Nhiều Công ty khi hoạt động kinh doanh đa cấp đã khai gian dối hồ sơ, không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký, lừa đảo khách hàng… nên đã bị cơ quan chức năng khởi tố, phạt nặng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
Sau khi Tiền Phong đăng tải loạt bài: Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: 'Kiếm tiền thần tốc' và 'Vỡ mộng đầu tư vào tiền ảo' phản ánh việc Cty Cổ phần Shark Group và câu lạc bộ (CLB) Hành trình triệu đô sử dụng mô hình đa cấp để lừa đảo, các mô hình này tiếp tục đổi tên và đội lốt dưới các dự án khác với các chiêu trò tinh vi, phức tạp hơn để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Hiện nay, nhiều mô hình kinh doanh đa cấp ngày càng biến tướng, tinh vi hơn. Hoạt động này kéo số lượng cá nhân bị lừa đảo ngày càng nhiều, gây nhức nhối trong xã hội.
Ngày 15-9, Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Một số phần mềm có dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp đang âm thầm lôi kéo, dụ dỗ cá nạn nhân.
Trong khi số doanh nghiệp cũng như số người tham gia bán hàng đa cấp giảm thì số các chiêu trò đa cấp mới lại gia tăng và đang âm thầm lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân với nhiều biến tướng nguy hại.
Sau rất nhiều vụ đường dây kinh doanh đa cấp trái phép bị phát giác với số tiền lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, khiến bao gia đình tán gia bại sản, để lại hậu quả nặng nề cho xã hội. Thực tế đó tưởng rằng người dân sẽ tỉnh táo, cảnh giác hơn trước những lời hứa hão huyền 'đầu tư ít, sinh lợi cao', 'ngồi chơi cũng có tiền'... thế nhưng, 'con bạch tuộc' mang tên đa cấp vẫn 'vươn vòi' dài hơn, với chiêu trò ngày càng tinh vi.
Bộ Công an cảnh báo người dân, nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia vào việc huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử của MyAladdinz.
Bộ Công an xác định App MyAladdinz hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet. Nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của MyAladdinz, do đó cần nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản...
Ứng dụng MyAladdinz huy động vốn và kinh doanh trái phép theo phương thức đa cấp. Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh bị lừa tiền.
Không ai biết rằng, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trên thế giới đã bị phanh phui nhờ vào hành động ghen tuông.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Tin vào những lời quảng cáo trả lãi suất cao ngất ngưởng khi đầu tư vào dự án tiền ảo, nhiều nhà đầu tư Việt phải ôm trái đắng khi 'lỡ' sập bẫy ma trận đa cấp 4.0.
Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) mới đây đã lên tiếng cảnh báo về dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép của một số website, ứng dụng hoàn tiền.
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, một số website, ứng dụng hoàn tiền có dấu hiệu biến tướng theo kiểu bán hàng đa cấp, không rõ ràng và minh bạch về mô hình hoạt động.
Cashback là một hình thức mua sắm được hiểu là người mua hàng sẽ được hoàn lại một phần tiền khi mua sắm qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng mua hàng.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) - Bộ Công Thương đã cảnh báo về một số mô hình hoàn tiền của các website, ứng dụng thương mại điện tử có dấu hiệu biến tướng, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp trái phép.
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO (Báo Tiền Phong số ra ngày 15/7/2020 đã nêu thông tin trong bài 'Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0').
Lợi dụng nhiều doanh nghiệp bị đứt quãng tài chính do dịch COVID-19, một số công ty lấy danh nghĩa hỗ trợ vốn, dùng đủ trò để lôi kéo người dân đổ tiền vào sàn giao dịch tiền ảo. Các công ty thổi phồng có 'phép thuật' biến những nhà đầu tư, thậm chí người chạy xe ôm có thể kiếm được cả chục tỷ đồng chỉ trong vòng 6 tháng.
Trao đổi về việc các cò mồi giao dịch ngoại hối trái phép lợi dụng chuyển tiền qua nganluong.vn, ông Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ngân Lượng (pháp nhân chủ quản cổng thanh toán trực tuyến trung gian tại website nganluong.vn) cho biết, Ngân Lượng là trung gian thanh toán được cấp phép từ năm 2016 để thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ, ví điện tử.
Cơ quan chức năng cho biết hệ thống Winsbank có dấu hiệu dùng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank. Hệ thống này có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.
Băng cướp dựng kịch bản vụ bắt cóc, cướp 35 tỷ của một doanh nhân một cách táo tợn là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, các đối tượng cũng là nạn nhân của đa cấp tiền ảo.
Từ năm 2015 đến năm 2017, hơn một nửa số doanh nghiệp đa cấp bị 'xóa sổ', không những thế, nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng vì kinh doanh đa cấp trái phép.
Theo số liệu từ cơ quan quản lý, trung bình mỗi người tham gia đa cấp chỉ nhận được 2,7 triệu đồng/năm, tức là chỉ khoảng 225.000 đồng/tháng.