TAND TP HCM vừa mở phiên xử, tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Lập hàng trăm công ty 'ma' để nhận ngoại tệ từ nước ngoài và vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia, đường dây tội phạm này đã vận chuyển trái phép 304 tỷ đồng cùng 4,8 triệu USD từ Việt Nam sang Campuchia và 303 tỷ đồng cùng 4,9 triệu USD ở chiều ngược lại. Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 9-3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án: 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', 'Rửa tiền'.
Được hứa hẹn cho hưởng hoa hồng, nhóm người ở Việt Nam đã thành lập hàng loạt công ty 'ma' để thực hiện việc nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp rồi chuyển qua Campuchia.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 9/3, TAND TP.HCM kết thúc phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn giữa Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Theo HĐXX, hành vi của nhóm bị cáo rửa tiền không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà còn tạo điều kiện làm cơ sở cho các tội phạm khác phát triển. Do đó, 5 bị cáo phạm tội Rửa tiền bị tuyên mức án nghiêm khắc.
Ông Đỗ Viết Đại (Chủ tiệm vàng Đức Long) vừa bị Tòa án tuyên phạt 2 tỷ đồng; 18 bị cáo khác cũng bị tuyên phạm tội. Tòa án xác định các bị cáo tổ chức mạng lưới chuyển tiền trái phép sang Campuchia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD.
Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm. Quá trình xem xét, VKS cũng phân hóa vai trò phạm tội của từng bị cáo để đề nghị mức án phù hợp với hành vi phạm tội của từng người.
Ngày 5/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền 'chui' giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Đường dây tội phạm thành lập hàng trăm công ty 'ma' để nhận ngoại tệ từ nước ngoài. Ngoài ra, các đối tượng thực hiện vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.
Chủ tiệm vàng tại TPHCM cùng người phụ nữ chung sống như vợ chồng bị cáo buộc tổ chức mạng lưới chuyển tiền trái phép sang Campuchia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền 'chui' giữa Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo người Nigeria, nhóm bị cáo người Việt đã giúp sức thành lập hàng trăm công ty 'ma'. Số tiền nhậ được, nhóm bị cáo người Việt đã dùng nhiều thủ đoạn để vận chuyển sang Campuchia giao cho đồng bọn.
Ngày 5/3, TAND TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo liên quan đến các đường dây rửa tiền và chuyển tiền 'chui' giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD.