3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.
Liên quan đến vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền, nhiều người đặt câu hỏi, theo quy định, đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý ra sao?
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2023 đến ngày 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng tiền từ Campuchia về Việt Nam; chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia...
Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM bắt thêm hai nhân viên tiệm vàng, là 'mắt xích' trong đường dây chuyên rửa tiền, lừa đảo… xuyên biên giới.
Công an khởi tố thêm 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long (Q.Tân Bình, TPHCM) trong vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền qua biên giới.
Công an Tp.HCM bắt tạm giam thêm 2 người là nhân viên tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án rửa tiền khoảng 13.000 tỷ đồng.
Ngày 8/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970) và Lê Văn Hòa (sinh năm 1977) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Các lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam thêm 2 người là nhân viên tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án rửa tiền khoảng 13.000 tỷ đồng.
Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ Lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long tại quận Tân Bình.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Tính đến nay, đường dây phạm tội xuyên quốc gia và vận chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 15 đối tượng về các tội 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày 8-11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Trong vòng 1 năm, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Công an TPHCM vừa bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở TPHCM vì liên quan đến đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn.
Điều tra mở rộng vụ đường dây lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 20 triệu USD qua biên giới, Công an TPHCM đã bắt giữ thêm 2 đối tượng.
Ngày 8/11, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, mở rộng điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam thêm 02 đối tượng liên quan.
Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm 'mắt xích', địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.