Chiều tối 25/3, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng ở Phường 6, thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khuya 25-3, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã có quyết định bắt khẩn cấp 3 thanh niên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều tối 25/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP Đà Lạt cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã có quyết định bắt khẩn cấp 3 thanh niên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khi đang nhận 37 triệu đồng của một phụ nữ, Linh bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và đánh bạc.
Nam thanh niên được xác định là đối tượng cầm đầu trong nhóm tín dụng đen tại TP Vinh (Nghệ An), cho vay với lãi suất lên đến 3.600 %/1 năm. Thủ đoạn của đối tượng là khi người vay không trả đúng hẹn sẽ cho người đến nhà đe dọa, thậm chí in hình ảnh con nợ phát tán.
Cầm đầu băng nhóm cộm cán hoạt động 'tín dụng đen', Nguyễn Trọng Dương cho vay lãi suất cao từ 4.000 - 100.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Và khi đòi nợ, Dương cho 'đàn em' đến nhà uy hiếp, đe dọa, thậm chí in hình ảnh con nợ phát tán tại nơi ở và chỗ làm việc.
Cho vay với lãi suất cắt cổ từ 4.000 - 100.000/1 triệu/1 ngày, khi con nợ không trả đúng hạn, Dương cho đàn em đến nhà uy hiếp, đe dọa, thậm chí in hình ảnh con nợ phát tán tại nơi ở và chỗ làm việc.
Đang là cán bộ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, nhưng 'quý cô' Lê Thị Hồng Điệp (trú TP. Bắc Kạn) lại cùng Lê Cao Huân (quê Thái Nguyên) tham gia cầm đầu đường dây tín dụng đen lớn nhất tỉnh Bắc Kạn.
Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa triệt phá chuyên án cho vay tín dụng đen với lãi suất cao gấp 3 đến 9 lần pháp luật quy định.
Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Sỹ được xác định là người giúp việc đặc lực cho đối tượng Cường trong việc cho người dân vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 182,5% đến 243,3%/năm.
Quá trình mở rộng điều tra đường dây hoạt động tín dụng đen từ TP Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi, cơ quan Công an đã khởi tố thêm 1 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 243%/năm.
Sỹ được Cường thuê từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để đi phát tờ rơi cho vay nặng lãi và thu tiền lời hàng ngày.
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2019, nhóm đối tượng đã cho 74 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay với tổng số tiền 815 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm.
Ngày 25-2-2020, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Văn Ly (Chiến, SN 1988 ngụ đội 7, xóm 8, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; tạm trú khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Công (SN 1993, quê Ninh Bình) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.
Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa triệt phá nhóm tín dụng đen từ Hải Phòng vào địa phương cho vay với lãi suất lên đến 243%/năm.
Ngày 15-2, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Cường 32 tuổi, Phạm Xuân Quang 26 tuổi và Đỗ Văn Dũng 22 tuổi, cùng trú tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau khi từ Hải Phòng vào Đắk Lắk, Lê Mạnh Cường đã thuê 2 người khác phát tờ rơi, cho nhiều người dân rồi cho vay lãi suất từ 182,5% đến 243,3%/năm.
Lê Mạnh Cường cùng 2 thanh niên khác từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho 74 người dân vay tiền với lãi suất từ 182,5% đến 243,3%/năm.
Ngày 11-2-2020, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Hà Văn Tình (SN 1994, ngụ thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), bị truy nã về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hòa có ki ốt ở chợ Móng Cái, và đã biến nơi đây thành điểm giao dịch cho vay lãi nặng.
Ngày 23/1, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Nam Anh (sinh năm 1995), Bùi Văn Điệp (sinh năm 1988) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đàm Văn Hải (sinh năm 1993) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.
Điều tra vụ tạt sơn vào nhà dân, cảnh sát đã bắt giữ 2 băng nhóm cho vay nặng lãi ở miền Tây.
Nhóm này từng thực hiện cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố. Khi công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm chúng im hơi lặng tiếng và nay hoạt động trở lại.
Khi 'con nợ' vay tiền, nhóm tối tượng sẽ lấy lãi 'cắt cổ' với 50% lãi suất. Khi người dân không đủ sức trả thì sẽ bị ép, siết tài sản…
Với 'vỏ bọc' là đại lý xổ số, Trần Văn Tuấn thiết lập đường dây ghi 'lô, đề' và cho vay lãi với sự tham gia của gần 10 'chân rết'.
