Khoảng 9 giờ ngày 13-1, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM phát hiện 5 đối tượng đang vận chuyển 126 chai rượu ngoại nhập các loại có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, xác định có 70 chai không có hóa đơn chứng từ; các đối tượng khai nhận là nhân viên của Cty Đại Lợi (trụ sở 408-Trần Phú, P. 7, Q. 5).
Hàng ngàn chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ, không có tem nhãn tại nhiều cửa hàng, kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Đại Lợi bị Công an TP.HCM phát hiện và thu giữ.
Ngày 14-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện vụ việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Đại Lợi, trụ sở tại quận 5, TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu kinh doanh rượu ngoại nhập lậu và kinh doanh trốn thuế tại.
Khám xét tại 6 cửa hàng, kho hàng của Công ty Đại Lợi, cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn chai rượu chưa có hóa đơn chứng từ, không có tem nhãn với trị giá số hàng hóa ước tính trên 7 tỉ đồng.
Kiểm tra các kho hàng của Công ty Đại Lợi, Công an TP.HCM tìm thấy gần 4.000 chai rượu không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 13-1, các trinh sát của Phòng PC03 – Công an TPHCM phát hiện 5 đối tượng vận chuyển từ các cửa hàng, kho hàng của Công ty TNHH TMDV & XNK Đại Lợi( Công ty Đại Lợi) 126 chai rượu ngoại nhập các loại, trong đó có 70 chai không có chứng từ, hóa đơn theo quy định. Các đối tượng khai là nhân viên của Công ty Đại Lợi.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện khoảng 60.000 chai rượu ngoại, trị giá gần 60 tỷ đồng, không hóa đơn, chứng từ tại nơi chứa hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Đại Lợi (số 408 Trần Phú, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh).
Để xác định chính xác lượng rượu ngoại nhập lậu của hệ thống này, lực lượng công an phải mất gần 1 tuần kiểm đếm.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03-Công an TPHCM) tiến hành xác minh, xử lý nhiều kho hàng nghi chứa rượu ngoại nhập lậu lên đến hàng nghìn chai.
Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện vụ việc có dấu hiệu kinh doanh rượu ngoại nhập lậu và kinh doanh trốn thuế tại Công ty TNHH TMDV & XNK Đại Lợi (gọi tắt công ty Đại Lợi, trụ sở tại quận 5, TP Hồ Chí Minh).
Do số lượng hàng hóa quá lớn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM dự tính phải mất từ 4-5 ngày kiểm đếm để có kết quả chính xác.
Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TPHCM vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện vụ việc có dấu hiệu kinh doanh rượu ngoại nhập lậu và kinh doanh trốn thuế tại Công ty TNHH TMDV & XNK Đại Lợi (Công ty Đại Lợi), trụ sở tại quận 5, TPHCM.