tiền.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng biện pháp phong tỏa toàn diện đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, làm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
Ngày 15/12, Bộ Quyền lợi người tiêu dùng Tây Ban Nha công bố đã phạt công ty Airbnb 64 triệu euro (khoảng 75 triệu USD) vì hành vi quảng cáo các căn hộ cho thuê du lịch không có giấy phép.
Telegram từng được tội phạm mạng rất tin dùng, nhưng giờ đây đã thay đổi.
Mailisa hay vụ HT Clinic cùng nhiều vụ án khác bị Bộ Công an, Công an TP Hà Nội phát hiện chỉ là lát cắt mới nhất cho thấy mảng tối đang phình rộng trong ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ. Đó không còn là vi phạm đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái kinh doanh phi pháp từ nhỏ lẻ đến chuỗi lớn, đe dọa sức khỏe cộng đồng và bộc lộ những lỗ hổng trong quản lý.
Thời gian qua, thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với tốc độ hiếm ngành nào sánh kịp, nhưng phía sau sự hào nhoáng ấy là một vùng xám pháp lý khi cơ sở không phép ngang nhiên làm thủ thuật xâm lấn, mỹ phẩm giá rẻ khoác áo hàng ngoại, phòng mổ 'chui' núp bóng bệnh viện và những chiến dịch quảng cáo được dàn dựng công phu đến mức trở thành nghệ thuật. Khi lợi nhuận được các đối tượng kinh doanh đặt lên trên tất cả thì sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng trở thành thứ yếu.
AU kêu gọi các binh sỹ tham gia âm mưu đảo chính chấm dứt các hành động phi pháp và trở về doanh trại, tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình.
Việc để lọt logo nhà cái trên truyền hình ở trận Việt Nam - Lào cũng gây bức xúc tại nước chủ nhà Thái Lan.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
Chính phủ Myanmar đang tiếp tục trấn áp hoạt động lừa đảo và cờ bạc trái phép trực tuyến tại Shwe Kokko và Myawaday-Maethawtakay (KK Park). Tới nay, 297 tòa nhà đã bị phá dỡ ở khu KK Park.
Trong thông báo mới nhất, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã tịch thu hơn 300 triệu USD của những kẻ đứng sau các đường dây lừa đảo, bao gồm tỷ phú Campuchia Chen Zhi.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) vừa thông báo quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Huione Pay, cho biết công ty này đã hoàn tất các thủ tục thanh lý pháp lý phù hợp với quyết định của Bộ Thương mại.
Đơn vị sản xuất trận đấu Việt Nam - Lào ở SEA Games quay trúng người mang logo nhà cái trên khán đài, gián tiếp quảng cáo cho nền tảng cá độ phi pháp.
Nhiều năm qua, hành vi rải đinh trên đường bị xã hội lên án vì nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định pháp luật để thực hiện hành vi phi pháp nhằm trục lợi cá nhân.
Màn đối đầu giữa Juventus vs Cagliari ở khuôn khổ vòng 13 Serie A bất ngờ bị dừng phát sóng trực tiếp trên hệ thống nhà đài Việt Nam.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh tiền ảo, bao gồm cả stablecoin, không được công nhận là tiền tệ hợp pháp bởi những rủi ro về mặt tài chính mà chúng có thể mang lại.
PBoC tái khẳng định lập trường cứng rắn với tiền điện tử, cảnh báo hoạt động đầu cơ gia tăng và cam kết trấn áp các hành vi phi pháp liên quan stablecoin nhằm bảo đảm ổn định tài chính.
Biết chuyện Linh bị những đối tượng xấu tấn công trên mạng xã hội, Long đã giúp cô xử lý. Nhờ đó, tình cảm của đôi bạn trẻ ngày một tiến triển hơn.
Trên thực tế, thái độ với tiền bạc của người giàu và người nghèo thường khác nhau rõ rệt.
Thời gian qua, hàng loạt doanh nhân, KOLs, người nổi tiếng đã bị bắt và điều tra về các hoạt động kinh doanh phi pháp; khối tài sản 'bẩn' khổng lồ được kê khai khiến chúng ta không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng bất ngờ hơn cả là những tấm bằng khen, ảnh và tư liệu làm từ thiện của các đối tượng này cũng là một con số lớn.
Từ ngày 18-22/11, lực lượng chức năng Myanmar đã 'bắt giữ 1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép' tại điểm nóng lừa đảo Shwe Kokko.
Phim 'Mưa đỏ' bị đăng lậu sau vài giờ phát hành tiếp tục phản ánh thực trạng vi phạm bản quyền đang diễn ra với mức độ nghiêm trọng.
Dòng tiền từ các nhóm lừa đảo và tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục chảy vào sàn giao dịch tiền số lớn, dù ngành này đang dần được chấp nhận trong dòng tài chính chính thống.
Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) vừa cảnh báo khẩn cấp các sinh viên quốc tế chuẩn bị rời Australia về việc không cho phép tội phạm kiểm soát tài khoản ngân hàng và giấy tờ tùy thân.
UBND phường Hạc Thành vừa ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường, với mục tiêu xây dựng Hạc Thành 'sáng, xanh, sạch, đẹp'. Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 15/4/2026 và được chia làm 2 đợt.
Trong chiến dịch HAECHI VI phối hợp với 40 quốc gia, Interpol thu hồi hơn 439 triệu USD từ các đường dây lừa đảo tài chính trực tuyến, bao gồm đầu tư ảo, tống tiền qua video và rửa tiền qua nền tảng trò chơi.
Theo chuyên gia, trong tương lai, máy bay không người lái (UAV) tầm thấp sẽ phổ biến tương tự phương tiện giao thông đường bộ và cần được quản lý chặt chẽ bằng mã định danh.
Giới chức tư pháp của Pháp ngày 14/11 cho biết nước này đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm đi lại áp đặt đối với nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov - người đang bị điều tra liên quan tới nội dung bất hợp pháp trên nền tảng của mình.