Bạn đọc hỏi: Tôi cần tiền gấp nên đã vay 20.000.000 đồng của A trong thời hạn 2 năm. Trong suốt thời gian này, mỗi tháng tôi phải trả 1.600.000 đồng, bao gồm tiền lãi và một phần số tiền gốc. Xin hỏi, mức lãi suất trên có phù hợp với quy định của pháp luật không? Anh A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội cho vay lãi nặng không? Nguyễn Duy Tiến (Hà Nội)
Với thủ đoạn tinh vi sử dụng công nghệ cao để cho vay nặng lãi qua ứng dụng 'Vaytocdo', 'Moreloan', 'VD online', nhiều vụ án có sự tham gia của hàng loạt đối tượng người Trung Quốc đã bị công an bóc dỡ, triệt phá. Đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, tinh vi, là biến tướng của loại tội phạm cho vay 'tín dụng đen', cần được tập trung ngăn chặn.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện khám phá nhiều đường dây 'tín dụng đen' núp dưới danh nghĩa công ty tài chính để cho vay nặng lãi. Đáng chú ý, không ít đường dây tín dụng đen cho người dân vay với lãi suất 4,4 %/ngày, tương đương 1.600 %/năm.
Ngày 24-10, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đối tượng cầm đầu ổ nhóm cho vay nặng lãi Trịnh Anh Vân (SN 1980, ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành) và 'đàn em' Dương Quang Trung (SN 1998, ở xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa) bị truy nã đã đến cơ quan công an đầu thú.
Ngày 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hơn 200 cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh vừa chia thành nhiều Tổ công tác, đồng loạt tiến hành khám xét các tụ điểm cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh, thu giữ được một lượng ma túy dạng viên cùng các đối tượng và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Tú và đồng bọn luôn trữ nhiều xe môtô các loại nhưng không cho thuê mà mục đích để ràng buộc khách vay tiền.
Chiều 1/9, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Lê Thị Kim Yên, sinh năm 1964, ngụ ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh về hành vi cho vay lãi nặng.
Chiều 21/8, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, kết quả xác minh, điều tra, hiện toàn tỉnh có tới 11 công ty tài chính, 14 cơ sở và 138 cá nhân hoạt động cho vay lãi suất quá quy định của ngân hàng, dưới dạng cho vay tài chính, cầm đồ, cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 180%/năm.
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tình hình tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi núp bóng các công ty dịch vụ tài chính, cơ sở kinh doanh cầm đồ hoặc qua hình thức hụi, họ... có nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy và gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Ngày 25/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiển (35 tuổi, quê ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về tội cho vay nặng lãi.
Từ Hải Phòng, Thiệu vào Nghệ An thuê nhà ở và hoạt động cho vay nặng lãi. Khi con nợ nào đến hạn không trả tiền, Thiệu sẽ gọi đàn em từ Hải Phòng 'xử lý'.
Lợi dụng những người kinh doanh nhỏ lẻ lâm vào tình trạng khó khăn, cần vốn nên Phạm Văn Huấn cho vay dưới hình thức bốc bát họ với lãi suất 182%/năm.
'Nhóm đối tượng cho người dân ghi nợ lô đề, đến khi họ không có tiền trả thì ép phải vay tiền với lãi suất cao, sau đó thuê người đi đòi nợ. Những ai không trả sẽ bị đe dọa, hành hung, ném chất bẩn vào nhà...', đó là thủ đoạn của các đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' vừa bị CAH Triệu Sơn, Thanh Hóa, triệt phá.
Công án quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cho vay nặng lãi bằng phương thức lập trang website mời gọi cho cho vay qua mạng.
Cho vay tiền với lãi suất cao, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó với lực lượng chức năng, tuy nhiên ổ nhóm hoạt động 'tín dụng đen' tại TX Thái Hòa đã bị Công an thị xã triệt xóa.
Bính mở tiệm cầm đồ để cho người dân vay nặng lãi hơn 200%/năm. Thanh niên này đã cho vay hơn 12 tỷ đồng, với hơn 1.000 lượt vay.
Bước đầu, CQĐT thực hiện biện pháp tố tụng đối với 18 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Núp bóng công ty vận tải, Nguyễn Giang Huy (Thanh Hóa) mở rộng chi nhánh tín dụng đen trên toàn quốc. 18 người trong tổ chức này đã bị bắt giữ.
CQĐT CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ngày 26-2 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đối với các cá nhân liên quan đến hiệu cầm đồ Tiến Đạt.
Trước diễn biến khá phức tạp của hoạt động tín dụng đen (TDÐ) trên địa bàn, chính quyền tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này.
Như Báo ANTĐ thông tin, đầu tháng 1-2019, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng trong đường dây 'tín dụng đen' núp bóng dưới mác Công ty dịch vụ tài chính về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.