Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tiền hàng hóa của công ty để tiêu xài
Lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam, Triệu Tuấn Dũng đã tự lập tài khoản ngân hàng của công ty để tự ý rút, chuyển tiền và thỏa thuận với người mua tàu nhằm che giấu số tiền giao dịch thực tế với các cổ đông.
Triệu Tuấn Dũng bị cáo buộc lập tài khoản ngân hàng mới của công ty để nhận tiền bán tàu, che giấu giá bán thực tế với các cổ đông khác.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo thông lệ quốc tế.
Chiều 27/9, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tiến hành bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc theo thông lệ quốc tế.
Phát hiện “kẽ hở” trong việc quản lý vàng, nhân viên công ty đã đánh tráo số vàng trong kho bằng vàng trôi nổi nhằm thu lợi bất chính.
Lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho vàng, Nguyễn Quốc Việt đã cấu kết với Thái Xuân Bình chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng SJC móp méo trị giá hơn 3,66 tỷ đồng. Sau đó, cả hai bán số vàng này rồi mua vàng nguyên liệu 9999 với giá thấp hơn để đưa trở lại kho nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố Chủ tịch Hợp tác xã Hợp Thị vì tham ô tài sản.
Bà Lý Bích Linh, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Hợp Thịnh bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố do tham ô tài sản.
Phạm Thanh Hải lợi dụng sơ hở để lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống chứng từ, giả chữ ký của lãnh đạo. Sau đó, Hải chuyển tiền từ tài khoản của Cục Điện ảnh về tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.
Chiếm đoạt hơn 31 triệu đồng tiền COD, Bùi Quý Dậu (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) là nhân viên giao hàng đã bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.
Bùi Quý Dậu bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 31,6 triệu đồng tiền COD sau khi giao thành công 36 đơn hàng.
Để chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) đã thu của khách, Bùi Quang Dậu đã cập nhật 36 đơn hàng từ trạng thái giao thành công thành giao thất bại, sau đó tiếp tục thay đổi lý do trên hệ thống nhằm che giấu hành vi.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra thông báo về việc kêu gọi đầu thú đối với bị can Phạm Thanh Hải trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7, Cục Điện ảnh Hà Nội.
VKSND tối cao (Vụ 3) thông báo kêu gọi đầu thú đối với bị can Phạm Thanh Hải trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7, Cục Điện ảnh Hà Nội.
Ngày 22/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Quý Dậu về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (sinh năm 1983, trú tại ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Do kinh doanh thua lỗ, nợ nần, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên bị cáo buộc tự ý rút gần 1,6 tỉ đồng của đơn vị để trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng.
Ngày 21/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (SN 1983, trú tại xã An Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (SN 1983, trú tại ấp Trung Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Nguyễn Kỳ Trí, cựu kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, An Giang (trước đây), tự ý rút gần 1,6 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Ngày 21/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí, ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can Nguyễn Kỳ Trí, nguyên kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, số tiền liên quan vụ án là 1,599 tỷ đồng.
Nguyễn Kỳ Trí bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên (cũ).
Hai nhân viên giao hàng bị khởi tố vì giữ lại tiền thu hộ của 34 đơn hàng, sử dụng cá nhân và dùng tiền đơn sau để bù thiếu trước đó.
Hai nhân viên giao hàng tại Tuyên Quang bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền COD, gây thiệt hại cho khách hàng và doanh nghiệp.
Công an Tuyên Quang liên tiếp khởi tố các đối tượng có hành vi chiếm đoạt tiền thu hộ của khách hàng
Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là sau khi giao hàng và thu tiền của khách, các đối tượng không nộp số tiền thu hộ (COD) về doanh nghiệp mà giữ lại để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc sử dụng vào mục đích khác...
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa liên tiếp khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm: Hoàng Lý Hùng (sinh năm 1994, trú tại thôn Gia Kè, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) và Bùi Văn Đức (sinh năm 2002, trú tại thôn 10, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang) cùng về tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.
Hoàng Lý Hùng và Bùi Văn Đức bị cáo buộc chiếm đoạt tiền thu hộ của 34 đơn hàng để chi tiêu, trả nợ.
Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài.
Trong quá trình vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, các bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó của hai tàu Leopard và Hera đã bàn bạc, lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt hàng nghìn tấn dầu nhiên liệu, dầu hàng. Số dầu này được bán cho người nước ngoài, mang lại cho các bị cáo khoản tiền bất chính hơn 6 tỷ đồng.
Bị cáo Phan Xuân Bình và Vũ Văn Mẽ (là hai thuyền trưởng của hai tàu) bị xác định tham ô tài sản khi cùng đồng phạm bán trộm tổng cộng gần 2.000 tấn dầu cho người nước ngoài. Tòa xét xử, tuyên mỗi người 30 tháng tù giam vì giữ vai trò chủ mưu cầm đầu.
Quá trình vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bàn bạc, thống nhất bán gần 2.000 tấn dầu ngay trên biển cho người nước ngoài.
Thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, hai thuyền trưởng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để “bán trộm” hàng nghìn tấn dầu thu lợi bất chính…
Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 thuyền trưởng cùng 3 nhân viên về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng của VKSND tối cao, các bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, chiếm đoạt dầu trên vùng biển quốc tế rồi bán cho người nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.
Xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, nhân viên 2 tàu Leopard và tàu Hera tham ô tài sản hơn 6 tỷ đồng thông qua việc bán dầu nhiên liệu trên biển cho người nước ngoài.
Khi thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt dầu nhiên liệu và dầu hàng rồi đem bán.
Hai thuyền trưởng này cùng các thuyền viên đã bàn bạc, đi đến thống nhất việc tham ô hơn 6 tỷ đồng thông qua việc bán dầu ngay trên biển cho người nước ngoài.
Ngày 17-9, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Phi Khanh (1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội “Tham ô tài sản".
Lê Thị Phi Khanh (43 tuổi) từng làm kế toán tại Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế, đã nhiều lần làm giả chứng từ để rút tiền và chiếm đoạt hơn 5,8 tỉ đồng từ tài khoản tạm giữ của cơ quan này.
Ngày 17/9, Tòa án nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế).
Đang làm kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), Khanh đã nhiều lần lập hồ sơ, chứng từ giả để rút hơn 5,8 tỷ đồng từ tài khoản tạm giữ của đơn vị.
Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.
HNN.VN - Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phi Khanh (SN 1983), cựu kế toán Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TP. Huế, 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế - cựu Kế toán Cục Thi hành án dân tỉnh TT-Huế cũ) về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can cùng về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Tham ô tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can cùng về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.