Đến thời hạn mà người vay không trả tiền, Đức chỉ đạo đàn em đăng hình ảnh, clip khỏa thân của người vay tiền lên mạng xã hội để uy hiếp tinh thần.
Khi người dân có nhu cầu vay tiền liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tự chụp ảnh, quay clip khỏa thân, gửi cho các đối tượng.
Khoảng tháng 3/2023, Đức từ TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động tín dụng đen. Đức chỉ đạo đàn em chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay gửi vào tài khoản trang mạng xã hội Zalo, Facebook.
Nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen tại TP.HCM bắt người vay cung cấp thông tin địa chỉ, giấy tờ tùy thân, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và yêu cầu quay video khỏa thân. Nếu không trả lãi đúng hạn sẽ đăng lên mạng xã hội và gửi cho người thân bạn bè...
Hoàng Trọng Đức từ Hà Nội vào TPHCM lập băng nhóm tín dụng đen và chỉ đạo đàn em yêu cầu người muốn vay tiền cung cấp thông tin cá nhân và chụp hình, quay clip khỏa thân để thế chấp.
Để vay được tiền của băng nhóm tín dụng đen này, người vay sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí chụp hình ảnh khỏa thân gửi qua mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng đến tận nơi xác minh, giải ngân.
Nhóm đối tượng này đòi nợ bằng cách nhắn tin chửi bới, đe dọa và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân...
Nhóm cho vay tiền góp với lãi suất 1%/ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất 30%/tháng. Nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí 5%-10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân.
Các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu, giấy tờ xe …) và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay tiền, gửi vào tài khoản Zalo, Facebook của các đối tượng để thế chấp vay tiền.
Với thủ đoạn yêu cầu người vay cung cấp địa chỉ chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip khỏa thân rồi gửi vào tài khoản trang mạng xã hội của các đối tượng, băng nhóm này đã tổ chức cho vay với lãi suất 360%/năm…