Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can, gồm Hỷ Thành Long (29 tuổi) và Ngô Thị Thùy Dung (28 tuổi) về tội 'Lưu hành tiền giả'.
Ngày 20/3, tổ công tác Công an xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn sử dụng tiền nhân dân tệ giả để giao dịch.
Công an xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ một đối tượng người nước ngoài có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn.
Ngày 22/3, Công an xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an địa phương phát hiện, bắt giữ một đối tượng người nước ngoài có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn.
Ngày 21/3, Công an xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ một đối tượng người nước ngoài có hành vi lưu hành tiền giả.
Công an xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ một đối tượng người ngước ngoài có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn.
Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng người nước ngoài có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn.
Công an xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ một đối tượng người ngước ngoài có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn.
Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Chinh (sinh năm 2001), trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ việc phát hiện 2 đối tượng mua tiền giả trên mạng rồi bán lại kiếm lời, công an đã lần ra đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành hàng trăm triệu đồng tiền giả do nhiều đối tượng tham gia.
Các bị cáo trong vụ án đã lén lút làm tiền giả rồi lên mạng xã hội rao bán để thu lợi bất chính và phải trả giá bằng bản án thích đáng.
Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (SN 1992) trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Tàng trữ tiền giả'.
Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi lừa đảo thông qua việc mời nhà đầu tư mua tiền QFS, Hồ Quốc Thân còn tàng trữ 72 tờ tiền 100 USD giả.
Thấy việc mua bán tiền giả thu lợi cao, Võ À Minh (sinh năm 2004, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) mua thiết bị, cùng Huỳnh Nhựt Thư (sinh năm 1996), Huỳnh Bé Thư (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai), Đỗ Chí Huyện (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 'tung' ra ngoài tiêu thụ. Hậu quả, cả nhóm trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật.
Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết đã hoàn tất hồ sơ bàn giao vụ in tiền giả trên địa bàn cho Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Nghi phạm Đinh Xuân Hoàng Thịnh, ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng bị tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, khởi tố về hành vi sản xuất, tàng trữ tiền giả.
Ngày 19/2, Công an quận Liên Chiểu (Tp. Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao vụ in tiền giả trên địa bàn cho Công an Tp. Đà Nẵng tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.
Tội phạm tiền giả có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng dịp Tết Nguyên đán là thời điểm mà hành vi lừa đảo này có xu hướng gia tăng.
Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, đưa ra các lời mời mua bán, đổi tiền giả với giá cực kỳ hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tiền thật của người bị hại.
Thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, lợi dụng thời điểm người dân có nhu cầu chi tiêu, mua sắm và giao dịch tiền tệ tăng cao, là điều kiện để các đối tượng tội phạm 'tiền giả' gia tăng hoạt động.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông tin, cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo như lừa đổi tiền giả qua mạng dịp cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thời gian gần đây, hiện tượng mua bán tiền giả trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok đang ngày càng phổ biến và gây lo ngại. Các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, đưa ra các lời mời mua bán, đổi tiền giả với giá cực kỳ hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tiền thật của người bị hại.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở uy tín để thực hiện giao dịch đổi tiền. Không tham gia vào giao dịch tiền tệ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội hoặc qua các nền tảng không chính thức.
Gần đây, mạng xã hội như Facebook, TikTok tràn lan thông tin rao bán tiền giả. Cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc tuy nhiên các giao dịch vẫn diễn ra tinh vi, gây ra nhiều hệ lụy. Người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật này.
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khi phát hiện tiền giả, nghi giả từ khách hàng, các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm thu giữ theo quy định, không trả lại tiền giả, nghi giả cho khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
Gần đây, trên mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện nhiều thông tin bán tiền giả. Mặc dù các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sản xuất, buôn bán tiền giả nhưng các giao dịch vẫn khá tinh vi, gây ra nhiều hệ lụy. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác, không tham gia các hoạt động phạm pháp này.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 58/2024 hướng dẫn xử lý tiền giả trong giao dịch. Theo đó, khi phát hiện ít nhất 5 tờ tiền giả (hoặc 5 miếng tiền kim loại giả) trong một giao dịch, ngân hàng phải lập biên bản, thu giữ và thông báo ngay cho cơ quan công an.
