Trước và sau Tết Nguyên đán 2020, trên các tuyến đường chính ở khu vực vùng ven, ngoại thành TP Hồ Chí Minh vắng hẳn nhân viên bán hàng mặc đồng phục phát tờ rơi bán đất nền dự án. Người đi đường giờ cũng thờ ơ, lắc đầu khi ai đó tiếp thị 'đất nền giá rẻ'. Ngay cả trên các mạng xã hội, tin nhắn, cuộc gọi qua điện thoại di động về quảng cáo bán đất nền giờ cũng thưa dần.
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), mức phạt tiền tối đa chỉ đến 1 tỷ đồng là chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn hành vi chuyển nhượng đất nền trái phép hoặc chậm làm thủ tục cấp 'sổ đỏ' cho khách hàng.
Ngày 11-12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi vào cuộc làm rõ những sai phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) hoạt động trên địa bàn, xác định UBND huyện Long Thành đã ban hành bốn văn bản cho phép Công ty Alibaba thi công và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đường giao thông nông thôn.
Trinh khai Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo 'làm lớn chuyện, làm rúng động' việc UBND xã Phú Mỹ cho xe vào cuốc đất của dự án trái phép.
Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bổ sung danh sách 16 người có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM.
Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của gần 1000 cá nhân tố giác công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.
VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nhiều khách hàng khi tới trụ sở địa ốc Alibaba giải quyết hợp đồng đã được một nhân viên kinh doanh 'mồi chài' viết tâm thư gửi Công ty Alibaba 'để công ty tập hợp lại' nhằm 'cứu các lãnh đạo công ty'.
Sáng 21/9, trụ sở chính của công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) vẫn tấp nập người ra vào. Nhân viên thay vì mặc đồng phục như mọi ngày thì hôm nay họ mặc đồ thường.
Chiều 20/9, Công an TP HCM tiếp tục khám xét chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba là Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.
Mạng lưới của Địa ốc Alibaba phát triển thần tốc chỉ sau 3 năm ra mắt với quy mô 2.500 nhân viên. Doanh nghiệp này tự cho biết có gần 30.000 sản phẩm bất động sản.
Sau khi 2 lãnh đạo Alibaba bị bắt, fanpage 'Địa ốc Alibaba' livestream trấn an khách hàng, tố ngược công an 'bắt khách hàng ký khống đơn kiện'.
Trong livestream sáng 19/9 trên Facebook, Địa ốc Alibaba vẫn thể hiện sự lôi kéo khách hàng dù lãnh đạo công ty bị công an bắt.
Đến trụ sở Công ty Alibaba để đòi lại tiền, anh Phong bị những người mặc áo an ninh đánh đổ máu.
Chiều 16-7, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã chỉ đạo phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Công an thị xã Phú Mỹ rà soát các dự án 'ma' của Công ty CP Địa ốc Alibaba trên địa bàn tỉnh.
Ngày 4-7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba vì có những phát ngôn miệt thị chủ tịch và lực lượng công an xã.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đang tiến hành điều tra các thông tin liên quan đến vụ việc tại Địa ốc Alibaba, kể cả những lời nói xúc phạm cơ quan chức năng của Chủ tịch HĐQT công ty này.