Khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp được phát hiện trong các thiết bị điện tử của hai anh em sinh đôi tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, số thông tin này được thu thập trái phép, phân tích, tổng hợp rồi rao bán trên mạng để thu lợi bất chính.
Chỉ vì khoản tiền từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, một số người sẵn sàng cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp thông tin đăng nhập mà không lường hết hậu quả. Vụ án vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố cho thấy, những tài khoản tưởng như chỉ để “kiếm thêm” có thể bị biến thành công cụ phục vụ các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.
Sau khi mua tài khoản của học sinh, sinh viên, các đối tượng sử dụng giao dịch ngoại hối (Forex) với số tiền trên 10 tỷ đồng.
Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 người trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó nhiều học sinh, sinh viên bị lôi kéo mở tài khoản để bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Đường dây hoạt động trên không gian mạng, liên quan nhiều tỉnh, thành phố và giao dịch hơn 10 tỷ đồng trên các sàn ngoại hối (Forex) vừa bị Công an Tuyên Quang triệt phá. Có 11 đối tượng đã bị khởi tố.
11 đối tượng đã bị khởi tố vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, thu mua hàng nghìn tài khoản qua học sinh, sinh viên.
Công an Tuyên Quang vừa khởi tố 11 người tại nhiều tỉnh để điều tra về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Chiều 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Chiều 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, các đối tượng bị xác định đã lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản để bán với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tài khoản.
Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, khởi tố 11 đối tượng liên quan ở nhiều tỉnh, thành.
Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 11 người liên quan đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản giá từ 500.000 đồng.
Với thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để bán, đường dây trên vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 11 đối tượng.
Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, các đối tượng bị xác định đã lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản để bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.
Cơ quan chức năng tỉnh đã khởi tố, xử lý 2 người mua bán trái phép thông tin hàng chục tài khoản ngân hàng.
Từ việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để hưởng lợi, các tài khoản có thể bị lợi dụng phục vụ hoạt động đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 139 tài khoản thanh toán với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố Đặng Trường Giang về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Trường Giang về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Giang mua 114 tài khoản từ 10 người rồi rao bán trên mạng xã hội.
(PLVN) - Thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, một thanh niên tại Hải Phòng đã thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng được mở trực tuyến rồi bán lại cho các đối tượng khác để hưởng chênh lệch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Ngày 24/9, Công an TP. Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Trường Giang, 20 tuổi, trú phường An Biên, để điều tra về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị nghiệp vụ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan đến vụ việc thu thập dữ liệu cá nhân, bán trên không gian mạng thu lợi bất chính trong thời gian gần đây.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 2 anh em liên quan vụ mua bán trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân và sử dụng tiền thu lợi để đánh bạc trên mạng.
Ngày 21/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố 2 đối tượng là anh em sinh đôi để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố hai anh em liên quan vụ mua bán trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân và sử dụng tiền thu lợi để đánh bạc trên mạng.
Hiện nay, hành vi cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP và xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung).
Hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp có tính chất tổ chức, xuyên biên giới…
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 người liên quan đến đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 14/9/2026, Công an TP Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, rà soát các tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, đã phát hiện 01 nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên địa bàn.
Sau khi mua 27 tài khoản ngân hàng với giá từ 1–1,5 triệu đồng mỗi tháng, Hoàng Công Quyết bị cáo buộc bán lại với giá cao hơn và tìm cách vượt qua bước xác thực sinh trắc học.
Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
VKSND TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng (TKNH). Các TKNH trên sau đó được chuyển sang Campuchia, sử dụng cho việc lừa đảo, rửa tiền…
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”…
Hàng chục nghìn tỷ đồng liên tục ''chảy'' qua các tài khoản ngân hàng mờ ám đã hé lộ thủ đoạn rửa tiền của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…
Thống nhất với bên mua, Tấn cùng cô vợ trẻ tổ chức đường dây thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng và làm giả hàng trăm căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia.
Các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mở khoảng 670 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.
Sau khi chồng bị bắt tạm giam, nữ bị can trực tiếp tổ chức thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, làm giả căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Bavet, Campuchia.
Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cảnh báo, cá nhân biết rõ tài khoản được sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật nhưng vẫn cung cấp thông tin, đứng tên đăng ký, kích hoạt, xác minh hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bộ Công an cảnh báo vi phạm pháp luật thông qua tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.
Hai thanh niên ở Nghệ An thuê người mở 53 tài khoản ngân hàng, bán lại trên mạng xã hội.
Dữ liệu cá nhân đang trở thành “nguyên liệu đầu vào” để các đối tượng phạm tội xây dựng những kịch bản lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản ngày càng tinh vi. Từ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, sở thích đến tài khoản ngân hàng, căn cước công dân..., khi rơi vào tay kẻ xấu, những thông tin này có thể bị khai thác, mua bán, trao đổi và sử dụng cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện nay, tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn, với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, để thực hiện các vụ lừa đảo, “rửa tiền” thành công các đối tượng đã không ngừng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, ví điện tử…
Chỉ vì ham khoản hoa hồng nhỏ, nhiều người vô tình cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này có thể khiến tài khoản bị phong tỏa, tiền liên quan bị tịch thu, thậm chí vướng án tù.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Trước những lời mời gọi 'kiếm tiền dễ dàng', người dân cần hết sức tỉnh táo, bởi chỉ một quyết định thiếu cân nhắc cũng có thể kéo theo hệ lụy pháp lý khó lường.
Lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân đăng ký, mở tài khoản ngân hàng và bán cho các đối tượng tội phạm.
Thu lợi bất chính tiền tỷ từ hơn 50 triệu dữ liệu cá nhânNgày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Các đối tượng đã sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2024 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã thu thập, mua bán 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh THPT.