Tội phạm tiền giả có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng dịp Tết Nguyên đán là thời điểm mà hành vi lừa đảo này có xu hướng gia tăng.
Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, đưa ra các lời mời mua bán, đổi tiền giả với giá cực kỳ hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tiền thật của người bị hại.
Thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, lợi dụng thời điểm người dân có nhu cầu chi tiêu, mua sắm và giao dịch tiền tệ tăng cao, là điều kiện để các đối tượng tội phạm 'tiền giả' gia tăng hoạt động.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông tin, cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo như lừa đổi tiền giả qua mạng dịp cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thời gian gần đây, hiện tượng mua bán tiền giả trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok đang ngày càng phổ biến và gây lo ngại. Các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, đưa ra các lời mời mua bán, đổi tiền giả với giá cực kỳ hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tiền thật của người bị hại.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở uy tín để thực hiện giao dịch đổi tiền. Không tham gia vào giao dịch tiền tệ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội hoặc qua các nền tảng không chính thức.
Gần đây, mạng xã hội như Facebook, TikTok tràn lan thông tin rao bán tiền giả. Cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc tuy nhiên các giao dịch vẫn diễn ra tinh vi, gây ra nhiều hệ lụy. Người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật này.
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khi phát hiện tiền giả, nghi giả từ khách hàng, các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm thu giữ theo quy định, không trả lại tiền giả, nghi giả cho khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
Gần đây, trên mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện nhiều thông tin bán tiền giả. Mặc dù các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sản xuất, buôn bán tiền giả nhưng các giao dịch vẫn khá tinh vi, gây ra nhiều hệ lụy. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác, không tham gia các hoạt động phạm pháp này.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 58/2024 hướng dẫn xử lý tiền giả trong giao dịch. Theo đó, khi phát hiện ít nhất 5 tờ tiền giả (hoặc 5 miếng tiền kim loại giả) trong một giao dịch, ngân hàng phải lập biên bản, thu giữ và thông báo ngay cho cơ quan công an.
Theo Thông tư số 58/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/2, ngân hàng phải thông báo cho cơ quan công an trong một số trường hợp, đó là phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ tiền giả, tiền giả loại mới hoặc có ít nhất 5 tờ tiền giả trong một giao dịch.
Theo quy định của NHNN, ngân hàng phải thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ tiền giả; tiền giả loại mới; có ít nhất 5 tờ tiền giả trong một giao dịch...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa mới ban hành Thông tư số 58/2024/TT-NHNN Hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận, tình hình tội phạm 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả' đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo về các tội danh 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả', 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức', 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo về các tội danh 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả', 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức', 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử đối với 14 bị cáo về các tội danh: 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả', 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức', 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Đến thời điểm hiện tại có 5 nạn nhân bị nhóm người nước ngoài này lừa đảo với số tiền trên 200.000.000 đồng.
Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Thuận khi đang tuần tra tại khu vực khu phố 4, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết thì phát hiện Trần Hoàng Thái Quang có hành vi tiêu thụ tiền giả nên đã tiến hành kiểm tra. Từ đây, đã lần ra đường dây tiêu thụ tiền giả liên tỉnh.
Ngày 20/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này cùng với các lực lượng liên quan vừa phối hợp, bắt giữ thành công đối tượng Vy Văn Phòng (sinh năm 1972), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, sau hơn 20 năm đối tượng này lẩn trốn ở Lào.
Thời gian gần đây, tình hình vận chuyển và tiêu thụ tiền giả diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Kon Tum tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận biết tiền giả và hạn chế những tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như hoạt động giao dịch của ngành ngân hàng.
Mua tiền giả với mệnh giá lớn, các đối tượng chia nhau đem đi sử dụng để mua hàng tại các điểm bán lẻ như cây xăng, cửa hàng tạp hóa… để được 'thối' lại bằng tiền thật. Chỉ trong thời gian ngắn, một số lượng lớn tiền giả đã được các đối tượng đem đi tiêu thụ khắp trên nhiều địa bàn các xã thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và một số vùng lân cận.
