Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba).
Qua 6 tháng điều tra, Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 3.300 người là khách hàng của Công ty Alibaba tố cáo công ty này lừa đảo số tiền là hơn 1.800 tỷ đồng. Công an tiếp tục đề nghị và kêu gọi những ai là nạn nhân của công ty này tới tố cáo để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lơi.
Sau 6 tháng điều tra, cảnh sát tiếp nhận 3.300 đơn tố cáo Tập đoàn địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền 1.800 tỷ đồng.
Ngày 26/12, Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình điều tra vụ án Công ty Alibaba lừa bán dự án 'ma', có hơn 3.300 người làm đơn tố cáo doanh nghiệp này, tổng số tiền bị chiếm đoạt theo phản ánh là hơn 1.800 tỷ đồng.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được nhận định là đóng vai trò cầm đầu trong vụ việc chống đối, đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù.
Tại phiên tòa, bị cáo Tú Trinh cho biết, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo vào khu đất bị cơ quan chức năng cưỡng chế và 'làm lớn chuyện, làm rúng động'.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, chiều 2/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để điều tra về tội 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan điều tra vừa khởi tố Nguyễn Thái Lực, em trai út của Nguyễn Thái Luyện về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' ở Công ty Alibaba.
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết trách nhiệm chính để xảy ra vụ Alibaba là của các địa phương. Cơ quan này đã có trách nhiệm đốc thúc từ lâu.
16 người là nhân viên cấp cao, thuộc cấp thân tín và cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị phong tỏa tài sản để điều tra và ngăn chặn khắc phục vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty này.
Tối 27-9, một nguồn tin của Báo Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất do Alibaba đứng tên.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có văn bản ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên ở quận Thủ Đức, TP.HCM.
Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba).
Công an TP.HCM xác định, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự 'vẽ' ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Đến trưa ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp nhận nhiều khách hàng của Công ty địa ốc Alibaba đến nộp đơn tố cáo, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc mua bán đất tại công ty này.
Trước khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện bị bắt, nhân viên Alibaba từng đánh khách hàng, đập phá xe múc của đoàn cưỡng chế và bị phong tỏa tài khoản ngân hàng.
Bà Huỳnh Thị Ngọc Như và các lãnh đạo công ty con, chi nhánh của Địa ốc Alibaba lần lượt được triệu tập đến làm việc với Công an TP.HCM vào sáng 20/9.
Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện từng chia sẻ nhiều cơ hội làm ăn, kinh doanh cho nhân viên và khách hàng. Vị này tự nhận Alibaba là công ty bất động sản lớn nhất khu vực.
Trong lúc hỏi chuyện lô đất bị cưỡng chế, khách hàng và nhân viên Công ty Alibaba xảy ra cự cãi, dẫn tới xô xát khiến anh Ph. phải nhập viện cấp cứu.
Liên quan đến vụ nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba chống đối lực lượng chức năng cưỡng chế khu đất nông nghiệp bị biến thành dự án bất động sản trái phép, Đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, xác minh các dự án 'ma' của doanh nghiệp này.