Theo Thông tư số 58/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/2, ngân hàng phải thông báo cho cơ quan công an trong một số trường hợp, đó là phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ tiền giả, tiền giả loại mới hoặc có ít nhất 5 tờ tiền giả trong một giao dịch.
Theo quy định của NHNN, ngân hàng phải thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ tiền giả; tiền giả loại mới; có ít nhất 5 tờ tiền giả trong một giao dịch...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa mới ban hành Thông tư số 58/2024/TT-NHNN Hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận, tình hình tội phạm 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả' đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo về các tội danh 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả', 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức', 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo về các tội danh 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả', 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức', 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử đối với 14 bị cáo về các tội danh: 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả', 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức', 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Đến thời điểm hiện tại có 5 nạn nhân bị nhóm người nước ngoài này lừa đảo với số tiền trên 200.000.000 đồng.
Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Thuận khi đang tuần tra tại khu vực khu phố 4, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết thì phát hiện Trần Hoàng Thái Quang có hành vi tiêu thụ tiền giả nên đã tiến hành kiểm tra. Từ đây, đã lần ra đường dây tiêu thụ tiền giả liên tỉnh.
Ngày 20/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này cùng với các lực lượng liên quan vừa phối hợp, bắt giữ thành công đối tượng Vy Văn Phòng (sinh năm 1972), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, sau hơn 20 năm đối tượng này lẩn trốn ở Lào.
Thời gian gần đây, tình hình vận chuyển và tiêu thụ tiền giả diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Kon Tum tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận biết tiền giả và hạn chế những tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như hoạt động giao dịch của ngành ngân hàng.
Mua tiền giả với mệnh giá lớn, các đối tượng chia nhau đem đi sử dụng để mua hàng tại các điểm bán lẻ như cây xăng, cửa hàng tạp hóa… để được 'thối' lại bằng tiền thật. Chỉ trong thời gian ngắn, một số lượng lớn tiền giả đã được các đối tượng đem đi tiêu thụ khắp trên nhiều địa bàn các xã thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và một số vùng lân cận.
Nghi ngờ 2 tờ đô la Singapore do Thoa mang đến là giả, nhân viên ngân hàng hỏi còn nữa không. Sau đó, họ nhận được thêm 98 tờ đô la Singapore giả tiếp nên lập biên bản, báo công an.
Khi giao dịch, nhân viên ngân hàng nghi vấn tiền đô la giả nên hỏi thêm khách hàng còn tiền đô la nữa không. Khi các đối tượng đưa thêm tiền, nhân viên đối chiếu, xác định là tiền giả lập biên bản và báo cơ quan công an…
Tại quầy giao dịch, sau khi so sánh, đối chiếu, nhân viên ngân hàng trả lời khách rằng số tiền đô la Singapore là tiền giả và đã lập biên bản sự việc, báo cơ quan công an đến giải quyết.
Chỉ vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp luật, một số đối tượng đã sử dụng tiền giả trong giao dịch mua bán, dẫn đến phải nhận hậu quả, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Câu chuyện xảy ra dưới đây là một ví dụ.
Trong 2 ngày (23 và 24-11), Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Học viện Ngân hàng, Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước tổ chức khóa bồi dưỡng 'Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả' cho 139 học viên trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án: 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy', 'Mua bán trái phép chất ma túy' và 'Tàng trữ trái phép tiền giả' vừa phát hiện hồi đầu tháng.
Chiều 15/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng đến Phòng ANĐT để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ tiền giả.
Mở rộng điều tra vụ tổ chức sử dụng ma túy tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), cơ quan công an phát hiện thêm đối tượng tàng trữ tiền giả.
Chiều 15/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng Hồ Xuân Tâm (SN 1998) và Bùi Vinh Quang (SN 1993, cùng trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) đến Phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ tiền giả.
Qua làm việc với đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phát hiện trên người đối tượng có nhiều tờ tiền giả…
Mở rộng điều tra vụ tổ chức sử dụng ma túy, cơ quan chức năng Quảng Nam phát hiện thêm việc tàng trữ tiền giả.