Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá, bắt 6 bị can trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Trong tất cả các hình thức lừa đảo tài chính trên mạng, mọi mánh khóe, chiêu trò của các đối tượng lừa đảo đều nhắm đến một mục đích duy nhất đó là nạn nhân sẽ chuyển tiền đến một tài khoản ngân hàng nào đó. Nói một cách khác, mọi con đường lừa đảo đều dẫn tới thâm nhập tài khoản ngân hàng.
Đây là thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 9/11.
Hùng và Tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn 70 tài khoản ngân hàng từ các em học sinh trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng và Nguyễn Phạm Tuân hiện đều trú tại tỉnh Lạng Sơn, về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tất cả các tài khoản sau khi được Đạt mua lại, bán cho đối tượng ở nước ngoài đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.
Nhóm đối tượng đã mua lại thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.
Thời gian qua, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng khai nhận hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Công an thu giữ 4 điện thoại, 67 thẻ Ngân hàng VP Bank và 26 sim điện thoại.
Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Phùng Thanh Tuấn đã nhờ vợ chồng Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền để đặt vấn để nhờ thu mua các tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng để Tuấn sử dụng thanh toán tiền chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội facebook.
Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng', quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Từ tháng 6 và 7/2022, Kiệt đã trao đổi, thu thập, mua tài khoản ngân hàng và bán cho Phong 100 tài khoản với số tiền 140 triệu đồng, sau đó, Phong bán lại cho người khác ở Campuchia…
Thời gian qua, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Từ các vụ lừa đảo, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an huyện Duyên Hải vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.
Vợ chồng Tăng Văn Long (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) thu lợi bất chính mỗi tháng hàng trăm triệu đồng từ hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Sử dụng tài khoản Facebook tên 'Đức Nhu' để tham gia nhóm 'Tài khoản ngân hàng A.T.M, sau đó nảy sinh ý định thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để thu lợi bất chính.
Ngày 12/9, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê Lào Cai) về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Chiều 12/9, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu, 30 tuổi, quê ở tỉnh Lào Cai về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê Lào Cai) về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê tỉnh Lào Cai) về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép thông tin cá nhân diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến nhiều người; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, mất trật tự an ninh.
Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phá 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác và mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
Các đối tượng đã thu thập, mua bán 10.000 dữ liệu cá nhân và 20.000 tài khoản ngân hàng để dùng vào việc phi pháp.
Sau khi mua hồ sơ thông tin cá nhân người khác, thẻ sim kích hoạt sẵn thì nhóm của Nguyễn Văn Hiếu, Phan Văn Luân đăng ký tài khoản ngân hàng và ví điện tử để bán.
Sau khi mua hồ sơ thông tin cá nhân người khác, thẻ sim kích hoạt sẵn thì nhóm của Nguyễn Văn Hiếu, Phan Văn Luân đăng ký tài khoản ngân hàng và ví điện tử để bán.
Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên quan…
Công an TP Đà Nẵng triệt phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng số lượng lớn
Sáng 31-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.
Với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Tuấn, Nhật, Uyên và Vũ đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa ra xét xử và tuyên án.
Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền từ Singapore về Việt Nam đầu tư mua đất đai nên Nhật cùng em họ của mình ở Việt Nam đã thu thập, mua bán 177 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) của những người sinh sống tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế…
Ngày 16/8Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 'Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' đối với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP. Huế) cùng 3 đồng phạm.
Hành vi thu mua và thuê thông tin cá nhân là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản...
Gần đây, trên mạng xã hội rộ thông tin nội dung về mua, bán, thuê, cho thuê thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng.
Sau khi lên mạng xã hội tìm việc làm và thấy thông tin tuyển cộng tác viên làm tài khoản ngân hàng, từ giữa tháng 3/2023, Mười bắt đầu mua hàng loạt thẻ sim điện thoại để mở tài khoản ngân hàng online rồi bán lại cho người khác kiếm lời.
Liên quan đến vụ hàng chục nhân viên ngân hàng tiếp tay cho một người mua bán tài khoản ngân hàng, theo các chuyên gia pháp lý, người thực hiện hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể phải ngồi tù tới 7 năm.
Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Long về tội thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Huỳnh Văn Long (SN 1989), ở xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội 'Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'...
Long tìm bạn bè, người thân, quen để rủ rê mở tài khoản cho thuê hoặc bán cho Long. Sau đó Long đem bán hoặc cho người khác thuê lại giá cao hơn để hưởng hoa hồng.
Ngày 5/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Huỳnh Văn Long, ở tỉnh Đồng Nai, để điều tra về tội 'thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' và cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long ở Đồng Nai đã mở 5 Công ty để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các ngân hàng mở tài khoản nhằm mục đích bán và cho thuê kiếm tiền.
Đó là chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH ATG - về vụ án mua bán dữ liệu tài khoản ngân hàng vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Trước sự việc nhân viên một số ngân hàng thương mại bị Công an TP Đà Nẵng điều tra về hành vi bán thông tin tài khoản của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo nóng.
Liên quan đến nghi vấn nhân viên 13 ngân hàng bán thông tin khách hàng, Phó thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, đây là việc không chấp nhận được,đề nghị xử lý ngay.
Thượng tá Lê Cao Tâm - Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an TP Đà Nẵng - vừa cho biết, cơ quan công an đã triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước và đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.
Theo luật sư, ngoài chế tài xử phạt, cần xem xét các quy chế và thỏa thuận với khách hàng liên quan đến trách nhiệm của ngân hàng trong trường hợp thông tin bị tiết lộ...
Mới đây, Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin khách hàng gây bức xúc cho người dân thời gian qua.
Ngoài hành vi câu kết với một số nhân viên ngân hàng để bán thông tin tài khoản của khách hàng, H.Đ.N (30 tuổi, ngụ Lào Cai, tạm trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) còn nhờ những người khác trên mạng xã hội chỉnh sửa hình chụp CCCD để sử dụng vào mục đích đăng ký mở gần 400 tài khoản ngân hàng. Hàng trăm tài khoản ngân hàng này được N. bán để thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có thể giúp sức cho các đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản của người khác.
Đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tội phạm, ngang nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng TMCP trong việc cung cấp, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác...