Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 15/7, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO (Báo Tiền Phong số ra ngày 15/7/2020 đã nêu thông tin trong bài 'Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0').
Lợi dụng nhiều doanh nghiệp bị đứt quãng tài chính do dịch COVID-19, một số công ty lấy danh nghĩa hỗ trợ vốn, dùng đủ trò để lôi kéo người dân đổ tiền vào sàn giao dịch tiền ảo. Các công ty thổi phồng có 'phép thuật' biến những nhà đầu tư, thậm chí người chạy xe ôm có thể kiếm được cả chục tỷ đồng chỉ trong vòng 6 tháng.
Trao đổi về việc các cò mồi giao dịch ngoại hối trái phép lợi dụng chuyển tiền qua nganluong.vn, ông Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ngân Lượng (pháp nhân chủ quản cổng thanh toán trực tuyến trung gian tại website nganluong.vn) cho biết, Ngân Lượng là trung gian thanh toán được cấp phép từ năm 2016 để thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ, ví điện tử.
Cơ quan chức năng cho biết hệ thống Winsbank có dấu hiệu dùng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank. Hệ thống này có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.
Băng cướp dựng kịch bản vụ bắt cóc, cướp 35 tỷ của một doanh nhân một cách táo tợn là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, các đối tượng cũng là nạn nhân của đa cấp tiền ảo.
Từ năm 2015 đến năm 2017, hơn một nửa số doanh nghiệp đa cấp bị 'xóa sổ', không những thế, nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng vì kinh doanh đa cấp trái phép.
Theo số liệu từ cơ quan quản lý, trung bình mỗi người tham gia đa cấp chỉ nhận được 2,7 triệu đồng/năm, tức là chỉ khoảng 225.000 đồng/tháng.