Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố 51 đối tượng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.
Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.
Quá trình mở rộng điều tra chuyên án 'hợp đồng kỳ nghỉ', Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.
Theo cơ quan điều tra, để tạo cảm giác được hưởng ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng rồi cho phép nhân viên chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định.
Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TP.HCM khởi tố 51 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Metaland.
Ngày 27/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã mở rộng điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland và khởi tố 51 đối tượng liên quan.
Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên Công ty Metaland.
51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu 'săn' khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng...
Nhiều người trẻ, sinh viên mới ra trường, khi đứng trước áp lực kiếm tiền và khẳng định bản thân, dễ bị hấp dẫn bởi những lời mời tuyển dụng với mức thu nhập cao. Tuy nhiên, phía sau những cơ hội tưởng chừng hấp dẫn ấy có thể là những công việc tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đẩy họ vào vòng xoáy pháp lý.
Từ thực tiễn tham gia tố tụng, luật sư nhận thấy đối tượng phạm tội lừa đảo luôn bao biện cho rằng các giao dịch ký kết mua bán, chuyển nhượng như trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' chỉ là quan hệ dân sự và phải được giải quyết bằng trình tự tố tụng dân sự khi có tranh chấp.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguồn dữ liệu khách hàng của 11 công ty bán hợp đồng kỳ nghỉ. Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) nhận định, đây mới là khởi nguồn tiếp tay cho những kẻ lừa đảo kỳ nghỉ.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng 'sở hữu kỳ nghỉ' vừa bị lực lượng Công an nhiều tỉnh, thành triệt phá, có một góc khuất khiến dư luận không khỏi xót xa.
Trong số gần 200 bị can vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến 11 công ty du lịch núp bóng hoạt động kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng, điều khiến các điều tra viên trăn trở không chỉ là số tiền đặc biệt lớn bị chiếm đoạt mà còn là nhiều bị can còn rất trẻ.
Lời khai của một số giám đốc công ty kinh doanh du lịch cho thấy rõ ngay từ đầu từ lãnh đạo tới nhân viên đã chủ động các hành vi để dẫn dụ, lừa đảo các khách hàng vào 'tròng' nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng…
Trước thực trạng nhiều người dân trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo núp bóng 'sở hữu kỳ nghỉ', Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ cảnh báo về các thủ đoạn ngày càng tinh vi mà còn kêu gọi những cá nhân đã tham gia, tiếp tay cho các doanh nghiệp vi phạm sớm ra đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra đề nghị phụ huynh học sinh, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con mình. Khi xin việc, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của các công ty, tránh bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo.
Nhiều doanh nghiệp 'ma' đã dựng kịch bản bán thẻ kỳ nghỉ, cam kết lợi nhuận hấp dẫn để lừa đảo hàng nghìn người. Công an Hà Nội và TP.HCM khởi tố gần 400 bị can, điều tra dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; thu giữ 5.563 hợp đồng.
Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án, ngày 5/5, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản', với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng từ các chủ thẻ tín dụng.
Từng suýt phải nghỉ học để đi làm công nhân vì nhà quá nghèo, nhưng Lan quyết tâm phải đến trường vì tin rằng chỉ cần cố gắng học tập, cuộc đời của mình sẽ thay đổi.
Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.
Chạy sự kiện, viết content, gia sư, phục vụ... là công việc được nhiều Gen Z lựa chọn để kiếm thêm thu nhập, vừa trang trải sinh hoạt phí phụ giúp gia đình, vừa học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.
Giá sinh hoạt tăng, thu nhập thiếu ổn định đang khiến nhiều người lao động không còn đặt toàn bộ sinh kế vào một công việc toàn thời gian. Sự linh hoạt mở ra cơ hội gia tăng thu nhập, nhưng cũng kéo theo không ít rủi ro về sức khỏe và an sinh trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và đồng phạm, đề nghị truy tố 75 bị can về nhiều tội danh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền, liên quan hệ thống ví điện tử Ngân Lượng được cho là trung gian luân chuyển hàng trăm tỷ đồng, phục vụ hoạt động lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm.
Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'
Trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện công nghệ, mà đang trở thành phép thử về năng lực thích nghi của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam. Doanh nghiệp nào chậm thích nghi có thể bị bỏ lại phía sau khi 'lao động số' tăng tốc.
TAND TP HCM mới mở phiên xử, tuyên phạt Hoàng Trọng Vỹ (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 16 năm tù về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'; phải bồi thường toàn bộ 24 tỷ đồng chiếm đoạt của hàng trăm chủ thẻ tín dụng. Liên quan vụ án, 30 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 14 năm tù về cùng tội danh.
Chỉ trong chưa đầy một năm, Trần Văn Xuân, Hoàng Trọng Vỹ và các đồng phạm đã thực hiện thành công 7.012 lượt giao dịch, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 210 nạn nhân.
Lợi dụng chính sách sử dụng tiền trước trả tiền sau đối với thẻ tín dụng của khách hàng và chính sách liên kết giữa các ngân hàng với doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử, bị cáo Hoàng Trọng Vỹ đã tổ chức đường dây hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM trái phép.
Các bị cáo lập công ty 'ma', mua dữ liệu khách hàng, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn rút tiền thẻ tín dụng để chiếm đoạt 25% mỗi giao dịch. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 24 tỉ đồng của 210 bị hại.
Để chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng, nhóm đối tượng đã xây dựng kịch bản 3 bước, yêu cầu khách hàng cung cấp toàn bộ thông tin về thẻ tín dụng, mã OTP và thực hiện việc rút tiền trong tài khoản, qua đó chiếm đoạt trên 24 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy toàn bộ hoạt động của nhóm và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt 24 tỷ đồng.