Đường dây do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) điều hành, hoạt động theo một quy trình khép kín; đối tượng sử dụng tên giả, giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội; phương thức và thủ đoạn lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam…
Cán bộ ngân hàng truy cập mạng nội bộ để lấy thông tin doanh nghiệp rồi bán cho nhóm lừa đảo với giá 13-15 triệu đồng mỗi hồ sơ.
Nhóm của Tú mua thông tin các doanh nghiệp từ nhân viên của ngân hàng sau đó thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng...
Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thông báo tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.