Nghi ngờ 2 tờ đô la Singapore do Thoa mang đến là giả, nhân viên ngân hàng hỏi còn nữa không. Sau đó, họ nhận được thêm 98 tờ đô la Singapore giả tiếp nên lập biên bản, báo công an.
Khi giao dịch, nhân viên ngân hàng nghi vấn tiền đô la giả nên hỏi thêm khách hàng còn tiền đô la nữa không. Khi các đối tượng đưa thêm tiền, nhân viên đối chiếu, xác định là tiền giả lập biên bản và báo cơ quan công an…
Tại quầy giao dịch, sau khi so sánh, đối chiếu, nhân viên ngân hàng trả lời khách rằng số tiền đô la Singapore là tiền giả và đã lập biên bản sự việc, báo cơ quan công an đến giải quyết.
Chỉ vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp luật, một số đối tượng đã sử dụng tiền giả trong giao dịch mua bán, dẫn đến phải nhận hậu quả, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Câu chuyện xảy ra dưới đây là một ví dụ.
Trong 2 ngày (23 và 24-11), Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Học viện Ngân hàng, Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước tổ chức khóa bồi dưỡng 'Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả' cho 139 học viên trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án: 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy', 'Mua bán trái phép chất ma túy' và 'Tàng trữ trái phép tiền giả' vừa phát hiện hồi đầu tháng.
Chiều 15/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng đến Phòng ANĐT để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ tiền giả.
Mở rộng điều tra vụ tổ chức sử dụng ma túy tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), cơ quan công an phát hiện thêm đối tượng tàng trữ tiền giả.
Chiều 15/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng Hồ Xuân Tâm (SN 1998) và Bùi Vinh Quang (SN 1993, cùng trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) đến Phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ tiền giả.
Qua làm việc với đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phát hiện trên người đối tượng có nhiều tờ tiền giả…
Mở rộng điều tra vụ tổ chức sử dụng ma túy, cơ quan chức năng Quảng Nam phát hiện thêm việc tàng trữ tiền giả.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian qua, hoạt động sản xuất, lưu hành tiền giả ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an ninh quốc gia và gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Trong Thế chiến 2 (1939 - 1945), chính quyền trùm phát xít Hitler đã lên kế hoạch triển khai 'Chiến dịch Bernhard'. Mục đích của dự án này là sản xuất lượng lớn tiền giả nhằm phá hoại nền kinh tế của Anh.
Sau khi bị phát hiện buôn bán tiền giả, đối tượng Lộc nhanh chân lẩn trốn và bị Công an tỉnh Ninh Bình truy nã. Mặc dù đã lẩn trốn nhiều nơi, nhưng khi về đến địa bàn TP. Móng Cái thì tung tích của Lộc bị phát hiện bắt giữ.
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01, ngày 21/01/1998 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về tội 'Tàng trữ, lưu hành tiền giả'.
Phạm Văn Lộc trốn truy nã 26 năm về tội 'Tàng trữ, lưu hành tiền giả' vừa bị lực lượng Công an 2 tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình phối hợp bắt giữ.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Công an TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ Phạm Văn Lộc, là đối tượng bị truy nã về tội 'Tàng trữ, lưu hành tiền giả'.
Khi đang lẩn trốn tại TP. Móng Cái, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ.
Theo Nghị định 87/2023/NĐ-CP ngày 8/12/2023 của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, tiền giả là được hiểu là vật phẩm có một mặt hoặc hai mặt mô phỏng hình ảnh, hoa văn, màu sắc, kích thước của tiền Việt Nam để được chấp nhận giống như tiền Việt Nam, không có hoặc giả mạo các đặc điểm bảo an, không do Ngân hàng Nhà nước phát hành hoặc là tiền Việt Nam bị thay đổi, cắt ghép, chỉnh sửa để tạo ra tờ tiền có mệnh giá khác so với nguyên gốc.
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệt phá một đường dây tàng trữ, lưu hành hàng trăm triệu đồng tiền giả liên tỉnh, đến nay đã có 8 đối tượng bị khởi tố.
Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.
Ngày 26/9, tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, trú Quảng Nam) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá đường dây mua bán tiền giả hoạt động ở nhiều địa phương, bước đầu bắt 8 đối tượng.